股票代码：000999        股票简称：华润三九      编号：2019—001

　　华润三九医药股份有限公司

　　2019年第一次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司董事会2019年第一次会议于2019年1月2日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2018年12月30日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、 关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权进展情况的议案

　　详细内容请参见《华润三九关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公告》（2019-002）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、 关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案

　　详细内容请参见 《华润三九关于召开2019年第一次临时股东大会通知》（2019-003）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○一九年一月二日

　　股票代码：000999         股票简称：华润三九           编号：2019—002

　　华润三九医药股份有限公司

　　关于挂牌转让深圳市三九医院有限

　　公司股权的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”、“本公司”或“公司”）持有深圳市三九医院有限公司（以下简称“三九医院”）82.89%股权，鉴于医疗服务业务与公司长期发展方向不一致，且三九医院已停工多年，为优化公司资产配置，公司拟按照国有产权交易所挂牌程序在国有产权交易所公开挂牌转让所持三九医院82.89%股权；同时，华润医药投资有限公司亦将挂牌转让其所持三九医院17.11%股权，合计转让三九医院100%股权。

　　经公司董事会2018年第十次会议审议通过，同意公司公开挂牌转让持有的三九医院82.89%股权。三九医院100%股权的挂牌底价以经国资管理部门授权单位备案的评估价值为准，即为人民币74,188.57万元，华润三九所持82.89%股权对应的挂牌底价为人民币61,494.91万元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。如最终竞价额超过董事会审批权限，此次交易尚需提交公司股东大会审议。详情请见公司分别于2018年10月9日、2018年11月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2018年第十次董事会会议决议公告》（2018-044）、《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的公告》（2018-045）、《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公告》（2018-054）。

　　三九医院100%股权于2018年11月28日在上海联合产权交易所正式挂牌，按照产权交易规则，挂牌期满后以网络竞价（多次报价）方式进行竞价，根据竞价结果，拟确定深圳新深医院管理有限公司为产权交易标的受让方，确定三九医院100%股权的成交额为人民币111,688.57万元，公司持有的82.89%股权相应成交额为92,578.655673万元。

　　本次出售预计将给公司带来约6.8亿元（税后）资产处置收益，该金额超过董事会审批权限，此次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，本次交易亦不构成关联交易。

　　二、交易对方的基本情况

　　交易方名称：深圳新深医院管理有限公司

　　成立时间：2018年11月21日

　　注册地址：深圳市宝安区新安街道新安湖社区龙江二巷71号资安商务大楼511

　　法定代表人：CARL WU

　　统一社会信用代码：91440300MA5FDCDM6L

　　注册资本：1000.000000万人民币

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：医院管理；营养健康咨询服务（不含医疗行为）；企业管理咨询（不含人才中介服务）；自有房屋租赁；楼宇保洁服务；为餐饮企业提供管理服务；礼仪服务；会务服务；展览展示服务；健身器材、殡葬用品、日用百货销售；物业管理。从事医疗科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；病患陪护服务；殡葬服务；人才咨询；医疗器械；停车场管理服务。

　　深圳新深医院管理有限公司系上海新深医院管理有限公司100%持股之企业。

　　公司与交易对方不存在关联关系。经查询，深圳新深医院管理有限公司不是失信被执行人。

　　三、其他安排

　　建议股东大会授权管理层根据挂牌竞价结果，办理协议签署、转让手续等。

　　四、独立董事意见

　　本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。公司挂牌转让三九医院有利于华润三九进一步清晰战略定位，集中资源发展主营业务，增强资产的流动性，增强公司的持续发展能力。本次交易通过公开挂牌的方式确定受让方，并以竞价的方式确定交易价格，定价公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益。综上，我们同意公司董事会2019年第一次会议对以上议案的表决结果。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○一九年一月二日

　　股票代码：000999        股票简称：华润三九      编号：2019—003

　　华润三九医药股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会2019年第一次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2019年1月18日（星期五）召开2019年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、召集人：华润三九医药股份有限公司第七届董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第七届董事会2019年第一次会议决定召开。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议：2019年1月18日下午2:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年1月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月17日15:00至2019年1月18日15:00 期间的任意时间。

　　5、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年1月11日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将审议并表决如下事项：

　　提案1：《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的议案》

　　详见公司分别于2018年10月9日、2018年11月27日、2019年1月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2018年第十次董事会会议决议公告》（公告编号：2018-044）、《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的公告》（公告编号：2018-045）、《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公告》（公告编号：2018-054）、 《2019年第一次董事会会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公告》（公告编号：2019-002）。

　　上述议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

　　2、登记时间：2019年1月14日-1月17日9：00-16：30；2019年1月18日9：00-14：30。

　　3、登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1006室。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。

　　六、其它事项

　　1、会议联系方式：联系电话：0755－83360999证券与法律事务部

　　传真：0755－83360999-396006

　　邮编：518110

　　2、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

　　七、备查文件

　　1．华润三九医药股份有限公司董事会2018年第十次会议决议

　　2. 华润三九医药股份有限公司董事会2019年第一次会议决议

　　华润三九医药股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年一月二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360999；投票简称：三九投票

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：                    持股数：                        股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：                   被委托人身份证号码：

　　委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以                       □ 不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：　 　 年   　月　  日