同兴达（TXD）00    深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）

　　证券代码：002845      证券简称：同兴达     公告编号：2019-001

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　关于投资设立控股孙公司的公告

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　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况：

　　为了拓展海外业务，加大海外市场推广力度，加强公司与上下游间的联系，实现公司全球化战略布局，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称“香港同兴达”）拟使用自有资金与Vsun Mobile Private Limited（以下简称“Vsun Mobile”）共同在印度设立公司TXD(India) Technology Co.,Ltd.（暂命名）（以下简称“印度同兴达”），注册资本为12,000万人民币。其中：香港同兴达拟出资7,800万元人民币，占印度同兴达注册资本的65%，Vsun Mobile拟出资4,200万元人民币，占印度同兴达注册资本的35%。

　　2、董事会审议投资议案的表决情况：第二届董事会第二十六次会议通知于2018年12月22日以电邮形式发出，董事会于2019年1月2日召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，表决结果以7票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。本议案还需要提交股东大会审议。

　　3、本议案不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、投资主体基本情况

　　1、投资主体香港同兴达基本情况：

　　企业名称：同兴达（香港）贸易有限公司；

　　企业住所：香港九龙湾宏光道1号，亿京中心A座10楼D室；

　　企业类型：有限公司；

　　注册资本：10,000元港币；

　　主营业务：电子产品的购销及进出口贸易业务。

　　2、投资主体Vsun Mobile基本情况：

　　企业名称：Vsun Mobile Private Limited；

　　企业住所：D-180 Okhla industrial area, phase-1 Delhi South Delhi 110020 India；

　　总股份数：1,500万股；

　　成立日期：2015年9月；

　　企业类型：有限公司；

　　主营业务：电子产品的研发、贸易、制造和销售等。

　　三、投资设立的控股孙公司基本情况：

　　公司名称：TXD(India) Technology Co.,Ltd.（暂命名，具体以工商核准为主）；

　　企业住所：D-180 Okhla industrial area, phase-1 Delhi South Delhi 110020 India（暂定）；

　　注册资本：12,000万元人民币；

　　企业类型：有限公司；

　　经营范围：电子产品的研发、贸易、制造和销售等。（暂定）

　　投资人的投资规模和持股比例：由香港同兴达出资7,800万元人民币，持股比例65%，由Vsun Mobile出资4,200万元人民币，持股比例35%。

　　具体的孙公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以印度当地工商登记机关核准为准。

　　四、本次投资的目的、影响及风险

　　1、投资目的：

　　印度手机市场是目前全球增长较快的市场，手机整体出货和渗透率均有提升空间，但印度本土手机制造的产能严重不足，市场处于供不应求的状态。因此，公司认为印度同兴达的设立将有效提升公司在该区域的服务能力和市场占有率，且公司致力将印度同兴达打造成印度本土具有高影响力的液晶显示屏模组及摄像头模组工厂，未来增长可期。

　　2、对公司的影响

　　通过本次在印度投资，将进一步完善公司海外业务布局，优化产品结构，巩固公司行业地位，符合公司战略投资规划及利益。

　　本次投资完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。

　　3、存在的风险

　　印度政策、法律体系、商业环境和文化氛围与国内存在较大差异，对公司的经营管理提出了更高要求，公司需要进一步了解和熟悉印度贸易和投资法律体系，保证印度孙公司依照印度法律合法合规运作，避免经营过程中产生的法律风险；

　　由于孙公司设立在印度，公司可能面临运营管理、对印度孙公司实施有效控制等方面的风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进孙公司稳健发展。

　　上述投资对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　第二届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月2日

　　同兴达（TXD）00 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）

　　证券代码：002845      证券简称：同兴达     公告编号：2019-002

　　深圳同兴达科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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　　深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月22日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2019年1月2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《深圳同兴达科技股份有限公司关于投资设立控股孙公司的议案》。

　　为了拓展海外业务，加大海外市场推广力度，加强公司与上下游间的联系，实现公司全球化战略布局，公司下属全资子公司同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称“香港同兴达”）拟使用自有资金与Vsun Mobile Private Limited（以下简称“Vsun Mobile”）共同在印度设立公司TXD (India) Technology Co.,Ltd.（暂命名）（以下简称“印度同兴达”），注册资本为12,000万人民币。其中：香港同兴达拟出资7,800万元人民币，占印度同兴达注册资本的65%，Vsun Mobile拟出资4,200万元人民币，占印度同兴达注册资本的35%。

　　《深圳同兴达科技股份有限公司关于投资设立控股孙公司的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

　　二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理印度孙公司工商登记的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　提请股东大会授权公司董事会办理本次公司投资设立印度孙公司工商登记备案的相关事宜，本次授权的具体内容包括：

　　1、代表公司与合作方签订有关协议，签署相应法律文件；

　　2、向国内外有关部门办理审批备案、注册登记等手续；

　　3、根据国内外有关部门的规定和要求，在必要时对有关申请文件做出相应的非实质性的修改及签署相关文件；

　　4、其他与印度孙公司登记注册相关的具体事宜。

　　表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

　　三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2019年1月18日下午14:30以现场与网络相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会审议相关议案。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月2日

　　同兴达（TXD）00深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）

　　证券代码：002845      证券简称：同兴达公告编号：2019-003

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

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　　深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现将公司2019年第一次临时股东大会的相关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期时间：

　　现场会议召开时间为2019年1月18日下午14:30。

　　网络投票时间：2019年1月17日-2019年1月18日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年1月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2019年1月17日15：00至2019年1月18日15：00任意时间。

　　5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、本次股权登记日：1月14日

　　7、本次股东大会出席对象：

　　（1）截止2019年1月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室三。

　　二、本次股东大会审议议案

　　1、《深圳同兴达科技股份有限公司关于投资设立控股孙公司的议案》；

　　2、《关于提请股东大会授权公司董事会办理印度孙公司工商登记的议案》。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。

　　2、上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、现场会议的登记方法

　　登记手续：

　　1、法人股东由其法定代表人出席的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

　　3、登记时间：2019年1月15日（上午9:00-12:00；下午14:00-18:00）

　　4、登记地点：公司证券部

　　邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com（信函上请注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：宫臣、李岑

　　电话：0755-33687792   邮箱：zqswdb@txdkj.com

　　通讯地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层前台

　　2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　六、备查文件

　　1、《第二届董事会第二十六次会议决议》

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月2日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码为“362845”；投票简称为“TX投票”。

　　2、 议案设置及意见表决。

　　（1） 议案设置

　　表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表

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　　（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2019年1月17日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年1月18日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委拖________先生/女士代表本单位（本人）出席2019年1月18日下午14:30召开的深圳同兴达科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人对这次会议议案的表决意见如下：

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　　委托人名称（姓名）：委托人持股数量：

　　证件号：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：年月日

　　受托人名称（姓名）：

　　证件号：

　　受委托人签字：

　　受委托日期：年月日