证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝A、深深宝B   公告编号：2018-98

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　■

　　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2018年12月28日下午3:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2018年12月25日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，缺席董事1名，其中独立董事吴叔平先生以通讯方式出席会议，董事李亦研女士因休假未能出席会议,未委托其他董事代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《关于公司会计估计变更的议案》

　　公司本次会计估计变更是根据重大资产重组后业务规模及行业特点，并参考同行业可比上市公司的相关会计估计进行的合理变更，符合相关规定，本次会计估计变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计估计的变更。

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定， 本次会计估计变更未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议批准。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于会计估计变更的公告》。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、《关于公司下属深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司撤销的议案》

　　同意公司下属深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司撤销。公司董事会授权公司经营层全权负责本次撤销相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于下属深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司撤销的公告》。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议案》

　　公司同意为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保事项，并授权下属深圳市粮食集团有限公司董事长全权代表公司签署上述对外担保有关合同、协议等各项法律文件。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　本议案已经出席会议董事三分之二以上同意。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　四、《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的议案》

　　公司同意为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保事项，并授权下属深圳市粮食集团有限公司董事长全权代表公司签署上述对外担保有关合同、协议等各项法律文件。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　本议案已经出席会议董事三分之二以上同意。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　五、《关于修订〈公司章程〉的特别议案》

　　同意对《公司章程》第六条“注册资本”、第十四条“经营范围”、第二十条“股份总数、股本结构”相应进行修订。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司〈公司章程〉修订案（2018年12月）》。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　公司独立董事对议案1、3、4发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　备查文件

　　1、《公司第九届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年十二月二十九日

　　证券代码：000019、200019    证券简称：深深宝A、深深宝B    公告编号：2018-99

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　■

　　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2018年12月28日下午5:00在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2018年12月25日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中职工监事罗龙新先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林红女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了如下议案：

　　一、《关于公司会计估计变更的议案》

　　公司本次会计估计的变更是根据重大资产重组后业务规模及行业特点，并参考同行业可比上市公司的相关会计估计进行的合理变更，本次会计估计的变更不会对公司当期和本次会计估计变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事会同意公司本次会计估计变更。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于会计估计变更的公告》。

　　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、《关于公司下属深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司撤销的议案》

　　同意公司下属深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司撤销事项。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于下属深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司撤销的公告》。

　　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议案》

　　同意为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的事项。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

　　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　四、《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的议案》

　　同意为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的事项。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

　　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1、《公司第九届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一八年十二月二十九日

　　证券代码：000019、200019     证券简称：深深宝A、深深宝B   公告编号：2018-100

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　■

　　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月28日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

　　一、本次会计估计变更概述

　　1、会计估计变更原因

　　公司通过向深圳市福德国有资本运营有限公司（以下简称“福德资本”）发行股份购买其持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）100%股权涉及重大资产重组事项已于2018年9月21日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2018年10月15日获得中国证监会核准批复。

　　鉴于上述交易之标的资产深粮集团100%股权现已完成过户手续及相关工商变更登记，深粮集团已成为公司全资子公司，公司主营业务在原有茶板块业务的基础上，增加了粮油储备、粮油贸易、粮油加工等粮油流通及粮油储备服务业务，为了更加客观、真实和公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司根据重组后业务规模及行业特点，并参考同行业可比上市公司的相关会计估计，拟对公司原有的会计估计进行部分变更。

