证券代码：000797  证券简称：中国武夷         公告编号：2018-166

　　债券代码：112301  债券简称：15中武债

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于承接埃塞俄比亚国际工程

　　施工项目的公告

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　　2018年12月27日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到埃塞俄比亚Abay银行股份公司关于Abay银行总部大楼项目中标通知书，金额为9.5128亿比尔（含税），当前汇率4.0783比尔/元，折合人民币约2.3325亿元人民币。该项目位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，业主是Abay银行股份公司，公司负责上述工程项目施工。具体情况如下：

　　一、合同风险提示

　　1．合同的生效条件

　　施工合同尚未签订。

　　2．合同的履行期限

　　项目施工工期预计为1461天。

　　3．合同的重大风险及重大不确定性

　　埃塞俄比亚政局稳定，国际工程承包项目存在货币汇率风险，敬请投资者注意投资风险。

　　4．合同履行对公司本年度经营成果无重大影响的说明

　　项目预计实现利润总额1,200万元，对公司2018年度财务状况和经营成果不会造成重大影响。

　　5．其他

　　无

　　二、合同当事人介绍

　　合同当事人为Abay银行股份公司，与本公司没有关联关系。

　　资金来源为Abay银行股份公司。

　　公司最近三个会计年度未与该公司发生购销业务。

　　目前，公司在埃塞尔比亚在建施工项目有三个，即奥罗米亚银行办公大楼、阿姆哈拉信用社综合大楼、莱雅娜保险新总部大楼。

　　三、合同的主要内容

　　1、项目名称：Abay银行总部大楼项目

　　2、2018年12月27日，公司接到埃塞俄比亚Abay银行股份公司关于Abay银行总部大楼项目中标通知书，公司负责上述工程项目施工总承包。

　　3、项目金额为9.5128亿比尔（含税），折合约2.3325亿元人民币，按工程进度进行结算。

　　4、项目描述

　　该项目位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，业主是Abay银行股份公司，项目为一栋3B+G+M+21的办公大楼，总承包内容包含设计和施工两部分，施工主要内容为钢筋混凝土、装修、水电等。项目建筑面积为21,902平方米。质保金不超过合同额的10%。预付款不超过合同额的15%。

　　四、合同对上市公司的影响

　　本项目预计实现利润总额1,200万元，对公司2018年度及未来年度财务状况和经营成果不会造成重大影响，对公司业务独立性无影响。

　　五、合同的审议程序

　　无需董事会批准。

　　六、其他相关说明

　　备查文件目录：Abay银行总部大楼项目中标通知书

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2018年12月28日

　　证券代码：000797   证券简称：中国武夷  公告编号：2018-167

　　债券代码：112301   债券简称：15 中武债

　　中国武夷实业股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：现场股东大会召开时间为2018年12月28日下午14：45；网络投票时间：2018年12月27日—2018年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月28日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年12月27日下午15：00至2018年12月28日下午15：00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室

　　3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4.召集人：公司第六届董事会

　　5.主持人：董事长林增忠先生主持本次股东大会。

　　6.本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.股东（代理人）8人、代表股份699,101,044股、占公司有表决权股份总数53.3411%。

　　1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份430,141,045股，占公司有表决权股份总数的比例为32.8196%。

　　2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共3人，代表股份268,959,999股，占公司有表决权股份总数的比例为20.5215%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下决议：

　　1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

　　表决情况：同意699,088,244股，占出席会议所有股东所持表决权99.9982%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；无弃权票。

　　2、关于非公开发行公司债券的议案

　　本议案逐项表决情况如下：

　　2.01发行债券的规模

　　表决情况：同意699,088,244股，占出席会议所有股东所持表决权99.9982%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；无弃权票。

　　2.02发行方式及发行对象

　　表决情况：同意699,088,244股，占出席会议所有股东所持表决权99.9982%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；无弃权票。

