股票代码：600416           股票简称：湘电股份           编号：2019临- 001

　　湘潭电机股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年1月3日，湘潭电机股份有限公司第七届董事会第八

　　次会议以通讯表决的方式召开，6名董事和4名独立董事参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过了《关于将线圈制造事业部整合并入电机事业部的议案》。

　　同意:10票     反对:0票      弃权:0票

　　线圈制造事业部是公司内部电机事业部的配套单位，按照主业归核、资源聚焦的原则，提升线圈与电机的配套协作能力，减少内部业务接口和资源消耗，缩短成套产品生产周期，提高电机事业部的市场响应速度和产品合同实现率，同意将线圈制造事业部整合并入电机事业部。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司

　　董  事  会

　　二0一九年一月四日