证券代码：002943     证券简称：宇晶股份     公告编号：2019-001

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2018年12月18日以电话、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2018年12月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事8名，实际参会董事及董事代表8名，其中公司独立董事田迎春先生委托独立董事张华桂先生出席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》。

　　依据上市公司相关法律、法规，公司拟启用2017年第二次临时股东大会审议通过的拟于公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程》（草案）。

　　根据注册资本等发生变化的情形，以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所的相关规定和要求，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》做出相应修订，并提请公司股东大会授权董事会据此办理相应的工商变更登记、备案手续。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用管理办法》。

　　（三）审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南宇晶机器股份有限公司信息披露管理制度》。

　　（四）审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南宇晶机器股份有限公司内部审计制度》。

　　（五）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南宇晶机器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　（六）审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南宇晶机器股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　（七）审议通过《关于变更经营范围的议案》。

　　为满足公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，增加“软件、集成电路销售”。变更前的经营范围为“电子工业专用设备及其零配件的制造与销售，单晶硅、多晶硅、水晶片、LED衬底材料的加工和销售。道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更后的经营范围为“电子工业专用设备及其零配件的制造与销售，单晶硅、多晶硅、水晶片、LED衬底材料的加工和销售。道路普通货物运输。软件、集成电路销售”（以工商行政管理部门最终核准、登记为准）。同时，对《公司章程》（草案）相应条款进行修改，并提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。

　　为增强公司主营业务，巩固和寻求公司盈利增长点，提高公司核心竞争力，公司与自然人刘贤冬、王珲荣共同出资设立控股子公司。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（九）审议并通过《关于注销湖南佳友电子科技有限公司的议案》。

　　鉴于子公司湖南佳友电子科技有限公司无其他经营规划安排，且截至目前并未开展实质性经营活动，未达到预期效果。为降低公司营运和管理成本，提升管理效率，公司拟注销湖南佳友电子科技有限公司。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　依据公司2018年第一次临时股东大会决议，募集资金到位之前已由公司先行支付的资金，待募集资金到位后按要求履行相关程序后予以置换。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告（众环专字（2018）110088号），公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，独立董事张华桂、田迎春、孙倩共同发表了《湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　经公司第三届董事会第五次会议审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,856.55万元人民币。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 25,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，独立董事张华桂、田迎春、孙倩共同发表了《湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十三）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2019年1月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月28日

　　证券代码：002943    证券简称：宇晶股份     公告编号：2019-002

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2018年12月18日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2018年12月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于修改〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》。

　　依据上市公司相关法律、法规，公司拟启用2017年第二次临时股东大会审议通过的拟于公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程》（草案）。

　　根据注册资本等发生变化的情形，以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所的相关规定和要求，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》做出相应修订，并提请公司股东大会授权董事会据此办理相应的工商变更登记、备案手续。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二） 审议通过《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用管理办法》。

　　（三） 审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南宇晶机器股份有限公司内部审计制度》。

　　（四） 审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。

　　为增强公司主营业务，巩固和寻求公司盈利增长点，提高公司核心竞争力，公司与自然人刘贤冬、王珲荣共同出资设立控股子公司。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（五） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　依据公司2018年第一次临时股东大会决议，募集资金到位之前已由公司先行支付的资金，待募集资金到位后按要求履行相关程序后予以置换。

　　监事会认为：本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,856.55万元人民币。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（六） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 25,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月28日

　　证券代码：002943    证券简称：宇晶股份    公告编号：2019-008

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于变更注册资本及经营范围并修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记》、《关于变更经营范围的议案》等相关议案。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1605号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股（每股面值1元）。本次公开发行完成后，公司注册资本变更为人民币10,000万元。

　　同时，为满足公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，增加“软件、集成电路销售”。

　　另根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29号）和深圳证券交易所的相关规定和要求，结合公司实际情况，对公司章程进行修改。具体修改情况如下:

　　■

　　除上述条款修订外，公司章程的其他内容不变。本次章程修订尚需经公司股东大会审议通过。

　　修改后的公司章程于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月28日

　　证券代码：002943      证券简称：宇晶股份      公告编号：2019-005

　　湖南宇晶机器股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事田迎春先生的书面辞职报告。田迎春先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，公司及董事会对田迎春先生在担任独立董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　鉴于田迎春先生的辞职将导致公司独立董事成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，田迎春先生的辞职申请将自公司2019年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，田迎春先生将继续履行独立董事职责。

　　为了保证董事会的正常运行，公司于2018年12月28日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，董事会同意提名施炜先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　施炜先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就以上事项发表了同意意见。