　　2、变更前公司采用的会计估计

　　（一）应收款项

　　（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项的确认标准

　　■

　　（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

　　信用风险特征组合的确定依据：对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

　　确定组合的依据：

　　■

　　根据信用风险特征组合确定的计提方法：

　　其中组合：采用账龄分析法计提坏账准备的：

　　■

　　（二）投资性房地产

　　本公司投资性房地产按照成本模式计量，具体各类投资性房地产的折旧或摊销方法如下：

　　■

　　（三）固定资产

　　本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

　　■

　　（四）无形资产

　　本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

　　对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

　　■

　　3、变更后公司采用的会计估计

　　（一）应收款项

　　（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项的确认标准

　　■

　　（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

　　信用风险特征组合的确定依据：对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

　　确定组合的依据：

　　■

　　根据信用风险特征组合确定的计提方法：

　　其中组合：采用账龄分析法计提坏账准备的：

　　■

　　（二）投资性房地产

　　本公司投资性房地产按照成本模式计量，具体各类投资性房地产的折旧或摊销方法如下：

　　■

　　（三）固定资产

　　本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

　　■

　　（四）无形资产

　　本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

　　对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

　　■

　　4、变更日期

　　本次会计估计变更日期为董事会审议通过之日。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》（以下简称“《企业会计准则》”）的规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

　　三、董事会、独立董事和监事会相关说明及意见

　　1、董事会关于会计估计变更的合理性说明

　　公司本次会计估计变更是根据重大资产重组后业务规模及行业特点，并参考同行业可比上市公司的相关会计估计进行的合理变更，符合相关规定，本次会计估计变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计估计的变更。

　　2、独立董事意见

　　公司本次会计估计变更是根据重大资产重组后业务规模及行业特点，并参考同行业可比上市公司的相关会计估计进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计估计变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计估计变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计估计变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次会计估计的变更。

　　3、监事会意见

　　公司本次会计估计的变更是根据重大资产重组后业务规模及行业特点，并参考同行业可比上市公司的相关会计估计进行的合理变更，本次会计估计的变更不会对公司当期和本次会计估计变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事会同意公司本次会计估计变更。

　　四、备查文件

　　1、《公司第九届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《公司第九届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年十二月二十九日

　　证券代码：000019、200019    证券简称：深深宝A、深深宝B    公告编号：2018-101

　　深圳市深宝实业股份有限公司关于

　　下属深圳市深宝华城科技有限公司

　　汕头分公司撤销的公告

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　　2018年12月28日，深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司下属深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司撤销的议案》，同意公司撤销下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称“深宝华城”）汕头分公司。现将本次撤销分公司的有关情况公告如下：

　　一、 深宝华城汕头分公司基本情况

　　1、公司名称：深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司

　　2、统一社会信用代码：91440513738557809A

　　3、营业场所：汕头市潮阳区文光西门工业区第一街第六幢、第九幢

　　4、负责人：吕学扬

　　5、成立日期：2002年6月5日

　　6、经营范围：食品生产（生产、加工、销售：含茶制品（速溶茶类））。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　二、本次撤销原因

　　鉴于目前公司对茶精深加工业务不断进行产能整合升级，公司下属深宝华城汕头分公司现有场地已无法满足业务发展需求，且公司精深加工生产基地主要位于江西婺源，江西婺源生产基地拥有更加先进的生产设施，完全具备承接整合精深加工业务的条件。因此，经董事会审议决定，同意撤销深宝华城汕头分公司。

　　二、本次撤销方案

　　（一）撤销方案概况

　　公司严格按照法律法规及相关规定，本着合法、合规、合理原则制定了深宝华城汕头分公司撤销方案，主要涉及员工安置、资产处置等工作。深宝华城汕头分公司撤销后的产能由江西婺源生产基地承接，能够满足公司茶精深加工业务正常经营需要；涉及员工安置将按国家《劳动合同法》等相关法律法规办理。

　　本次深宝华城汕头分公司撤销事项预计产生费用不超过 1,280万元，包括但不限于员工安置、资产计提减值准备、设备设施拆卸费用等。

　　（二）本次撤销涉及计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，本次深宝华城汕头分公司撤销预计计提资产减值准备508.04万元，计入当期损益。具体情况如下：

　　1、固定资产减值准备计提依据、方法和原因说明

　　根据企业会计准则规定，有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏，或固定资产将被闲置、终止使用或者计划提前处置，预计固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。本次深宝华城汕头分公司撤销预计计提固定资产减值准备351.78万元，计入当期损益。

