证券代码：600132       证券简称：重庆啤酒      公告编号：临2019-001号

　　重庆啤酒股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2018年12月31日收到董事长柯俊财先生的书面辞职报告。柯俊财先生因工作变动原因，辞去在本公司董事会担任的董事长、董事职务，以及担任的董事会专门委员会委员的职务和公司法定代表人职务。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，柯俊财先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。柯俊财先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。公司将按照有关规定尽快选举产生新任董事。

　　公司董事会对柯俊财先生任职期间为公司的业务发展、公司治理等方面做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年1月3日

　　证券代码：600132     证券简称：重庆啤酒    公告编号：临2019-002号

　　重庆啤酒股份有限公司第八届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于2018年12月28日发出，会议于2019年1月2日（星期三）以通讯方式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。会议由董事Roland Arthur Lawrence先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案：

　　1、关于选举公司第八届董事会董事长议案；

　　董事会选举Roland Arthur Lawrence先生为公司董事长（简历附后），任期与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　2、关于提名LEE Chee Kong先生（简历附后）为公司第八届董事会董事的议案；

　　表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　3、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

　　详见公司同日发布度股东大会通知（公告编号：临2019-003号）

　　表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年1月3日

　　附：

　　Roland Arthur Lawrence先生，澳大利亚国籍，60岁，2012年至今担任嘉士伯亚洲财务副总裁，同时担任嘉士伯啤酒厂香港有限公司, Carlsberg India Pvt. Ltd., Gorkha Brewery (P) Ltd公司董事。2008年至2011年担任沃尔玛（中国）高级副总裁和首席财务官。2008年之前主要在澳大利亚就职于Coles Myer集团，任Coles Group集团财务部总经理和Coles Supermarkets财务部总经理。罗磊先生拥有澳大利亚注册执业会计师（FCPA）资格，拥有墨尔本大学企业学硕士学位，澳大利亚迪肯大学商业研究生文凭，新加坡国立大学教育学研究生文凭和荣誉文学学士学位。

　　LEE Chee Kong先生，47岁，马来西亚国籍。目前担任嘉士伯中国董事总经理。在任职于嘉士伯前，李先生曾担任希丁安亚洲区总裁并兼任中国区董事总经理。更早前，李先生曾担任亨氏中国董事总经理职位，和在高露洁棕榄中国及亚太地区长时间从事管理工作。李先生毕业于马来西亚北方大学工商管理专业。

　　证券代码：600132证券简称：重庆啤酒公告编号：临2019-003号

　　重庆啤酒股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月23日14点00分

　　召开地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月23日

　　至2019年1月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司2019年1月2日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

　　2、

　　特别决议议案：无

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身 份证办理登记手续。

　　2、个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理 人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。

　　3、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东 大会的必备条件。

　　4、登记时间：2019年1月22日，上午9：30——11：30，下午 2：00——5： 00

　　5、会议登记地: 重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号 重庆啤酒股份有限公司董事办公室。

　　6、邮编：400080

　　六、

　　其他事项

　　（一）参加会议者食宿及交通费自理。

　　（二）联系方式： 公司地址：重庆市九龙坡马王乡龙泉村1号 重庆啤酒股份有限公司新区分公司

　　会议召开地址：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室 邮 编： 400080

　　会务联系人：张潇巍女士、刘琪琪女士

　　联系电话： 023-89139399

　　传 真： 023-89139393

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司董事会

　　2019年1月3日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆啤酒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月23日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　重庆啤酒股份有限公司独立董事关于提名LEE Chee Kong（李志刚）先生为公司董事候选人的独立意见

　　鉴于重庆啤酒股份有限公司董事会向我们提交了拟于公司第八届董事会第二十二次会议进行审议的《关于提名LEE Chee Kong（李志刚）先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们三名独立董事对提名李志刚先生为公司第八届董事会董事候选人进行了认真谨慎的资格审核，发表以下独立意见：

　　我们对拟提名为公司第八届董事会董事候选人的李志刚先生的任职资格进行了认真审查，未发现李先生存在《公司法》第146条规定不得担任董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　我们同意将上述董事候选人提交公司股东大会进行审议。

　　独立董事签名：

　　郭永清                      曲  凯                     李显君

　　重庆啤酒股份有限公司

　　2019年1月2日