证券代码：000661        证券简称：长春高新        公告编号：2018-105

　　长春高新技术产业（集团）股份

　　有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为了满足长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司——长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”）经营发展需要，公司董事会和监事会同意为百克生物向交通银行股份有限公司吉林省分行申请不超过人民币2亿元的借款授信额度提供担保，有效期为1年，具体借款金额将按照百克生物实际生产经营需要分期发放。

　　董事会授权公司管理层和百克生物管理层具体实施后续事项，在实施过程中将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。本次对外担保无需经过公司股东大会或政府部门批准。

　　（二）审议程序

　　2018年12月28日，公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　1、百克生物基本情况如下：

　　■

　　百克生物的股权结构如下：

　　■

　　2、百克生物最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　3、公司持有百克生物46.15%股权，其信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　担保方：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　被担保方：长春百克生物科技股份公司

　　担保额度：不超过人民币2亿元

　　担保方式：连带责任保证

　　担保内容：为百克生物在交通银行股份有限公司吉林省分行提供的不超过人民币2亿元授信额度内申请的借款提供担保。

　　具体借款金额将按照百克生物实际生产经营需要分期发放，董事会授权公司管理层和百克生物管理层根据实际借款情况签署相关协议。在上述担保额度内，交通银行股份有限公司吉林省分行于2018年12月28日分别与百克生物及公司签署了《流动资金借款合同》和《保证合同》，额度为人民币1.65亿元。

　　四、担保审批情况

　　（一）董事会意见

　　1、根据公司所在行业的实际情况及百克生物的实际经营情况和信用状况，公司本次审议批准的担保事项，有利于保障其日常经营运作，且风险可控，符合公司及全体股东的利益。

　　2、公司持有百克生物46.15%股权，能够通过董事会对百克生物日常财务及生产经营活动实施控制。百克生物股权结构请详见上述被担保人基本情况。

　　3、为了保障上市公司的利益，百克生物的少数股东以其各自持有的百克生物股权提供了反担保。公司董事认为本次担保是公平、对等的。

　　董事会表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，公司本次担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定，同意公司为子公司在上述额度内提供担保事项。

　　监事会表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司的担保额度为2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.52%；实际发生担保金额为1.65亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.73%。没有逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第四次会议决议；

　　2、第九届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于对外担保事项的独立意见；

　　4、其他深交所要求的文件。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月29日

　　证券代码：000661           证券简称：长春高新        公告编号：2018-106

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2018年12月19日以电话方式发出会议通知。

　　2、会议于2018年12月28日下午2时以现场会议方式召开。

　　3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、会议由监事会主席冯艳女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　为了满足子公司——长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”）经营发展需要，公司监事会同意为百克生物向交通银行股份有限公司吉林省分行申请不超过人民币2亿元的借款授信额度提供担保，有效期为1年。具体借款金额将按照百克生物实际生产经营需要分期发放。同时，为了保障上市公司的利益，百克生物的少数股东以其各自持有的百克生物股权提供了反担保。

　　截至目前，公司及控股子公司的担保额度为2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.52%；实际发生担保金额为1.65亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.73%。不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　监事会认为，公司本次担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定，同意公司为子公司在上述额度内提供担保事项。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月29日

　　证券代码：000661            证券简称：长春高新             公告编号：2018-103

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2018年12月19日以电话方式发出会议通知。

　　2、本次董事会于2018年12月28日（星期五）上午9时在公司第一会议室以现场会议方式召开。

　　3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

　　4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案：

　　1、《关于向北京师范大学教育基金会追加捐款的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　目前，公司全资子公司——长春高新房地产开发有限责任公司（以下简称“高新地产”）实现了多盘联动的发展模式，在各项目开发过程中进一步夯实了业主满意度，提升了旗下高端洋房品牌的影响力，高新地产口碑进一步提升。同时，高新地产拓展养老、小型综合体、小型文旅小镇等多种地产业态的努力，不仅与城市发展休戚相关，也意味着需要承担更大的社会责任。

　　现经本次董事会审议，同意由高新地产向北京师范大学教育基金会继续提供捐款2,500万元人民币，其中，200万元人民币用于支持北京师范大学教育集团基础教育合作办学平台奥林匹克文化交流与合作；2,300万元人民币用于支持长春北师大附属学校的建设。本次董事会授权高新地产管理层就捐赠事项办理相关后续事宜。

　　北京师范大学教育基金会与公司不存在关联关系，本次捐赠事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次捐赠事项无需提交股东大会审议。

　　2、《关于为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为了满足子公司——长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”）经营发展需要，公司董事会同意为百克生物向交通银行股份有限公司吉林省分行申请不超过人民币2亿元的借款授信额度提供担保，有效期为1年，具体借款金额将按照百克生物实际生产经营需要分期发放。

　　本次董事会授权公司管理层和百克生物管理层具体实施，在实施过程中将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。同时，为了保障上市公司的利益，百克生物的少数股东以其各自持有的百克生物股权提供了反担保。

　　截至目前，公司及控股子公司的担保额度为2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.52%；实际发生担保金额为1.65亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.73%。没有逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　根据公司所在行业的实际情况及百克生物的实际经营情况和信用状况，公司本次审议批准的担保事项，有利于保障百克生物的日常经营运作，且风险可控，符合公司及全体股东的利益。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项无需提交股东大会审议。公司独立董事已对此次担保事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容请详见《对外担保公告》（公告编号：2018-105）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月29日

　　证券代码：000661              证券简称：长春高新            公告编号：2018-104

　　长春高新技术产业（集团）股份

　　有限公司独立董事关于对外

　　担保事项的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，我们作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第九届董事会第四次会议审议的《关于为子公司提供担保的议案》发表独立意见如下：

　　为了满足子公司——长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”）经营发展需要，公司董事会同意为百克生物拟向交通银行股份有限公司吉林省分行申请不超过人民币2亿元的借款授信额度提供担保，有效期为1年。同时，根据有关规定，百克生物的少数股东以其各自持有的百克生物股权提供了反担保。

　　公司持有百克生物46.15%股权，能够通过董事会对百克生物日常财务及生产经营活动实施控制，能有效地控制和防范担保风险。截至目前，公司及控股子公司的担保额度为2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.52%；实际发生担保金额为1.65亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.73%。没有逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　我们认为，公司本次对外担保严格按照《公司章程》等有关法规的规定，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120 号文有关问题的说明》等相关规定，履行了法定决策程序及信息披露义务，其决策程序合法、有效，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　综上所述，我们同意上述对外担保事项。

　　独立董事：

　　程松彬毛志宏张辉

　　2018 年 12月28日