本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》，公司以持有的河南新永高速公路有限责任公司（以下简称“新永公司”）100%的股权与河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”）持有的河南明开高速公路有限责任公司（以下简称“明开公司”）100%的股权及河南高速房地产开发有限公司（以下简称“高速房地产公司”）80.875%的股权进行资产置换（详见公司于2018年12月8日和12月25日披露的2018－063、2018－064和2018-067号公告）。

　　近日，明开公司、新永公司、高速房地产公司分别完成了工商变更登记，并取得了工商行政管理部门换发的营业执照。目前，公司持有明开公司100%的股权，持有高速房地产公司99.875%的股权，高发公司持有新永公司100%的股权。同时，根据《资产置换协议》约定，高发公司应支付公司交易价差76,923万元；在过渡期内，高发公司代明开公司支付的暂估回购款及利息15,144.33万元，应由公司向高发公司支付。截至目前，上述款项已结清。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2018年12月29日