证券代码：600707      证券简称：彩虹股份      编号：临2018-068号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于2018年12月21日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2018年12月28日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、通过《关于对外担保的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　本公司与康宁新加坡控股有限公司共同出资设立了咸阳虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“咸阳虹宁”）和成都虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“成都虹宁”）。为解决项目建设资金需求，咸阳虹宁拟向中国农业银行股份有限公司咸阳分行申请2.8亿元贷款，其中流动资金贷款0.6亿元，期限1年，固定资产贷款2.2亿元，期限7年。成都虹宁拟向中国农业银行股份有限公司成都分行双流支行申请2.8亿元贷款，其中：流动资金贷款0.8亿元，期限1年，固定资产贷款2亿元，期限7年。上述贷款利率为银行同期基准利率。为支持项目建设，同意本公司为咸阳虹宁和成都虹宁上述借款提供连带责任担保。咸阳虹宁和成都虹宁均已承诺以其资产提供抵押，向本公司提供反担保。

　　上述议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、通过《关于控股子公司申请银团贷款的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　为满足G8.5液晶基板玻璃生产线项目建设需求，同意本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）向由中国建设银行合肥城东支行牵头组建的银团申请项目贷款人民币10亿元，贷款期限为9年，贷款利率为银行同期基准利率上浮不超过5%，贷款时间以贷款实际发放日为准。合肥液晶以该项目建成后拥有的机器设备抵押给项目银团贷款银行。本公司拟为合肥液晶本次申请银团贷款提供连带责任担保，担保金额10亿元。

　　三、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　同意本公司为控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司因G8.5液晶基板玻璃生产线项目建设需求向由中国建设银行合肥城东支行牵头组建的银团申请人民币10亿元、期限9年的项目贷款提供连带责任担保，担保期限为9年。

　　上述议案尚须提交公司股东大会审议。

　　四、通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　决定于2019年1月15日召开公司2019年第一次临时股东大会，会议召开的具体事项详见股东大会通知。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十八日

　　证券代码：600707       股票简称：彩虹股份        编号：临2018-069号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：分别为咸阳虹宁显示玻璃有限公司和成都虹宁显示玻璃有限公司提供担保人民币2.8亿元，合计人民币5.6亿元。本次担保系首次为上述公司提供担保。

　　● 本次是否有反担保：咸阳虹宁显示玻璃有限公司和成都虹宁显示玻璃有限公司以其资产提供抵押，向本公司提供反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本公司与康宁新加坡控股有限公司共同出资设立了咸阳虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“咸阳虹宁”）和成都虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“成都虹宁”），建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后加工生产线。为解决项目建设资金需求，咸阳虹宁拟向中国农业银行股份有限公司咸阳分行申请2.8亿元贷款，其中流动资金贷款0.6亿元，期限1年，固定资产贷款2.2亿元，期限7年。成都虹宁拟向中国农业银行股份有限公司成都分行双流支行申请2.8亿元贷款，其中：流动资金贷款0.8亿元，期限1年，固定资产贷款2亿元，期限7年。上述贷款利率为银行同期基准利率。

　　为支持项目建设，本公司拟为咸阳虹宁和成都虹宁上述借款提供连带责任担保。咸阳虹宁和成都虹宁均已承诺以其资产提供抵押，向本公司提供反担保。

　　一、 被担保人基本情况

　　（一）咸阳虹宁

　　1、公司基本情况

　　咸阳虹宁成立于2018年8月28日，法定代表人：李淼，注册地址：陕西省咸阳市秦都区高新一路创业大厦3层304号房间，投资总额为6000万美元，注册资本2000万美元，该公司主要从事液晶显示玻璃基板的生产、销售、配套技术服务和售后服务、从事与液晶显示玻璃基板有关货物及技术的进出口业务。

　　2、财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：上表中财务数据未经审计。

　　3、与本公司关系

　　■

　　（二）成都虹宁

　　1、公司基本情况

　　成都虹宁成立于2018年8月24日，法定代表人：李淼，注册地址：成都市双流区公兴街办新双黄路中电熊猫配套产业园，投资总额为6000万美元，注册资本2000万美元，该公司主要从事液晶显示玻璃基板的生产和销售，从事与液晶显示玻璃基板有关货物的进出口及技术进出口的对外贸易经营；提供相关配套技术服务和售后服务。