　　固定资产部分由于拆迁后造成损毁不能使用或使用期满不能继续使用，根据企业会计准则和固定资产管理制度规定，拟对该部分资产进行报废清理处置，固定资产清理后净损失根据企业会计准则和制度规定，按账面净值扣除资产处置收入、抵减已计提资产减值准备后的净损失，计入当期损益（资产处置收益科目）。

　　2、存货跌价准备计提依据、方法和原因说明

　　根据企业会计准则规定，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备24.35万元，计入当期损益。

　　3、长期待摊费用减值准备计提依据、方法和原因说明

　　汕头分公司现生产经营场所为对外承租，根据《厂房租赁协议》约定向出租方一次性支付两年租金，同时为满足生产经营需要，对锅炉、包装车间和办公楼等进行改造，上述产生的费用计入长期待摊费用科目进行摊销。本次汕头分公司撤销后公司对该部分长期待摊费用进行了可回收性及减值迹象分析；可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。汕头分公司与出租方就预付租金处理处理问题进行了初步协商，基于审慎原则，对已预付但尚未摊销租金给予一次性摊销计入当期损失。预计本次汕头分公司撤销事项长期待摊费用加速摊销41.58万元，计入当期损益。

　　4、外部应收款项坏账准备计提依据、方法和原因说明

　　截止2018年11月30日，深宝华城汕头分公司应收外部单位款项271.36万元，2017年度已累计计提148.86万元，2018年度待计提90.33万元，期末余额32.17万元。本次深宝华城汕头分公司撤销涉及外部应收款项计提依据、方法和原因说明如下：

　　按信用风险组合计提坏账准备的应收款项，对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类，根据信用风险特征组合确定账龄分析法计提坏账准备。按照上述公司会计政策，本次汕头分公司撤销涉及应收款项预计计提坏账准备90.33万元，计入当期损益。

　　本次撤销涉及需要核销的资产，在计提减值准备后将聘请有相应资质的中介机构进行专项审计，按照相关资产减值准备财务核销管理规定予以核销。

　　三、本次撤销对公司的影响

　　为加快公司茶精深加工业务产能整合升级步伐，公司对深宝华城汕头分公司予以撤销，将有有利于降低公司茶精深加工业务整体成本，提高市场竞争力。汕头分公司撤销后的产能由江西婺源生产基地承接，能够满足公司茶精深加工业务正常经营需要，因工作环境、地域及交通等因素的影响，汕头分公司撤销后造成大部分员工解散，但江西婺源生产基地已具备稳定员工队伍，公司将采取措施保证生产的连续性和稳定性。汕头分公司撤销不会对公司的正常经营造成重大影响。

　　本次撤销产生相应的员工安置、资产减值准备等费用预计不超过人民币1,280元，将计入公司当期损益。

　　根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，本次撤销事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会授权公司经营层全权负责本次撤销相关事宜。

　　公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。

　　四、备查文件

　　1、《公司第九届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《公司第九届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年十二月二十九日

　　证券代码：000019、200019    证券简称：深深宝A、深深宝B    公告编号：2018-102

　　深圳市深宝实业股份有限公司关于

　　为控股子公司提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议案》及《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的议案》。同意公司通过下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）为控股子公司东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞物流”）提供21,930万元的保证担保、为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司（以下简称“东莞工贸”）提供11,883万元的保证担保。

　　由于上述被担保对象资产负债率均超过70%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述担保事项均须提交股东大会审议。

　　二、被担保控股子公司的基本情况

　　1、东莞市深粮物流有限公司

　　成立日期：2013年5月15日

　　注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路8号

　　法定代表人：叶青云

　　注册资本：25,000万元

　　经营范围：集装箱和散杂货仓储及其它配套服务:集装箱和散杂货运输;生产:食品(粮油)、饲料及饲料添加剂;粮食收购;批发、零售:预包装食品(粮油)、散装食品(粮油)，饲料及饲料添加剂:港口经营、港口理货;道路货物运输;水路运输，水路运输服务;粮油仓储;互联网信息服务;粮油、饲料质检技术服务;酒店管理:实业投资;市场经营管理;供应链管理服务;国际货运代理、国内货运代理;报关代理、报检代理:物业管理、物业租赁;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　公司全资子公司深粮集团持有东莞物流51%股份，东莞市果菜副食交易市场有限公司持有东莞物流49%股份。

