证券代码：002678        证券简称：珠江钢琴        公告编号：2018-064

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年12月24日以书面送达及电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2018年12月28日上午10:00以通讯表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，全部采用通讯方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　一、会议形成以下决议：

　　1、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于注销分公司广州珠江钢琴集团股份有限公司贸易服务部的议案》

　　董事会同意注销分公司广州珠江钢琴集团股份有限公司贸易服务部，进一步优化公司组织架构，提高管理效率。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于注销分公司广州珠江钢琴集团股份有限公司贸易服务部的公告》。

　　2、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任李丹娜女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　二、备查文件

　　第三届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十八日

　　证券代码：002678        证券简称：珠江钢琴        公告编号：2018-065

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于注销分公司广州珠江钢琴集团股份有限公司贸易服务部的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“集团”或“公司”）于2018年12月28日召开了第三届董事会第六次会议审议通过《关于注销分公司广州珠江钢琴集团股份有限公司贸易服务部的议案》。为进一步优化公司组织架构、提高管理效率，公司董事会同意注销集团分公司广州珠江钢琴集团股份有限公司贸易服务部（以下简称“贸易服务部”）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销分公司贸易服务部事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：

　　一、贸易服务部基本情况

　　1、名称：广州珠江钢琴集团股份有限公司贸易服务部

　　2、统一社会信用代码：914401015780314959

　　3、类型：股份有限公司分公司(非上市、国有控股)

　　4、负责人：李建宁

　　5、成立时间：2011年6月30日

　　6、营业场所：广州市越秀区东风西路167号广州市少年宫大门西侧首层第二间（仅作办公功能用）

　　7、经营范围：批发业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　二、贸易服务部注销原因

　　根据公司战略发展规划及贸易服务部实际运营情况，为优化公司组织架构，不断提高管理效率，降低经营管理成本，公司董事会同意注销集团分公司贸易服务部。

　　三、对公司的影响

　　本次注销贸易服务部，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　四、备查文件

　　第三届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十八日

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴       公告编号：2018-066

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、聘任情况概述

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开了第三届董事会第六次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》，公司董事会同意聘任李丹娜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　李丹娜女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的规定。李丹娜女士简历及联系方式详见附件。

　　二、备查文件

　　第三届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十八日

　　附件：

　　李丹娜女士简历及联系方式

　　李丹娜，女，1992年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士。2014年12月加入珠江钢琴，曾任职于公司战略投资部，现任公司证券事务部信息披露专员。已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得《董事会秘书资格证书》。

　　截止本公告日，李丹娜女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形；不属于失信被执行人。

　　联系方式如下：

　　联系号码：020-81514020

　　联系传真：020-81503515

　　电子邮箱：ldn@prpiano.cn

　　联系地址：广东省广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司