证券代码：601636    证券简称：旗滨集团        公告编号：2019-002

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　关于集中竞价回购股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》（2018）及最新回购监管政策要求和公司目前实际情况，经2018年12月28日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，对公司集中竞价回购股份事项部分内容进行了调整，并披露了调整后的《旗滨集团关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的相关公告。根据上市公司回购股份的相关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　截止2018年12月31日，公司累计回购股份数量为42,146,050股，占公司当前总股本2,688,359,940股的1.5677%，最高成交价为4.50元/股，最低成交价为3.46元/股，支付的总金额约为16,032.30万元(含交易手续费)。

　　公司将根据调整后的股份回购方案和市场情况，继续实施股份回购计划，持续推进公司股价与内在价值相匹配，维护广大投资者利益。并将根据股份回购的进展情况，依据有关法律法规和《公司章程》、《回购股份报告书》（调整后）的规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告！

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇一九年一月四日

　　证券代码：601636     证券简称：旗滨集团    公告编号：2019-003

　　株洲旗滨集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、注册资本减少的工商变更登记事由

　　1、2017年12月28日，第三届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，取消已离职的2016 年及2017年激励对象戴绿莺、林永兴、沈礼恭、严迪旭、张锦霞、汤儒平、邱懿培、殷丹、罗田、罗团德等10 人的激励对象资格；并对其分别持有的尚未解锁的限制性股票合计110.5万股回购注销。上述限制性股票于2018年3月12日回购注销完毕。

　　2、2018年3月27日，第三届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，取消已离职的2016 年及2017年激励对象葛文耀、王敏强、邝远江等3 人的激励对象资格；并对其分别持有的尚未解锁的限制性股票合计243万股回购注销。上述限制性股票于2018年6月26日回购注销完毕。

　　3、2018年7月23日，第三届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，取消已离职的2016 年及2017年激励对象袁武华、范光明、王帆、左养利等4 人的激励对象资格；并对其分别持有的尚未解锁的限制性股票合计46.5万股回购注销。上述限制性股票于2018年9月19日回购注销完毕。

　　4、2018年8月24日，第三届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，取消因病已故的2016 年激励对象杨升年的激励对象资格；并对其分别持有的尚未解锁的限制性股票合计15万股回购注销。上述限制性股票于2018年10月24日回购注销完毕。

　　以上激励对象（18人）合计被回购注销股份4,150,000股，回购资金5,576,400.00元，公司在完成回购注销手续后已全部支付完毕。公司第三届董事会上述会议已分别审议通过了关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案，公司注册资本由此变更为人民币268,835.994万元。

　　就公司回购注销上述18名2016年及2017年原股权激励对象限制性股票415万股减少注册资本及股本事宜，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月18日出具了《株洲旗滨集团股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2018]0110号）。根据该验资报告，截至2018年12月18日止，贵公司已回购注销原股权激励对象的限制性股票4,150,000.00元，减少股本4,150,000.00元；上述回购注销原股权激励对象的限制性股票减少股本4,150,000.00元；减少资本公积1,426,400.00元。

　　二、工商变更登记情况

　　目前，公司完成了股权激励上述限制性股票回购注销事项的工商变更（备案）登记手续，并领取了株洲市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为人民币268,835.994万元。

　　除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　董    事   会

　　二〇一九年一月四日