本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保事项审批情况

　　2018年2月11日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公 司”）第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于2018年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司为子公司向银行申请的综合授信提供担保，总担保额度不超过305,000.00万元。详情可参见2018年2月12日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2018-026）。上述担保事项已于2018年2月27日经公司2018年第一次临时股东大会审议并通过。

　　二、公司为控股子公司贵州恒通医药有限公司（以下简称“恒通医药”）提供担保的事项

　　1、担保概述

　　2019年1月2日,公司与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了《保证合同》 (合同编号：201870183754638L1B1)，公司为恒通医药向交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 1,000 万元。同日, 就该担保事项，冉登位先生为恒通医药向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

　　2、被担保人基本情况

　　名称：贵州恒通医药有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：贵州省遵义市南部新区深溪镇永安村医药产品交易中心20号楼办公大楼

　　法定代表人：冉登位

　　注册资本：1,050万元

　　成立日期：2002年12月11日

　　营业期限：2002年12月11日至长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素；保健品、保健食品、化妆品、日杂用品；II、III类医疗器械（详见医疗器械经营许可证）；办公用品、五金交电、电子产品、农副产品的生产、加工、销售、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；设计制作、代理发布国内各类广告；社会经济咨询服务；会议及展览服务；仓储服务（不含危险化学品）；提供医疗技术信息咨询服务；物流容器、托盘、周转箱租赁；药品物流配送、仓储；第三方物流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)）

　　3、关联关系说明

　　■

　　4、主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　注:2017年度数据已经审计、2018年三季度数据未经审计。

　　5、担保的主要内容

　　担保方：贵州信邦制药股份有限公司

　　被担保方：贵州恒通医药有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：自主合约定的债务履行期届满之日起两年

　　担保金额：人民币1,000 万元

　　三、公司为控股子公司贵州佰佳医药有限公司（以下简称“佰佳医药”）提供担保的事项

　　1、担保概述

　　2019年1月2日,公司与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了《保证合同》 (合同编号：20187000749118L1B1)，公司为佰佳医药向交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 500 万元。同日, 就该担保事项，杨秀江先生为佰佳医药向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

　　2、被担保人基本情况

　　名称：贵州佰佳医药有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开一号苑17层2号

　　法定代表人：杨秀江

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2008年03月07日

　　营业期限：2008年03月07日至长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：中成药、化学药制剂、抗生素、化学原料药、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、中药饮片、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械、预包装食品（保健食品）、消毒剂、卫生用品、化妆品、日用品、精红化工产品、办公设备；计算机软硬件开发、销售；计算机系统集成、安装及维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

　　3、关联关系说明

　　■

　　4、主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　注:2017年度数据已经审计、2018年三季度数据未经审计。

　　5、担保的主要内容

　　担保方：贵州信邦制药股份有限公司

　　被担保方：贵州佰佳医药有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：自主合约定的债务履行期届满之日起两年

　　担保金额：人民币500 万元

　　四、董事会意见

　　公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，上述担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司审议的担保额度为305,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%；实际履行担保总额为200,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.60%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、为恒通医药签订的《保证合同》及《反担保合同》

　　2、为佰佳医药签订的《保证合同》及《反担保合同》

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三日