本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日接到公司第一大股东同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）的通知，同方股份控股股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）与中国核工业建设集团资本控股有限公司于2018年12月28日签署了《清华控股有限公司与中国核工业建设集团资本控股有限公司之合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”），正在筹划转让清华控股所持同方股份的全部股份，该事项可能导致公司第一大股东同方股份的控股股东和实际控制人发生变化，但该事项不改变公司无控股股东及实际控制人的情况。《合作框架协议》具体内容以同方股份公开披露的内容为准。

　　鉴于《合作框架协议》涉及的具体事宜尚需各方另行签订正式股份转让协议约定，且本次股份转让需履行国有资产监督管理审批等多项审批程序，该事项存在不确定性。公司将密切关注相关事项及时披露进展，亦将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。公司信息指定披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年1月3日