证券代码：002031        证券简称：巨轮智能        公告编号：2018-076

　　债券代码：112330        债券简称：16巨轮01

　　巨轮智能装备股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开日期和时间：2018年12月28日下午3:00。

　　2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月27日下午15:00至2018年12月28日下午15:00期间的任意时间。

　　6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共21人，代表公司有表决权股份742,170,792股，占公司股份总数的33.74%。

　　1、参加现场投票的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权股份738,418,087股，占公司股份总数的33.57％；

　　2、通过网络投票的股东共15人，代表公司有表决权股份3,752,705股，占公司股份总数的0.17％；

　　3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共17人，代表公司有表决权股份113,385,383股，占公司股份总数的5.16％。

　　公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东连越律师事务所律师出席或列席了现场会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，共1个议案，具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　该议案的投票情况：

　　赞成票742,081,838股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；

　　反对票88,954股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；

　　弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东连越律师事务所

　　2、律师姓名：韩宇烈、李贤永

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东连越律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　巨轮智能装备股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一八年十二月二十九日

　　证券代码：002031        证券简称：巨轮智能          公告编号：2018-077

　　债券代码：112330        债券简称：16巨轮01

　　巨轮智能装备股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

　　的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高额度不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求且期限不超过一年的银行理财产品、国债逆回购以及存款类产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2018年1月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-007）。

　　一、到期产品收益情况

　　1、公司的全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司运用暂时闲置募集资金3,000万元向珠海华润银行股份有限公司东莞分行购买保本浮动收益型的润利盈产品已到期，银行按照约定支付本金3,000万元及投资收益31.41万元，合同履行完毕。

　　2、公司的全资子公司巨轮中德机器人智能制造有限公司运用暂时闲置募集资金12,700万元向中国民生银行股份有限公司汕头分行购买保本浮动收益型的“挂钩利率结构性存款”产品已到期，银行按照约定支付本金12,700万元及投资收益48.02万元，合同履行完毕。

　　二、截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0元。

　　三、备查文件

　　1、理财收益证明。

　　特此公告。

　　巨轮智能装备股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一八年十二月二十九日