本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年12月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路7号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议是由公司董事会召集，董事长徐国飞先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事陈宽义先生、高敢先生因另有公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员均列席会议。

　　4、 会计师和见证律师出席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：审议《提供分包服务及综合服务协议》（2019-2021年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分包服务及综合服务协议》（2019-2021年度）生效

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：审议《销售物资及零部件协议》（2019-2021年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件协议》（2019-2021年度）生效

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：审议《金融合作协议》及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《金融合作协议》生效

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：审议《接受分包服务及综合服务协议》（2019-2021年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受分包服务及综合服务协议》（2019-2021年度）生效

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：审议《采购物资及零部件协议》（2019-2021年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《采购物资及零部件协议》（2019-2021年度）生效

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：审议《提供租赁协议》（2019-2021年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供租赁协议》（2019-2021年度）生效

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：审议《接受租赁协议》（2019-2021年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受租赁协议》（2019-2021年度）生效

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：审议《商标使用许可协议》（2019-2021年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《商标使用许可协议》（2019-2021年度）生效

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的全部议案均为非累积投票议案，及普通决议事项，由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(南京)事务所

　　律师：景忠、顾泽皓

　　2、律师见证结论意见：

　　南京熊猫电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次临时股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　2018年12月28日