证券简称：天音控股　　证券代码：000829　    公告编号：2018-109号

　　天音通信控股股份有限公司

　　关于控股股东增持计划期限届满及

　　增持完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司控股股东计划增持公司股份的公告》（    公告编号：2018-090）。公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）计划自2018年10月17日起至2018年12月31日增持公司股份，增持比例不低于公司总股本的1%，且不超过公司总股本的2%，增持股份价格不超过8元/股。

　　公司于2018年12月28日收到深投控《增持计划实施完成情况告知函》。自2018年10月17日至2018年12月28日收盘，深投控通过二级市场集中竞价和大宗交易方式合计增持公司股份10,376,408股，占公司总股本的1%，增持均价为5.23元/股。

　　截止本公告发布日，公司控股股东增持计划的实施期限已届满，且其增持公司股份的计划已完成。现就此次增持计划的实施情况公告如下：

　　一、增持主体的基本情况

　　1、增持人：深圳市投资控股有限公司

　　2、本次增持前持股数量：184,656,106股

　　3、本次增持前占公司总股本的比例：17.80%

　　4、增持主体已披露增持计划的完成情况：截止至本公告日，深投控本次增持期限届满且已实施完毕。

　　二、增持计划的主要内容

　　1、增持的目的：基于对公司经营现状及未来发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。

　　2、增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价、大宗交易的方式。

　　3、增持的股份种类：公司无限售流通A股股份。

　　4、增持股份的价格：本次拟增持的股份价格不超过8元/股。

　　5、增持股份的数量：不低于公司总股本的1%，且不超过公司总股本的2%。

　　6、增持股份的实施期间：自2018年10月17日起至2018年12月31日内实施完 毕。

　　7、增持的资金安排：自有资金。

　　三、增持计划的实施结果

　　1、深投控自2018年10月17日至2018年12月28日间通过二级市场集中竞价和大宗交易方式合计增持公司股份10,376,408股，占公司总股本的1%，增持均价为 5.23元/股。

　　2、深投控增持前后的持股情况

　　■

　　四、其他事项

　　1、本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

　　2、本次增持计划实施不会导致公司不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。

　　3、深投控本次股份增持计划将严格遵守有关法律法规的规定，在股份增持实施期间以及法定期限内不减持所持有的公司股份。

　　四、备查文件

　　深圳市投资控股有限公司关于增持计划实施完成情况告知函

　　特此公告。

　　天音通信控股股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月29日

　　证券简称：天音控股　　证券代码：000829　    公告编号：2018-110号

　　天音通信控股股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议的召开情况：

　　（1）召开时间：

　　1）现场会议时间：2018年12月28日（周五）下午14:00

　　2）网络投票时间：2018年12月27日-2018年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月28日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。

　　（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

　　（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：董事长黄绍文先生

　　（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

　　2、会议的出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共17名，代表有表决权的股份445,346,905股，占公司股份总数的42.9195%。

　　其中中小股东通过现场和网络投票的股东12人，代表股份24,499,711股，占上市公司总股份的2.3611％。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份376,066,410股，占公司股份总数的36.2427 %。

　　其中中小股东通过现场投票的股东2人，代表股份23,185,200股，占上市公司总股份的2.2344％。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东11人，代表股份69,280,495股，占上市公司总股份的6.6768％。

　　其中中小股东通过网络投票的股东10人，代表股份1,314,511股，占上市公司总股份的0.1267％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意445,169,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.9601％；反对177,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意24,321,811股，占出席会议中小股东所持股份的99.2739％；反对177,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于出售控股孙公司51%股权的议案》

　　同意445,086,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416％；反对260,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0584％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意24,239,411股，占出席会议中小股东所持股份的98.9375％；反对260,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.0625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案作为特别表决事项，已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

　　2、见证律师：林琳琳律师、魏然律师；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、天音通信控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；

　　2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　天音通信控股股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月29日