　　施炜先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关独立董事任职的资格和条件，施炜先生简历如下：

　　施炜，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于华中科技大学，博士研究生学历。历任国家计划委员会工业信息局干部、深圳大学经济系讲师、深圳华商投资咨询有限公司副总经理。现任北京可思企业管理顾问有限公司董事长、天邦食品股份有限公司独立董事、云南云天化股份有限公司独立董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。

　　施炜先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月28日

　　证券代码：002943     证券简称：宇晶股份     公告编号：2019-004

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。具体内容公告如下：

　　一、 对外投资概述

　　1、投资基本情况

　　公司拟以自筹资金出资人民币335万元与自然人刘贤冬、王珲荣共同出资设立控股子公司湖南宇一数控机床有限公司（暂定名，最终以经工商登记主管部门核准登记的公司名称为准，以下简称“宇一数控”），占宇一数控注册资本的67%。

　　2、董事会审议表决情况

　　公司于2018年12月28日召开第三届董事会第五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

　　3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交股东大会审议。

　　4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　刘贤冬，中国国籍，男，身份证号码：360731XXXXXXXX1719，住址：江西省赣州市于都县禾丰镇禾丰村上屋组8号；

　　王珲荣，中国国籍，男，身份证号码：430481XXXXXXXX1214，住址：湖南省长沙市雨花区韶山南路633号上海城30栋504。

　　上述自然人与公司及目前持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权和债务、人员等方面均不存在任何关联关系。

　　二、 投资标的的基本情况

　　1、出资方式

　　本次出资湖南宇晶机器股份有限公司、自然人刘贤冬、王珲荣均采用现金方式出资，资金来源为自有资金。

　　2、设立子公司的基本情况

　　（1）公司名称（拟）：湖南宇一数控机床有限公司

　　（2）注册地址（拟）：湖南省长沙市望城区望城经济技术开发区同心路1号

　　（3）法定代表人（拟）：杨佳葳

　　（4）注册资本（拟）：500万元人民币

　　（5）经营范围（拟）：生产经营精密机械制造；技术服务、咨询；数控加工中心与激光数控机床、机床配件；工业机器人；货物进出口；代理进出口。

　　（6）出资情况（拟）：

　　■

　　上述各项信息以工商登记主管部门核准登记为准。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　经公司、自然人股东刘贤冬、王珲荣各方盖章或代表签字后，《合资协议书》开始生效，主要内容如下：

　　1、合作事项

　　公司、自然人刘贤冬、王珲荣拟合资合作成立目标公司，主要针对为客户提供高精密高性价比多轴数控加工设备方面开展业务。

　　2、合作模式

　　目标公司注册资本 500 万元人民币，其中，公司认缴出资335 万元人民币，持股比例为 67%，自然人刘贤冬认缴出资 50 万元人民币，持股比例为10%，自然人王珲荣认缴出资115万元人民币，持股比例为23%。

　　3、公司管理结构

　　目标公司不设董事会，设一名董事，由公司推荐1名董事候选人，经股东会选举产生；董事长由公司推荐的董事候选人担任。目标公司不设监事会，设一名监事，由自然人股东刘贤冬推荐监事候选人，经股东会选举产生。目标公司设总经理、副总经理各一名，由公司委派。

　　4、违约责任

　　合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的0.5％ 作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除合同。

　　由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的和对公司的影响

　　公司投资设立子公司宇一数控，其目的是为了增强公司主营业务，巩固和寻求公司盈利增长点，提高公司核心竞争力。该投资符合国家产业发展政策和导向，有利于促进数控设备的技术创新和技术进步，进一步开发拓展国内市场，提升产品市场竞争力和市场占有率。

　　（二）存在的风险

　　公司投资设立子公司，可能存在因政策法规变动、产业政策变化或项目建设、行业波动、市场竞争、企业运营等原因导致项目未能实现盈利等风险。本公司将密切关注相关变化，积极应对上述风险。

　　六、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月28日

　　证券代码：002943     证券简称：宇晶股份     公告编号：2019-006

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年12月28日，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金3,856.55万元，现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金投入和置换情况如下

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1605号）核准，公司获准向社会公众公开发行不超过人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币17.61元，共计募集资金440,250,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为398,275,600.00元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具众环验字[2018]110013号《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　本次发行募集资金将投资于下述与公司主营业务相关的以下项目：

　　单位：万元，人民币

　　■

　　在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截止2018年11月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计3,856.55万元，具体投入情况如下：

　　单位：万元，人民币

　　■

　　经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告（众环专字[2018]110088号），同意公司以募集资金人民币3,856.55万元置换预先已投入的自筹资金。

　　二、募集资金置换先期投入的实施

　　1、依据公司2018年第一次临时股东大会决议，募集资金到位之前已由公司先行支付的资金，待募集资金到位后按要求履行相关程序后予以置换。

　　2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告（众环专字[2018]110088号）《关于湖南宇晶机器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》的审核，截至 2018年11月30日止，公司以自有资金预先投入募投项目的可置换金额为人民币3,856.55万元。

