股票简称：国信证券          证券代码：002736          编号：2018-098

　　国信证券股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日发出第四届董事会第十三次会议书面通知。本次会议于2018年12月28日在公司25楼会议室以现场和电话相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中姚飞、刘小腊、李双友、蒋岳祥、白涛、郑学定6位董事以电话方式出席，其余3位董事以现场方式出席，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于同意胡华勇先生辞去公司副总裁等职务的议案》

　　同意胡华勇先生辞去公司副总裁、董事会秘书、国信证券（香港）金融控股有限公司董事长等职务。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经何如董事长提名，同意聘任公司副总裁谌传立先生担任公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　《关于变更公司董事会秘书的公告》与本决议同日公告。

　　三、审议通过《关于向国信证券（香港）金融控股有限公司委派董事的议案》

　　同意委派谌传立先生为国信证券（香港）金融控股有限公司董事，并推荐其为董事长人选。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任蔡妮芩女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　《关于变更公司证券事务代表的公告》与本决议同日公告。

　　五、审议通过《关于向青岛蓝海股权交易中心有限责任公司推荐董事人选的议案》

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　六、审议通过《关于公司2018年度有关薪酬事项的议案》

　　议案表决情况：在何如董事回避表决的情况下，其余八名董事表决结果为八票赞成、零票反对、零票弃权。

　　《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的补充公告》与本决议同日公告。

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司董事会

　　2018年12月29日

　　股票简称：国信证券          证券代码：002736          编号：2018-099

　　国信证券股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日发出第四届监事会第八次会议书面通知。本次会议于2018年12月28日在公司25楼会议室以现场和电话相结合方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中冯小东、张财广2位监事以电话方式出席，部分高级管理人员列席了会议。监事会主席何诚颖主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

　　审议通过《关于公司2018年度内部监事薪酬事项的议案》。

　　议案表决情况：在何诚颖监事回避表决的情况下，其余两名监事两票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司监事会

　　2018年12月29日

　　股票简称：国信证券          证券代码：002736          编号：2018-100

　　国信证券股份有限公司

　　关于变更公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书胡华勇先生递交的书面辞职报告。胡华勇先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书、国信证券（香港）金融控股有限公司董事长等职务。经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会同意胡华勇先生的辞职申请，自董事会批准之日起生效。胡华勇先生未持有公司股份，其辞职后不再在公司任职。

　　胡华勇先生在担任公司副总裁、董事会秘书、国信证券（香港）金融控股有限公司董事长等职务期间勤勉尽职，为公司投资银行业务发展及公司规范运作作出了重要贡献，公司董事会谨向胡华勇先生表示衷心感谢！

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经何如董事长提名，董事会提名委员会进行任职资格审查和第四届董事会第十三次会议审议通过，董事会同意聘任公司副总裁谌传立先生担任公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事认为董事会聘任公司董事会秘书的相关提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意董事会聘任公司副总裁谌传立先生担任公司董事会秘书。董事会秘书简历及联系方式如下：

　　谌传立先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1964年2月，硕士研究生，高级工程师。曾任北京航天部200厂助理工程师，深圳明扬电脑（蛇口）有限公司部门经理，深圳证监局（证管办）市场处科员、法规处副主任科员、法规处主任科员、机构处主任科员、信息调研处主任科员、信息调研处副处长、信息调研处处长、上市公司监管二处处长，中国证监会第六届创业板发审委委员，深圳证监局稽查二处处长等职务；2017年12月加入公司，现任公司副总裁兼投资银行事业部总裁。谌传立先生已取得董事会秘书任职资格。

　　谌传立先生确认，截至本公告日，谌传立先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

　　联系电话：0755-82130188

　　传    真：0755-82133453

　　电子邮箱：ir@guosen.com.cn

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司董事会

　　2018年12月29日

　　股票简称：国信证券          证券代码：002736          编号：2018-101

　　国信证券股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表张剑军先生因工作变动不再担任公司证券事务代表职务，董事会对张剑军先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任蔡妮芩女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　蔡妮芩女士简历及联系方式如下：

　　蔡妮芩女士，经济学学士，中国注册会计师协会非执业会员。2010年毕业于北京大学光华管理学院金融学专业，曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员，现为公司董事会办公室资深经理。

　　蔡妮芩女士已于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。蔡妮芩女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

　　联系电话：0755-82130188

　　传    真：0755-82133453

　　电子邮箱：ir@guosen.com.cn

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司董事会

　　2018年12月29日

　　股票简称：国信证券          证券代码：002736          编号：2018-102

　　国信证券股份有限公司关于公司

　　高级管理人员2017年度薪酬的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会薪酬与考核委员会、第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议确认，现将在本公司领取薪酬的高级管理人员2017年度税前报酬结算的其余部分披露如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：本次另行安排发放公司董事长2016年度薪酬24万元。

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司董事会

　　2018年12月29日