证券代码：002939        证券简称：长城证券         公告编号：2018-021

　　长城证券股份有限公司

　　第一届董事会第四十八次会议决议公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日发出第一届董事会第四十八次会议书面通知。本次会议由董事长曹宏先生召集，于2018年12月27日以通讯方式召开，应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于免去何伟先生总裁职务的议案》

　　因工作需要，免去何伟先生总裁职务。公司董事会对何伟先生担任总裁期间做出的贡献表示衷心的感谢。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长城证券股份有限公司独立董事关于高管免职事项的独立意见》。

　　二、审议通过《关于由副总裁李翔先生代行总裁职责的议案》

　　同意由公司副总裁李翔先生代行总裁职责，代行期限不超过六个月；公司将按规定尽快选聘新任总裁。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　长城证券股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月29日