　　东莞物流2017年财务状况如下：资产总额143,947.48万元，负债总额123,948.45万元（其中包括银行短期借款15,980.00万元，银行长期借款23,629.02万元），净资产19,999.03万元，营业收入209,902.37万元，利润总额1,237.95万元，净利润1,239.68万元。

　　东莞市深粮物流有限公司2018年9月财务状况如下：资产总额147,036.85万元，负债总额118,245.11万元（其中包括银行短期借款15，980.00万元，银行长期借款35,612.28万元），净资产28,791.74万元，营业收入178，709.42万元，利润总额2,194.55万元，净利润2,193.02万元。

　　2、东莞市深粮粮油食品工贸有限公司

　　成立日期：2015年8月6日

　　注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路

　　法定代表人：吴旭初

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：食品生产(粮油) ;粮食收购;批发、零售:预包装食品(粮油)、散装食品(粮油) ;道路货物运输;粮食收购;粮食仓储;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　东莞工贸股权结构如下：

　　■

　　东莞工贸2017年财务状况如下：资产总额2,626.25万元，负债总额2,620.67万元，净资产5.58万元，营业收入75.99万元，利润总额-6.92万元，净利润-5.19万元。

　　东莞工贸2018年9月财务状况如下：资产总额4,313.45万元，负债总额4,324.44万元，净资产-10.99万元，营业收入6,001.74万元，利润总额-113.55万元，净利润-113.79万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、东莞物流担保事项

　　此项担保系深粮集团为东莞物流向中国农业发展银行东莞分行以土地抵押方式申请贷款21,930万元人民币提供连带保证担保，期限12年，贷款利率为人行同期贷款基准利率。抵押土地为东莞物流持有的坐落于东莞市麻涌镇漳澎村进港南路土地（土地面积：67,039.6平方米，土地性质：港口码头用地）。深粮集团按51%股权比例提供21,930万元担保，另东莞市果菜副食交易市场有限公司及其全资股东东莞市厚街迅达实业有限公司按49%股权比例提供21,070万元担保。

　　2、东莞工贸担保事项

　　此项担保系深粮集团为东莞工贸向汇丰银行（中国）有限公司惠州仲恺支行申请贷款11,883万元人民币提供连带保证担保，期限5+3年（5年贷款期满后可申请展期3年），贷款利率为央行同期贷款基准利率（如遇市场波动则按最高不超过上浮3%或最低下浮5%执行）。深粮集团按51%股权比例提供11,883万元担保，另东莞市果菜副食交易市场有限公司按49%股权比例提供11,417万元担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：为了更好的打造粮食供应链优质服务商、完善物流节点产业链优化升级战略，解决粮食物流及码头配套项目、食品深加工项目的建设资金需求，提升公司市场占有率，且上述被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。因此，同意上述担保事项。

　　五、独立董事意见

　　根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等法律、法规、规范性文件的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度对公司为控股子公司东莞物流、东莞工贸提供担保进行了核查，相关说明及独立意见如下：

　　我们认为，公司对子公司的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持子公司的发展，本次担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　鉴于东莞物流、东莞工贸的资产负债率均超过70%，同意将上述事项提交公司股东大会审议批准。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至公告之日，本公司对外担保金额为人民币45,455.41万元（未含本次担保额度），占本公司2017年12月31日经审计净资产的48.00%，占公司重大资产重组截止2018年3月31日备考财务报表审阅报告净资产的11.41%。目前，本公司及下属子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第九届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年十二月二十九日