　　2、财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：上表中财务数据未经审计。

　　3、与本公司关系

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、咸阳虹宁：

　　（1）担保方式：连带责任保证；

　　（2）担保类型：保证；

　　（3）担保金额：总额2.8亿元（其中流动资金贷款0.6亿元，固定资产贷款2.2亿元）；

　　（4）担保期限：流动资金贷款期限1年，固定资产贷款期限7年。

　　2、成都虹宁：

　　（1）担保方式：连带责任保证；

　　（2）担保类型：保证；

　　（3）担保金额：总额2.8亿元（其中流动资金贷款0.8亿元，固定资产贷款2亿元）；

　　（4）担保期限：流动资金贷款期限1年，固定资产贷款期限7年。

　　四、董事会意见

　　董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定。此次咸阳虹宁和成都虹宁向银行申请贷款，主要是用于生产线建设项目及日常生产经营，有助于增强公司在行业内的竞争优势。本公司本次为咸阳虹宁和成都虹宁提供担保，符合公司整体利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保人已承诺以其其资产提供抵押，向本公司提供反担保，风险可控，同意上述担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保系公司第一次为咸阳虹宁和成都虹宁提供担保。

　　截止目前，公司累计已担保金额为人民币154.2亿元，占公司最近一期（2017年末）经审计净资产的75.55%。公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，公司未发生逾期担保的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、董事会决议。

　　2、被担保人最近一期的财务报表。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十八日

　　证券代码：600707       股票简称：彩虹股份        编号：临2018-070号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司提供担保人民币10亿元，已实际为其提供的担保余额为14.20亿元。

　　● 本次是否有反担保：彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司以该项目建成后拥有机器设备抵押给项目银团贷款银行。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为了G8.5代液晶基板玻璃生产线项目建设，本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶公司”）拟向由中国建设银行合肥城东支行牵头组建的银团申请贷款，贷款金额为10亿元，贷款期限为9年，合肥液晶公司拟以该项目建成后拥有的机器设备抵押给项目银团贷款银行。本公司拟为其贷款提供连带责任担保，担保期限为9年。

　　二、被担保人基本情况

　　合肥液晶公司成立于2009年8月26日，法定代表人：杨国洪，注册地址：合肥新站区工业园内，注册资本203,000万元。该公司主要从事液晶用玻璃基板、其他玻璃制品和相关产品投资、建设、开发、生产和销售。

　　1、合肥液晶公司一年一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：上表中2018年财务数据未经审计。

　　2、被担保人与本公司的关联关系

　　合肥液晶公司系本公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司（本公司出资占其注册资本的90.21%）之控股子公司。合肥液晶公司股东出资情况如下：

　　■

　　本公司已以非公开发行股票募集资金向合肥液晶公司实施了首次增资人民币10亿元，相关工商变更手续尚在办理中。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证；

　　2、担保类型：保证；

　　3、担保期限：9年；

　　4、担保金额：人民币10亿元。

　　四、董事会意见

　　董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定。此次合肥液晶玻璃公司申请银团贷款，主要是用于G8.5代液晶玻璃基板生产线建设项目，为公司的持续经营和业务升级创造条件，有助于增强公司在行业内的竞争优势。本公司本次为控股子公司提供担保，符合公司整体利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，同意上述担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司累计担保金额为人民币154.2亿元，占公司最近一期（2017年末）经审计净资产的75.55%。公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，公司未发生逾期担保的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、董事会决议。

　　2、被担保人最近一期的财务报表。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十八日

　　证券代码：600707  证券简称：彩虹股份  公告编号：2018-071号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月15日14点00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月15日至2019年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案已披露的时间和披露媒体：议案1（为咸阳彩虹光电科技有限公司提供担保事项）已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过；议案2（为咸阳虹宁显示玻璃有限公司和成都虹宁显示玻璃有限公司提供担保事项）和议案3（为彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司提供担保事项）已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容分别披露于2018年12月19日、2018年12月29日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：1、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

　　2、登记时间：2019年1月14日8时至18时

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理；

　　2、会期半天；

　　3、联系电话：029-33132763；传真：029-33132824。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　2018年12月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　彩虹显示器件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。