证券代码：603890    证券简称：春秋电子    公告编号：2018-075

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日在昆山市张浦镇益德路988号公司会议室举行了公司第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2018年12月25日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由薛革文先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

　　根据经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行申请总额不超过5,000万元人民币的综合授信额度，期限一年。公司控股股东、实际控制人薛革文先生作为关联方为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　根据经营发展的需要，公司拟向昆山农村商业银行申请总额不超过11,429万元人民币的综合授信额度，期限一年。

　　董事长薛革文先生因关联关系回避表决。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金使用建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过20,000万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-076），供投资者查阅。

　　3、审议通过《关于公司2019年度研发项目立项的议案》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2018年12月29日

　　证券代码：603890     证券简称：春秋电子     公告编号：2018-076

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“春秋电子”）于2018年12月28日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2104号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,425万股，发行价为每股人民币23.72元，共计募集资金81,241.00万元，扣除发行费用7,174.86万元后，公司本次募集资金净额为74,066.14万元。前述募集资金净额已全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月6日对本次发行的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10950号）。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理。

　　二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

　　1、管理目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司计划合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　2、额度及期限

　　公司拟使用额度不超过20,000万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　3、投资品种

　　为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

　　4、投资决议有效期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、实施方式

　　在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　6、信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　三、风险控制措施

　　1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司经营的影响

　　公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　五、专项意见的说明

　　1、独立董事意见

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定：在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

　　2、监事会意见

　　公司于2018年12月28日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

　　3、保荐机构核查意见

　　春秋电子拟使用不超过20,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的决策程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。本保荐机构对春秋电子本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、苏州春秋电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

　　2、苏州春秋电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

　　3、苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　4、东莞证券股份有限公司关于苏州春秋电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　　特此公告。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2018年12月29日

　　证券代码：603890    证券简称：春秋电子    公告编号：2018-077

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日在公司会议室举行了公司第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2018年12月25日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。会议由郑个珺女士主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

　　三、备查文件

　　苏州春秋电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

　　2018年12月29日