本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议、2017年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，拟对最高额度不超过30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用期限不超过12个月，在确保不影响正常经营及确保资金安全的前提下滚动使用（具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站披露的2018-016号公告）。

　　一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　　2018年12月29日，公司控股子公司陕西新高新药业有限公司（以下简称“新高新药业”）与中国农业银行股份有限公司签署了《理财产品协议》，新高新药业以最高不超过400万元为限额，购买中国农业银行股份有限公司发行的天天利滚利理财产品，具体情况如下：

　　1、产品名称：中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品

　　2、认购金额：最高不超过400万元人民币

　　3、期限：无固定期限，可随时赎回

　　4、预期年化收益率：3%

　　5、资金来源：子公司闲置自有资金

　　6、关联关系说明：新高新药业与中国农业银行股份有限公司不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　公司将及时跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利的情况，将采

　　取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司使用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，是在确保日常经营和资金安全的情况下进行的，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司坚持规范运作、防范风险，通过适度低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

　　四、公告日前十二个月内公司及子公司购买理财产品情况

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　　五、截至本公告日，公司及子公司存续期内的理财产品金额为28,400万元，其中，公司使用闲置自有资金购买的信托产品金额为5,000万元，公司使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款金额为23,000万元，子公司使用闲置自有资金购买的银行理财产品金额为400万元。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月3日