本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开的方式及时间：

　　（1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（2）现场会议召开时间：2018年12月28日下午 14:30

　　（3）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月28日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月27日，下午15：00 至2018年12月28日下午15：00期间的任意时间。

　　2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心 A座22层第一会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.主持人：董事长姜长禄先生

　　5.会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及委托代理人20人，共持有公司股份579,717,446股，占公司股份总数的43.02％。其中：

　　通过现场投票的股东10人，代表股份578,526,268股，占公司总股份的42.93％；

　　通过网络投票的股东10人，代表股份1,191,178股，占公司总股份的0.09％。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；公司聘请的鉴证律师列席了会议。

　　三、会议提案审议表决情况

　　（一）表决方式

　　本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

　　（二）提案表决结果

　　关于增加公司2018年度日常经营性关联交易预计的议案

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　　本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有404,256,874 股）及北京金隅集团股份有限公司（持有94,326,501股）回避表决。

　　总表决情况：同意80,363,817股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.05％；反对36,266股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.05％；弃权733,988股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.90％。

　　中小股东总表决情况：同意80,363,817股，占出席会议中小股东所持股份的99.05％；反对36,266股，占出席会议中小股东所持股份的0.05％；弃权733,988股，占出席会议中小股东所持股份的0.90％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　　2.律师姓名：高巍任婧麾

　　3.结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。

　　五、备查文件目录

　　1.经与会董事签字确认的2018年第四次临时股东大会决议。

　　2.北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2018年12月29日