股票代码：600455              股票简称：博通股份          公告编号：2018-018

　　西安博通资讯股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

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　　重要内容提示：

　　本次董事会会议审议通过了《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、2018年12月27日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第六届董事会第十次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、2018年12月16日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。

　　3、本次董事会会议以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

　　审议通过《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》。

　　同意对全资子公司西安博通科技有限责任公司（简称“博通科技”）予以注销。

　　本公司的全资子公司博通科技，设立时主要为计算机系统集成，后来也增加了软件业务，与本公司业务完全相同，业务量和业务规模都较小，根据本公司发展规划，为整合集中、优化资源配置，提高整体经营效益，拟对博通科技予以注销。

　　授权公司经营层依法办理与博通科技注销相关的各项手续工作。

　　该事项还需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　特此公告。

　　西安博通资讯股份有限公司董事会

　　2018年12月28日

　　股票代码：600455              股票简称：博通股份          公告编号：2018-019

　　西安博通资讯股份有限公司关于拟注销全资子公司西安博通科技有限责任公司的公告

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　　重要内容提示：

　　为整合集中、优化资源配置，提高整体经营效益，本公司于2018年12月27日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》，拟注销本公司的全资子公司西安博通科技有限责任公司，该事项还需提交本公司股东大会审议。

　　一、拟注销全资子公司的主要内容

　　西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）于2018年12月27日召开第六届董事会第十次会议，《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》，同意对全资子公司西安博通科技有限责任公司（简称“博通科技”）予以注销，授权公司经营层依法办理与博通科技注销相关的各项手续工作。

　　该事项还需提交公司股东大会审议。

　　截至2018年9月30日，博通科技净资产为4261.91万元（未经审计），超过本公司2017年12月31日经审计净资产的20%，故注销博通科技事项，在董事会审议通过后，还应提交公司股东大会审议。

　　二、拟注销之全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：西安博通科技有限责任公司

　　2、住所：西安市经济技术开发区未央路130号凯鑫大厦17层

　　3、社会信用代码：91610132663190802F

　　4、法定代表人：谢琳琳

　　5、注册资本：人民币伍仟贰佰伍拾万元整

　　6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　7、成立时间：2007年9月28日

　　8、经营范围：政务信息、管理软件、企业应用软件的开发、销售、服务；计算机硬件开发、销售、服务；系统集成服务；监控设计施工；弱电设计施工；计算机以及外围设备销售；网站建设；项目咨询。

　　9、截止2018年9月30日，博通科技注册资本5250万元，总资产4351.68万元，净资产4261.91万元，2018年1-9月，博通科技实现营业收入54.11万元，营业利润-28.66万元，净利润-26.78万元。

　　三、注销博通科技的原因

　　本公司的全资子公司博通科技，设立时主要为计算机系统集成，后来也增加了软件业务，与本公司业务完全相同，业务量和业务规模都较小，根据本公司发展规划，为整合集中、优化资源配置，提高整体经营效益，拟对博通科技予以注销。

　　四、注销博通科技对本公司的影响

　　1、公司本次注销全资子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高经营管理效率和管控能力。

　　2、注销全资子公司博通科技后，公司的合并财务报表范围会相应减少该全资子公司，但不会对公司整体业务发展和经营业绩产生影响，不会损害公司及股东利益。

　　五、其他事项

　　1、本次注销全资子公司博通科技的事项还需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，才可以开始实施。

　　2、本次注销全资子公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　3、授权公司经营层依法办理与博通科技注销相关的各项手续工作。

　　六、备查文件

　　博通股份第六届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　西安博通资讯股份有限公司董事会

　　2018年12月28日