证券代码：002318         证券简称：久立特材        公告编号：2019-001

　　债券代码：128019       债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　2018年第四季度可转换公司债券转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、 可转债发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753号”文核准，公司于2017年11月8日公开发行了1,040万张可转债，每张面值100元，发行总额10.40亿元。

　　经深交所“深证上【2017】774号”文同意，公司10.40亿元可转债于2017年12 月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“久立转2”，债券代码“128019”。

　　根据相关规定和公司《可转债募集说明书》约定，公司本次发行的可转债自2018年5月14日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.22元/股。

　　二、可转债转股及股份变动情况

　　2018年第四季度，久立转2因转股减少2,200.00元，转股数量为266股。截至2018年12月28日，久立转2剩余金额为1,039,880,800.00元。公司2018年第四季度股份变动情况如下：

　　单位：股

　　■

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0572-2539041进行咨询。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2019年1月3日

　　证券代码：002318       证券简称：久立特材      公告编号：2019-002

　　债券代码：128019               债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2018年12月24日以电子邮件方式发出通知，会议于2018年12月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2018年日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、章宇旭、李郑周、郑杰英回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见，上述意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2019年1月3日

　　证券代码：002318         证券简称：久立特材        公告编号：2019-003

　　债券代码：128019               债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2018年12月24日以电子邮件方式发出通知，并于2018年12月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2018年日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司调整2018年日常关联交易预计系公司日常生产经营所需，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次调整关联交易预计的议案时，关联董事均回避了对该议案的表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司监事会

　　2019年1月3日

　　证券代码：002318         证券简称：久立特材       公告编号：2019-004

　　债券代码：128019               债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司关于调整2018年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际日常经营需要，与湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称“久立材料”）的日常关联交易全年预计将超出2018年初披露的预计金额。因此，特对久立材料年初预计的日常关联交易金额进行调整。

　　公司第五届董事会第十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于调整2018年日常关联交易预计的议案》。其中关联董事周志江、章宇旭、李郑周、郑杰英回避表决。全体独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。本事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、2018年调整日常关联交易预计情况

　　1、调整情况

　　承租、采购商品和接受劳务的关联交易

　　单位：万元

　　■

　　2、调整后，预计2018年公司及控股子公司与久立材料进行的各类日常交易总额在人民币410万元左右。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　久立材料基本情况：

　　注册资本：人民币375万元；企业类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)；法人代表：李郑英；住所：浙江省湖州市广源路666号；主营业务：不锈钢盘圆、钢丝、棒材、钢丝绳、钢钉的制造和销售；货物进出口。久立材料成立于2003年10月29日，统一社会信用代码：9133050075590223XL。

　　截止2018年9月30日，久立材料总资产2,077.31万元，净资产504.15万元，2018年1-9月实现销售收入1,465.23万元，实现净利润2.07万元（以上数据未经审计）。

　　3、目前久立材料的股权结构如下：

　　■

　　（二）与公司的关联关系

　　久立材料法定代表人李郑英先生为公司实际控制人周志江先生的外甥，为公司董事长李郑周先生的弟弟，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定, 久立材料与公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　久立材料生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。本次关联交易系正常的生产经营所需。

　　四、关联交易的定价策略与定价依据

　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

　　五、调整日常关联交易的必要性及对上市公司的影响

　　调整本次关联交易预计主要系公司2018年不锈钢管产销量均有提升，因此向关联方采购生产相关的辅料也随之增多。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

　　本次日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　1、事前认可意见

　　本次关联交易对公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。公司独立董事一致同意将《公司关于调整2018年日常关联交易预计的议案》提交至公司第五届董事会第十五次会议审议。公司董事会在对上述议案进行表决时，关联董事应当依法回避表决。

　　2、独立意见

　　本次调整2018年日常关联交易预计事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司有积极的影响。本次调整2018年日常关联交易预计事项涉及表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。

　　公司董事会在审议此次调整2018年日常关联交易预计事项的议案时，关联董事均回避了对该议案的表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定。

　　同意公司调整2018年日常关联交易预计。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、调整2018年日常关联交易预计所涉及的关联交易为正常的交易事项，是双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　2、调整2018年日常关联交易预计已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对本次事项事前认可意见并发表了明确同意的独立意见，本次事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。

　　综上，保荐机构对公司调整2018年日常关联交易预计事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十一次会议；

　　3、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见；

　　4、保荐机构的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2019年1月3日

　　证券代码：002318       证券简称：久立特材          公告编号：2019-005

　　债券代码：128019                                    债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司 (以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议及第五次监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过10,000万元的闲置可转换公司债券募集资金，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起6个月内可循环滚动使用 。相关公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

　　2018年12月13日，公司购买了中国银行股份有限公司单位大额存单产品，具体内容如下：

　　■

　　截止本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金7,000万元，取得理财收益（含税）合计108,888.89 元。本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金账户。

　　二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　■

　　截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度为40,000万元，未到期的理财产品总金额为23,000万元。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2019年1月3日

　　证券代码：002318        证券简称：久立特材 公告编号：2019-006

　　债券代码：128019  债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年12月12日、2018年12月28日召开了第五届董事会第十四次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过30,000万元的闲置可转换公司债券募集资金，选择适当时机，阶段性购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。相关公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　一、 本期购买理财产品的基本情况

　　近日，公司使用闲置募集资金人民币7,000万元购买了证券公司理财产品，具体内容如下：

　　（一）购买中山证券尊享18号固定收益凭证的基本情况

　　产品名称：中山证券尊享18号固定收益凭证

　　产品类型：本金保障型

　　收益计算天数：181天

　　产品期限：自2019年1月3日起

　　到期日：2019年7月3日

　　理财本金：人民币7,000万元

　　预期年化收益率：5%

　　资金来源：闲置募集资金

　　关联关系说明：公司与中山证券不存在关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行或其他金融机构所发行的产品；

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于购买商业银行和其他金融机构发行的理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　■

　　截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品中已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，未到期的理财产品总金额为30,000万元（包含本次购买理财产品），未超过公司董事会或股东大会授权购买理财产品的额度范围。

　　五、备查文件

　　1、相关理财产品协议及凭证。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2019年1月3日