　　3、根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性指引的规定，公司拟以本次募集资金置换预先投入募投项目的自有资金3,856.55万元。

　　4、本次实施募集资金置换预先投入自有资金符合发行申请文件的内容，且募集资金置换时间距离募集资金到账时间少于6个月。

　　三、独立董事、监事会及保荐机构意见

　　（一）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定。因此，监事会同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,856.55万元。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对公司提交第三届董事会第五次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：

　　公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

　　综上所述，我们同意公司使用募集资金3,856.55万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会已明确发表了同意意见，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本保荐机构对宇晶股份实施该事项无异议。

　　四、 备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、第三届监事会第五次会议决议；

　　3、湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告（众环字（2018）110088号）《关于湖南宇晶机器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

　　5、《海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月28日

　　证券代码：002943     证券简称：宇晶股份     公告编号：2019-007

　　湖南宇晶机器股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过25,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

　　本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1605号）核准，公司获准向社会公众公开发行不超过人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币17.61元，共计募集资金440,250,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为398,275,600.00元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具众环验字[2018]110013号《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投向的情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金总额扣除发行费用后，将投资于下述与公司主营业务相关的以下项目：

　　单位：万元，人民币

　　■

　　由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、本次使用募集资金购买理财产品的基本情况

　　1. 投资目的

　　在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，提高公司募集资金使用效率。

　　2. 现金管理额度

　　公司拟使用最高不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3. 现金管理期限

　　自公司股东大会审议通过之日起12个月。购买的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）的期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

　　4. 投资产品范围

　　公司使用暂时闲置募集资金投资的品种为一年内、银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

　　5. 实施方式

　　公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。

　　6. 信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及进展，公司将综合募集资金投资项目的进度，及时筹划募集资金使用安排，以确保不影响募集资金投资项目进展。

　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），且该投资产品不得用于质押。不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。

　　四、风险控制措施

　　1. 为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　六、履行的决策程序

　　《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事对公司提交第三届董事会第五次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：

　　我们认为公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，有利于保护投资者合法权益，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《规范运作指引》等法律法规的相关规定，并履行了规定的程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

　　综上所述，我们同意公司在合法合规范围内使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元进行现金管理。

　　八、监事会意见

　　监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　九、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　（一）宇晶股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所投资的产品为商业银行发行的保本型理财产品，投资期限不超过12个月，不影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

　　本保荐机构对宇晶股份本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　十、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第五会议决议；

　　2、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

　　3、湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月28日

　　证券代码：002943     证券简称：宇晶股份     公告编号：2019-003

　　湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决议于2019年1月18日（星期五）13:00召开2019年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2019 年01月18日（星期五）13：00

　　网络投票时间：2019年01月17日—2019年01月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年01月18日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年01月17日下午15:00—2019年01月18日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年01月14日（星期一）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2019年01月14日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案：

　　1、《关于修改〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》；

　　2、《关于变更经营范围的议案》；

　　3、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》；

　　4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　（二）特别提示和说明

　　1、上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年01月02日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2019-001、2019-002）。

　　2、根据《公司章程》的相关规定，上述第1、2项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过；

　　3、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，本次会议审议的所有提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场参与会议的股东登记办法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

　　2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（附件二）和本人身份证复印件到公司登记。

　　3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：

　　1、现场登记时间：

　　2019年01月15日（星期二：上午9：30-11：30，下午13：30-17：00）。

　　2、采用书面信函或传真方式登记的，须在 2019年01月15日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。来信请寄：湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号（湖南宇晶机器股份有限公司），邮编：413001（信函上注明“2019年第一次临时股东大会”字样）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券办公室

　　邮政编码：413001

　　联系电话：0737-4322165

　　传 真：0737-2218141

　　联系邮箱：lqq@yj-cn.com、liutuofu@yj-cn.com

　　联系人：罗群强、刘托夫

　　4、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

　　到会场办理登记手续；

　　（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　五、参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、 湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、 湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362943”，投票简称为“宇晶投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年01月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年01月17日下午15：00—2019年01月18日下午15：00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托              （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席2019年01月18日（星期五）召开的湖南宇晶机器股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　本单位/本人对本次股东大会提案表决意见示例表：

　　■

　　注：

　　1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。

　　2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

　　委托人（签字、盖章）：           委托人身份证件号码

　　或营业执照注册号：

　　委托人股东账号：                委托人持股数量及持股性质：

　　受托人（签字）：                 受托人身份证件号码：

　　签署日期：      年    月    日

　　委托期限：自签署日起至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。