证券代码: 002207             证券简称:ST准油             公告编号:2018-093

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第五届董事会第三十七次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月24日以书面和电子邮件的形式发出会议通知、会议议案及相关资料，第五届董事会第三十七次会议（临时）于2018年12月28日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室召开。本次董事会应出席人数9人，实际出席会议9人，其中独立董事王京伟先生因其他工作原因委托独立董事顾玉荣女士代为出席并表决。会议由公司董事长竹艳女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》

　　鉴于公司第五届董事会三年任期即将届满，根据公司《章程》规定，经公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份23.30%）推荐，提名竹艳女士、朱子立先生、蒋玮霖先生、吕占民先生、孙德安先生、王炳伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件）；经公司董事会推荐，提名朱明先生、李阳先生、汤洋女士为公司第六届董事会独立董事候选人（个人简历详见附件）。

　　根据有关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所对任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，其他董事候选人直接提交股东大会审议。

　　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数未超过董事会人数的二分之一。

　　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见2018年12月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别表决。上述候选人如当选，独立董事朱明先生任期为自股东大会选举产生之日起至2021年3月5日止（自2015年3月6日起担任公司独立董事，根据有关规定，其在本公司连续任职时间不能超过6年），其他董事任期自股东大会选举产生之日起3年。

　　本议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2018年12月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　本议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第三十七次会议（临时）决议。

　　特此公告

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月28日

　　附件

　　一、第六届董事会董事候选人简历

　　1、竹艳：汉族，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。2002年7月毕业于北方工业大学会计学专业；2002年7月参加工作。2013年3月至2015年6月，在中植企业集团有限公司，任董事总经理；2015年7月至2018年7月，在中植高科（北京）投资有限公司，任董事长、法定代表人；2016年3月至今，珠海灏泓投资管理有限公司，任执行董事、法定代表人；2016年6月至今，在合肥瑞成产业投资有限公司，任董事、副董事长；2016年10月至2018年9月，在Link Motion Inc.（中文名称：凌动智行有限公司），任董事；2017年5月至今，在合肥威森半导体有限公司，任董事；2017年7月至今，在中海晟融（北京）资本管理有限公司，任董事总经理；2018年9月至今，在新疆准东石油技术股份有限公司，任董事、董事长。

　　竹艳女士不持有公司股份；在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职，并与公司现任董事朱子立、蒋玮霖和现任监事费晓丹同在上述公司任职，存在关联关系；与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，竹艳女士不属于“失信被执行人”。

　　竹艳女士的任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

　　2、朱子立：男，汉族，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理学学士、经济学硕士。2008年9月参加工作，中国注册会计师，中共党员。2013年11月至2014年7月，在德勤企业咨询（上海）有限公司北京分公司从事金融风险管理咨询工作，任ERS（企业风险管理）经理；2014年7月至2016年7月，在万达金粟投资管理有限公司从事PE投资的风险管理工作，任风控部高级经理；2016年7月至2017年8月，在中泰创展控股有限公司从事资本市场业务的风控工作，任风控部副总经理；2017年8月至今，在中海晟融（北京）资本管理有限公司从事资本市场业务的风控工作，任风控部副总经理；2018年3月至今，在新疆准东石油技术股份有限公司任董事。

　　朱子立先生不持有公司股份；在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职，并与公司现任董事竹艳、蒋玮霖和现任监事费晓丹同在上述公司任职，存在关联关系；与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，朱子立先生不属于“失信被执行人”。

　　朱子立先生的任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

　　3、蒋玮霖：男，汉族，1984年11月出生，中国台湾籍，中国政法大学法学学士、法学硕士，美国密苏里大学堪萨斯分校（UMKC）法学硕士。2018年4月,取得《中国证券投资基金业从业证书》；2018年11月，取得《深圳证券交易所中小企业板董事会秘书资格证书》。2012年7月至2016年3月，在北京市君泽君律师事务所金融部，任律师助理；2016年4月至2016年11月，在清大国奥（北京）资产管理有限公司，任投资经理；2016年12月至2017年7月，在中植高科（北京）投资有限公司，任高级投资经理；2017年8月至今，在中海晟融（北京）资本管理有限公司，任投资经理、高级投资经理；2018年3月至今，在新疆准东石油技术股份有限公司，任董事；2018年4月至今，在上海中植鑫荞投资管理有限公司，任投资经理。

　　蒋玮霖先生不持有公司股份；在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职，并与公司现任董事竹艳、朱子立和现任监事费晓丹同在上述公司任职，存在关联关系；与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，蒋玮霖先生不属于“失信被执行人”。

　　蒋玮霖先生的任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

　　4、吕占民：男，汉族，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科毕业、研究生同等学历，工学学士学位；1994年8月参加工作，中共党员，助理工程师、政工师、高级经营师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2013年1月至2015年12月，新疆准东石油技术股份有限公司，任副总经理、董事会秘书；2016年1月至今，新疆准东石油技术股份有限公司，任董事、董事会秘书、副总经理。

