证券代码:603903    证券简称:中持股份    公告编号:2018-101

　　中持水务股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2018年12月24日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议于2018年12月28日上午9时以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于成立中持水务股份有限公司广西分公司的议案》

　　同意公司成立中持水务股份有限公司广西分公司（以下简称“广西分公司”）。广西分公司主要负责广西及周边区域的市场建设、发展和管理。同意授权管理层确定和办理设立广西分公司的相关具体事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《关于成立中持水务股份有限公司西北分公司的议案》

　　同意公司成立中持水务股份有限公司西北分公司（以下简称“西北分公司”）。西北分公司主要负责陕西、宁夏、新疆及周边区域的市场建设、发展和管理。同意授权管理层确定和办理设立西北分公司的相关具体事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　3、审议通过《关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的议案》

　　公司2018年限制性股票激励计划推出后，因证券市场环境变化，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，原激励计划已较难达到预期的激励效果；经审慎论证，同意公司终止实施本次股权激励计划，相关文件《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事发表同意的独立意见。

　　关联董事邵凯、张翼飞、陈德清回避表决。

　　《关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的公告》（    公告编号：2018-103）详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事对第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见；

　　2、《关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的公告》。

　　特此公告。

　　中持水务股份有限公司董事会

　　2018年12月28日

　　证券代码:603903    证券简称:中持股份    公告编号:2018-102

　　中持水务股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2018年12月24日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议于2018年12月28日上午11:00以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事吴昌敏主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的议案》

　　经审核，监事会认为：公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。公司2018年限制性股票激励计划推出后，因证券市场环境变化，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，原激励计划已较难达到预期的激励效果；经审慎论证，同意公司终止实施本次股权激励计划，相关文件《2018年限制性股票激励计划(草案)》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　《关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的公告》（    公告编号：2018-103）及其摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中持水务股份有限公司监事会

　　2018年12月28日

　　证券代码：603903    证券简称：中持股份    公告编号：2018-103

　　中持水务股份有限公司

　　关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的议案》，公司董事会决定终止本次限制性股票激励计划，相关文件《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。具体情况如下：

　　一、2018年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2018年7月24日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈中持水务股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中持水务股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同日，公司第二届监事会第十五次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

　　2、2018年7月25日，公司通过公司网站(www.zchb-water.net)对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2018年7月25日起至2018年8月6日止，在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

　　3、2018年8月27日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈中持水务股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中持水务股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。

　　二、关于终止实施2018年限制性股票激励计划的情况说明

　　公司2018年限制性股票激励计划推出后，因证券市场环境变化，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，原激励计划已较难达到预期的激励效果。

　　经公司2018年12月28日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，决定终止实施本次股权激励计划，相关文件《2018年限制性股票激励计划(草案)》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。

　　公司承诺，自股东大会通过终止2018年限制性股票激励计划之日起三个月内，不再审议和披露股权激励计划草案。

　　三、终止实施2018年限制性股票激励计划对公司的影响

　　由于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际登记，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，本次限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益。本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理团队和业务骨干的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际情况，继续研究推出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。

　　四、终止实施2018年限制性股票激励计划审批程序

　　1、2018年12月28日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施本次股权激励计划，相关文件《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相关法律意见书。

　　2、鉴于2018年限制性股票激励计划已提交公司股东大会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，终止实施本激励计划的议案尚需提交股东大会审议通过。

　　五、监事会核查意见

　　经审核，监事会认为:公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。公司2018年限制性股票激励计划推出后，因证券市场环境变化，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，原激励计划已较难达到预期的激励效果。

　　经过审慎研究，监事会同意终止实施本限制性股票激励计划，与之配套的《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

　　六、独立董事意见

　　公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。公司2018年限制性股票激励计划推出后，因证券市场环境变化，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，原激励计划已较难达到预期的激励效果。

　　由于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际登记，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，本次限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益。公司董事会审议终止实施本次限制性股票激励计划的决策程序符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

　　综上所述，我们一致同意公司终止实施本次限制性股票激励计划，相关文件《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止，并提交公司股东大会审议。

　　七、法律意见书结论性意见

　　1、本次股权激励计划事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的有关规定；

　　2、本次股权激励计划终止事项不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》及《管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的有关规定；

　　3、本次股权激励计划终止事项已履行了现阶段所应履行的程序，尚需公司股东大会审议批准，符合《公司法》、《证券法》及《管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定。

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议；

　　2、第二届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司终止实施2018年限制性股票激励计划的独立意见；

　　4、北京市嘉源律师事务所关于中持水务股份有限公司终止实施2018年限制性股票激励计划的法律意见书。

　　特此公告。

　　中持水务股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月28日