　　2.03票面金额及发行价格

　　表决情况：同意699,088,244股，占出席会议所有股东所持表决权99.9982%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；无弃权票。

　　2.04债券期限及品种

　　表决情况：同意699,088,244股，占出席会议所有股东所持表决权99.9982%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；无弃权票。

　　2.05债券利率及确定方式

　　表决情况：同意699,088,244股，占出席会议所有股东所持表决权99.9982%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；无弃权票。

　　2.06挂牌转让方式

　　表决情况：同意699,088,244股，占出席会议所有股东所持表决权99.9982%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；无弃权票。

　　2.07募集资金用途

　　表决情况：同意699,088,244股，占出席会议所有股东所持表决权99.9982%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；无弃权票。

　　2.08增信机制

　　表决情况：同意699,088,244股，占出席会议所有股东所持表决权99.9982%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；无弃权票。

　　2.09赎回条款或回售条款

　　表决情况：同意699,088,244股，占出席会议所有股东所持表决权99.9982%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；无弃权票。

　　2.10承销方式

　　表决情况：同意699,088,244股，占出席会议所有股东所持表决权99.9982%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；无弃权票。

　　2.11偿债保障措施

　　表决情况：同意699,088,244股，占出席会议所有股东所持表决权99.9982%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；无弃权票。

　　2.12交易流通场所

　　表决情况：同意699,088,244股，占出席会议所有股东所持表决权99.9982%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；无弃权票。

　　2.13向公司股东配售的安排

　　表决情况：同意699,088,244股，占出席会议所有股东所持表决权99.9982%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；无弃权票。

　　2.14决议的有效期

　　表决情况：同意699,088,244股，占出席会议所有股东所持表决权99.9982%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；无弃权票。

　　3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

　　表决情况：同意699,088,244股，占出席会议所有股东所持表决权99.9982%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；无弃权票。

　　4、关于为福州武夷滨海房地产开发有限公司向建信信托有限责任公司借款提供担保的议案

　　表决情况：同意699,088,244股，占出席会议所有股东所持表决权99.9982%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；无弃权票。

　　5、关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案

　　表决情况：同意699,088,244股，占出席会议所有股东所持表决权99.9982%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；无弃权票。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海锦天城（福州）律师事务所谢平律师和潘丹晨律师为本次股东大会现场见证。 律师认为：公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1．公司《2018年第三次临时股东大会决议》；

　　2．上海锦天城（福州）律师事务所《关于中国武夷实业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2018年12月28日

　　证券代码：000797         证券简称：中国武夷           公告编号：2018-169

　　债券代码：112301         债券简称：15中武债

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于北京武夷南区项目进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年12月28日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）收到北京市通州区发展和改革委员会《关于转发市发改委、市住建委〈关于武夷花园南区中、西地块项目核准的批复〉的通知》（京通州发改（核）〔2018〕193号），北京武夷花园南区中、西地块项目获得北京市发展和改革委员会和北京市住房和城乡建设委员会《关于武夷花园南区中、西地块项目核准的批复》（京发改（核）〔2018〕482号）文件批复。主要内容如下：

　　一、建设地点：通州区潞城镇。具体用地范围由规划自然资源管理部门确定。

　　二、规划用地：规划建设用地面积199683平方米。具体规划用地指标由规划自然资源管理部门核定。

　　三、规划建设规模及内容：建筑控制规模为899494平方米（含地下面积），建设内容为住宅及配套、商业金融、幼儿园、托老所等。具体建设规模指标由规划自然资源管理部门核定。

　　四、投资估算及资金来源：总投资估算为612632万元，所需资金全部由北京武夷筹措解决。

　　五、附《建设项目招标方案核准意见书》1份，请项目单位据此依法开展招标工作。在建设项目实施过程中，确有特殊情况需要变更招标方案的，应当报市发展改革委重新核准。

　　六、批复有效期2年。在有效期内未办理年度投资计划或未取得延期批复的，逾期自动失效。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2018年12月28日