　　吕占民先生目前持有本公司股份118.29 万股，占公司总股本的0.49%；与公司实际控制人、控股股东和其他股东、董监高不存在关联关系；2018年3月22日受到深交所通报批评的纪律处分，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，经查询最高人民法院网，吕占民先生不属于“失信被执行人”。

　　吕占民先生的任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

　　5、孙德安：男，汉族，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、北京大学光华管理学院工商管理硕士。2000年8月参加工作，持有基金从业人员资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证，全国无偿献血奉献奖金奖，中国民主建国会会员。2013年9月至2015年6月，在丰汇租赁有限公司，先后任同业二部副总经理、直营部总经理、执行总裁；2015年6月至2016年2月，在华中融资租赁有限公司，任执行总裁兼产融创新部总经理；2016年3月至2016年10月，在新润通国际融资租赁有限公司，任执行总裁兼产业资本部总经理；2016年11月至2017年8月，在中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司，任产业资本部总经理；2016年10月至今，在中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司，任监事；2017年8月至今，在中海晟融（北京）资本管理有限公司，任高级风控经理。

　　孙德安先生不持有公司股份；在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职，并与公司现任董事竹艳、朱子立、蒋玮霖和现任监事费晓丹同在上述公司任职，存在关联关系；与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，孙德安先生不属于“失信被执行人”。

　　孙德安先生的任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

　　6、王炳伟：男，汉族，1988年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学经济学学士、工商管理硕士。2010年7月参加工作，中共党员。2010年7月至2013年9月，在北京双高志远管理咨询有限公司从事管理咨询工作，任咨询顾问；2015年4月至2015年10月，在宝塔资本管理有限公司从事股权投资工作，任高级投资经理；2015年11月至2017年8月，在中植高科（北京）投资有限公司从事股权投资工作，任高级投资经理；2017年8月至今，在中海晟融（北京）资本管理有限公司从事股权投资工作，任高级投资经理。

　　王炳伟先生不持有公司股份，在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职，并与公司现任董事竹艳、朱子立、蒋玮霖和现任监事费晓丹同在上述公司任职，存在关联关系；与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，王炳伟先生不属于“失信被执行人”。

　　王炳伟先生的任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

　　二、第六届董事会独立董事候选人简历

　　1、朱明先生：男，汉族，1968年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2014年11月20日取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2005年至今，任北京市国枫律师事务所（曾用名北京国枫凯文律师事务所）专职律师、授薪合伙人；目前，兼任新疆和合玉器珠宝股份有限公司、新疆伊力特实业股份有限公司、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事；2015年3月至今任本公司独立董事。

　　朱明先生不持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东和其他股东、董监高不存在关联关系；从未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，朱明先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

　　2、李阳：男，汉族，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师，中共党员。2005年7月毕业于北京大学，信息科学技术学士学位、经济学双学士学位；2005年8月参加工作。具有证券、财务从业资格，上市公司独立董事任职资格。2012年1月至2013年2月在联想控股股份有限公司任投资总监；2013年3月至2014年4月在深圳前海犇犇投资管理有限公司任总经理；2014年5月至2015年7月在湘商财富管理有限公司任总经理；2015年7月至今，在久友资本管理有限公司任总经理，目前兼任大连三垒机器股份有限公司独立董事。

　　李阳先生不持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东和其他股东、董监高不存在关联关系；从未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，李阳先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

　　3、汤洋：女，1968年11月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册税务师、资产评估师、注册房地产估价师、土地估价师。1989年7月毕业于新疆农业大学，1989年参加工作。2012年至2016年在中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司任总经理；2017年1月至2017年8月在新疆远大华美建筑工业有限公司任财务总监；2017年10月至2018年3月在新疆水利投资控股有限公司任资产管理运营部总经理；2018年3月至2018年9月在新疆光正投资控股有限公司任财务总监；2018年10月至今在新疆启润农业生物科技有限公司任副总经理兼财务总监，目前兼任中信国安葡萄酒业股份有限公司、新疆国统管道股份有限公司独立董事。

　　汤洋女士不持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东和其他股东、董监高不存在关联关系；从未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，汤洋女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

　　证券代码: 002207                证券简称:ST准油          公告编号:2018-094

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议（临时）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年12月24日以书面和电子邮件的形式发出会议通知、会议议案及相关资料，第五届监事会第二十一次会议（临时）于2018年12月28日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，其中监事费晓丹因其他工作原因委托监事赵树芝代为出席并表决。会议由监事会主席佐军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

　　鉴于公司第五届监事会三年任期即将届满，根据公司《章程》规定，经公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份23.30%）推荐，提名费晓丹女士、宋凌霄女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（个人简历详见附件）；经公司监事会推荐，提名佐军先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（个人简历详见附件）。

