本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、晶方产业投资基金的设立背景

　　为加快产业优质资源整合，寻求有协同效应的产业并购与投资，以提升公司的核心竞争优势与产业拓展能力，有效把握新的市场机遇，公司参与发起设立了苏州晶方集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶方产业投资基金”），基金重点围绕集成电路领域开展股权并购投资，基金整体规模为6.06亿元人民币，具体情况详见2018年7月26日在上海证券交易所披露的《晶方科技关于参与投资设立基金的公告》（公告编号：临2018-044）。

　　晶方产业投资基金已于2018年8月9日完成了工商注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为91320594MA1X18A262。

　　二、晶方产业投资基金对外投资情况

　　近日，公司收到晶方产业基金的通知，晶方产业基金通过其持股99.99%的控股子公司苏州晶方光电科技有限公司（以下简称“晶方光电”）（晶方光电是为实施本次收购而设立的公司）与荷兰Anteryon International B.V.、Anteryon Wafer Optics B.V. （以下分别简称“Anteryon International”、“Anteryon Wafer Optics”，合称“Anteryon公司”）及其股东签订了股份收购协议，晶方光电拟整体出资3,225万欧元收购荷兰Anteryon公司，交易完成后晶方光电将持有Anteryon公司73%的股权。

　　（一）交易标的基本情况

　　1、Anteryon International 基本情况

　　公司名称：Anteryon International B.V.

　　成立日期：2006年3月3日

　　注册地址：Bic 1, 5657 BX, Eindhoven, the Netherlands

　　注册股份数：91,147股（2017年12月31日）

　　2、Anteryon Wafer Optics 基本情况

　　公司名称：Anteryon Wafer Optics B.V.

　　成立日期：2007年6月27日

　　注册地址：Bic 1, 5657 BX, Eindhoven, the Netherlands

　　注册资本：37,302股（2017年12月31日）

　　Anteryon公司创始于1985年，前身是荷兰飞利浦的光学电子事业部， 2006年从飞利浦分拆并独立成立为Anteryon公司，注册于荷兰埃因霍温市。公司主要为半导体，手机，汽车，安防，工业自动化等市场领域，提供所需的光电传感系统集成解决方案，拥有30多年相关产品经验和完整的光电传感系统研发，设计和制造一条龙服务能力，其完整的晶圆级光学组件制造量产能力与经验系三维深度识别领域中微型光学系统和光学影像类集成电路模组所需的关键环节。

　　（二）涉及审批事项

　　目前，该交易晶方光电已取得江苏省商务厅核发的“企业境外投资证书”，批复号为：境外投资证书第N3200201800889。苏州工业园区行政审批局核发的“境外投资项目备案通知书”，证书号为：苏园行审境外投备【2018】第55号、苏园行审境外投备【2018】第81号，其他涉及收购的相关手续尚在办理之中。

　　三、对外投资对上市公司的影响及风险提示

　　（一）投资目的

　　Anteryon公司一直服务于半导体，手机，汽车，安防，工业自动化等市场领域，提供所需的光电传感系统集成解决方案，积累了30多年的相关产品研发经验，除此研发和设计能力之外，Anteryon公司还拥有完整的晶圆级光学组件制造量产能力与经验，并利用其核心晶圆级技术为客户提供光学组件制造和模组组装服务。

　　随着物联网与人工智能技术的发展融合，智慧物联网正在改变和催生包括手机支付，无人仓储，AR/VR，智能家庭，无人零售，机器人，安防监控，智能驾驶等新应用场景。作为各种智能应用场景的基础，智能识别及所需的三维深度识别技术应运而生，并推动了光学影像类半导体传感器的发展。Anteryon公司利用其晶圆级技术提供了光学传感器件微型化系统解决方案，通过微型镜头，衍射器件，微阵列和折叠光路等技术，实现三维深度识别模组的集成化和微型化，并提供相关技术和制造能力。其相关半导体制造技术、能力与晶方科技现有传感器业务、市场可形成良好的产业互补，协同效应显著，有利于公司的产业链延伸与布局，并通过获得传感器发展所需的核心技术与制造能力，快速有效进入智慧物联网相关的新兴应用领域，取得新的业务机会与利润增长点。

　　（二）可能存在的风险

　　晶方产业基金本次对外投资，属于基金的正常投资经营行为，但受宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等因素影响，可能会存在投资损失的风险。公司将充分行使相关权利，督促晶方产业基金、Anteryon公司相关团队做好收购后的经营整合、业务拓展与风险管理工作，整合各项资源、切实有效地降低投资风险。

　　四、备查文件

　　1、企业境外投资证书（第N3200201800889）；

　　2、境外投资项目备案通知书（苏园行审境外投备【2018】第55号）；

　　3、境外投资项目备案通知书（苏园行审境外投备【2018】第81号）。

　　特此公告。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月3日