　　以上三位监事候选人中，近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　二、备查文件

　　第五届监事会第二十一次会议（临时）决议

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司监事会

　　二〇一八年十二月二十八日

　　附件：

　　第六届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、佐军先生：中国国籍，汉族，1969年11月出生，中共党员，本科学历，工程师。2010年9月-2013年1月，任哈密市坤铭矿业有限责任公司总经理；2013年2月至2015年12月任剑川县汇鑫矿业有限公司总经理；2016年1月至今任公司监事会主席、工会主席、党委副书记。

　　佐军先生不持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东和其他股东、董监高不存在关联关系；从未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，佐军先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

　　2、费晓丹女士：中国国籍，汉族，1982年5月出生，经济学学士，注册会计师。2004年8月至2015年8月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所担任审计部高级经理；2015年9月至2015年12月任中植企业集团有限公司财务管理中心财务总监；2016年1月至2017年7月任中植投资发展（北京）有限公司财务总监；2017年8月至今任中海晟融（北京）资本管理有限公司财务总监；2018年至今任新疆准东石油技术股份有限公司监事。

　　费晓丹女士不持有本公司股份；在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职，并与公司现任董事竹艳、朱子立、蒋玮霖同在上述公司任职、存在关联关系，与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，费晓丹女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

　　3、宋凌霄女士：中国国籍，汉族，1987年5月出生，本科学历、学士，注册会计师。2012年10月至2017年9月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所担任高级审计师；2018年1月至今任中海晟融（北京）资本管理有限公司高级运营经理。

　　宋凌霄女士不持有本公司股份；在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职，并与公司现任董事竹艳、朱子立、蒋玮霖同在上述公司任职、存在关联关系，与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，宋凌霄女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

　　证券代码: 002207              证券简称:ST准油              公告编号:2018-095

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会，第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规及公司《章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2019年1月18日（星期五）12:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月17日15:00至2019年1月18日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年1月14日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。除根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人出席现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　　（2）公司现任董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会非职工代表监事候选人。

　　8、现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　1.1选举竹艳女士为公司第六届董事会董事；

　　1.2选举朱子立先生为公司第六届董事会董事；

　　1.3选举蒋玮霖先生为公司第六届董事会董事；

　　1.4选举吕占民先生为公司第六届董事会董事；

　　1.5选举孙德安先生为公司第六届董事会董事；

　　1.6选举王炳伟先生为公司第六届董事会董事。

　　2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

　　2.1选举朱明先生为公司第六届董事会独立董事；

　　2.2选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事；

　　2.3选举汤洋女士为公司第六届董事会独立董事。

　　3、审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　3.1选举佐军先生为公司第六届监事会监事；

　　3.2选举费晓丹女士为公司第六届监事会监事；

　　3.3选举宋凌霄女士为公司第六届监事会监事。

　　本次选举应选非独立董事6人、独立董事3人、监事3人，分别采取累积投票方式进行逐项表决。其中独立董事候选人尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　累积投票是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给任意候选董事或者监事。

　　议案1选举六名非独立董事，股东拥有的选举票数=股东拥有表决权的股份数x6，股东可以将拥有的选举票数以6人为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不能超过其拥有的选举票数。

　　议案2选举三名独立董事，股东拥有的选举票数=股东拥有表决权的股份数x3，股东可以将拥有的选举票数以3人为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不能超过其拥有的选举票数。

　　议案3选举三名非职工代表监事，股东拥有的选举票数=股东拥有表决权的股份数x3，股东可以将拥有的选举票数以3人为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不能超过其拥有的选举票数。

　　以上议案选举情况，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。

　　上述候选人简历，详见公司2018年12月29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第三十七次会议（临时）决议公告》（公告编号：2018-093）、《第五届监事会第二十一次会议（临时）决议公告》（公告编号：2018-094）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场会议说明

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。

　　2、登记时间：股东大会召开前。

　　3、登记地点：公司证券投资部。

　　4、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　　5、联系方式：

　　联 系 人：吕占民、战冬

　　电话：0994-3830616、0994-3830619

　　传真：0994-3832165

　　邮箱：289556845@qq.com

　　邮编：831511

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三十七次会议（临时）决议；

　　2、第五届监事会第二十一次会议（临时）决议。

　　七、附件

　　1、参加网络投票的具体操作方法和流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作方法和流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362207

　　2、投票简称：准油投票

　　3、填报选举票数

　　本次股东大会提案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（见表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（见表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（见表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以在3位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00（北京时间，以下相同）。

　　2、除根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，其他股东均可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年1月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。

　　表决内容：

　　■

　　委托人（签章）：                    委托人身份证（营业执照）号码：

　　（自然人签字/法人盖章）

　　委托人股东帐号：                   委托人持股数：

　　受托人（签字）：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：      年    月    日