证券代码：000058、200058          证券简称：深赛格、深赛格B           公告编号：2018-098

　　深圳赛格股份有限公司第七届董事会第四十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第七届董事会第四十五次临时会议于2018年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2018年12月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议并通过了《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》

　　详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议并通过了《关于追认增加公司2018年度日常经营性关联交易的议案》

　　审议此议案时，与此议案有关联关系的关联董事回避表决，经非关联董事表决，会议审议通过了《关于追认增加公司2018年度日常经营性关联交易的议案》，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于追认增加2018年度日常经营性关联交易的公告》。

　　表决结果：非关联董事3票同意，0票反对，0 票弃权，关联董事陈惠劼、张良、高建柏、徐腊平、张豫旺回避表决。

　　（三）审议并通过了《关于制定〈深圳赛格股份有限公司对外捐赠赞助管理办法（试行）〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权

　　（四）审议并通过了《关于修改〈深圳赛格股份有限公司企业年金方案〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权

　　（五）审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案》

　　详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第四十五次临时会议决议。

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月29日

　　证券代码：000058、200058          证券简称：深赛格、深赛格B           公告编号：2018-099

　　深圳赛格股份有限公司关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1. 截至本公告日, 深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“深赛格”） 尚持有深圳华控赛格股份有限公司（    证券简称“华控赛格”，股票代码：000068）股票171,211,746股，占华控赛格总股本的17.01%；

　　2. 本次减持将对公司利润产生积极影响，但最终投资收益的具体金额及相关财务数据受实施时的市场环境影响，目前尚无法测算；

　　3. 本次行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

　　4. 本次减持事宜已经公司第七届董事会第四十五次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、事项概述

　　为更好地发挥公司存量资产效益，改善公司资产及业务结构，公司拟减持本公司所持有的华控赛格股票。公司将在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机以集中竞价方式和大宗交易方式出售不超过30,200,142股华控赛格股票（占华控赛格总股本比例不超过3%），并在股东大会授权范围内，授权公司经营层指派专人负责具体操作事宜。

　　二、具体股份减持计划

　　■

　　说明：

　　1.若计划减持期间华控赛格有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。

　　2.减持期间如遇买卖股票的窗口期限制公司将停止减持股份。

　　三、其他相关事项说明

　　（一）本次减持计划实施存在不确定性，存在深赛格将根据其自身资金安排的变化而仅实施部分计划的可能性。

　　（二）公司本次减持的股份系公司持有的华控赛格原非流通股股份，适用于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。

　　（三）深赛格不属于华控赛格的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致华控赛格控股股东和实际控制人发生变更。

　　（四）在按照上述计划减持股份期间，深赛格将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，按照证券监管、国资监管相关规定规范操作，并及时履行信息披露义务。

　　（五）本减持计划不会对华控赛格治理结构及持续经营产生重大影响。

　　（六）本减持计划对深赛格的影响：通过本次减持华控赛格股份，将增加本公司的投资收益，有利于改善公司资产及业务结构。

　　（七）公司将按照证券监管、国资监管的相关规定，规范操作上述减持事项。本减持事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第四十五次临时会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2018年12月29日

　　证券代码：000058、200058       证券简称：深赛格、深赛格B         公告编号：2018-100

　　深圳赛格股份有限公司关于追认增加公司2018年度日常经营性关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常经营性关联交易基本情况

　　（一）关联交易事项概述

　　鉴于：

　　1.深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年4月20日经第七届董事会第五次会议审议批准了《关于公司2018年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，预计2018年度日常经营性关联交易金额控制在2,170万元之内，期限一年，自董事会做出批准之日起计算。

　　2. 2018年4月，经公司第七届董事会第三十次临时会议和2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司62%股权的关联交易议案》，公司向控股股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）转让公司及公司控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司（以下简称“赛格小贷”）62%的股权，赛格小贷成为公司控股股东赛格集团的全资子公司。

　　3. 深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司（以下简称“赛格宝华”）为本公司持股66.58%的控股子公司，2018年4月赛格小贷股权转让后，赛格小贷成为公司控股股东的全资子公司，赛格小贷成为本公司关联人，2018年5月起赛格小贷租赁赛格宝华物业作为日常办公场所，并支付赛格宝华物业管理费及相关专项维修基金、代收代付水电费等交易事项构成与本公司日常经营性关联交易。

　　赛格小贷成立于2011年12月，自成立至今，一直租赁赛格宝华物业用于日常办公及经营。2018年5月-2019年4月，赛格小贷租赁赛格宝华物业租赁面积603.10平方米，按市场公允价格向赛格宝华支付租金、物业管理费、相关专项维修基金及代收代付水电费等，上述交易所形成的日常经营性关联交易预计金额不超过120万元。

　　经公司独立董事对上述关联交易事项的事先认可，独立董事同意将本议案提 交公司董事会审议。在关联董事陈惠劼、张良、高建柏、徐腊平、张豫旺回避表决的情况下，经2018年12月27日召开的公司第七届董事会第四十五次临时会议研究，审议并通过了《关于追认增加公司2018年度日常经营性关联交易的议案》，内容如下：董事会关于赛格小贷租赁赛格宝华物业并支付租金、管理费等事项，同意追认增加为公司2018年度日常经营性关联交易，增加金额120万元，期限一年（2018年5月-2019年4月），与2018年4月20日公司第七届董事会第五次会议审议批准的2018年度日常经营性关联交易的期限一致。

　　上述关联交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　除上述追认的关联交易外，其余日常关联交易类别和金额详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司2018年度日常经营性关联交易预计事项的公告》。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　有关上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司2018年度日常经营性关联交易预计事项的公告》。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人概述

　　1.关联人名称：深圳市赛格小额贷款有限公司

　　2.住所：深圳市福田区华强北路宝华大厦A1168

　　3.统一社会信用代码：91440300587926901B

　　4.法定代表人：李峰

　　5.注册资本：15,000万元人民币

　　6.主要股东：赛格集团持有100%股权

　　7.经营范围： 在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）（凭深府金小【2011】71号经营）。

　　8.财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（二）与本公司的关联关系

　　2018年4月，公司及公司控股子公司将所持有的赛格小贷62%股权转让给公司控股股东赛格集团，赛格小贷由公司的控股子公司变为赛格集团的全资子公司（详见公司于2018年3月13日披露的《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司62%股权的关联交易公告》、2018年3月30日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》、2018年4月21日披露的《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司62%股权的进展公告》），由此赛格小贷成为公司的关联人。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　赛格小贷依法存续且正常经营，能按时足额支付租金及各项费用，向公司控股子公司支付的款项形成坏帐的可能性较小，具备较好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易标的情况

　　关联交易的标的为福田区华强北路赛格宝华大厦A座1168和1118房间，产权人为赛格宝华，产权编号为：3000452914。该房产无抵押、无质押、无争议、仲裁诉讼事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　（二）关联交易定价政策及依据

　　赛格小贷与赛格宝华之间的交易属于日常业务活动，该交易是双方以市场价格为依据，平等磋商后进行的，定价依据合理、公允。

　　（三）协议签署情况

　　赛格小贷已于2017年11月同赛格宝华签署相关租赁合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次追认增加日常经营性关联交易系因公司日常经营活动而发生的，且系因赛格小贷股权变更被动构成的日常经营性关联交易。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不会影响公司财务状况和经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　五、独立董事事先认可意见及独立意见

　　公司独立董事李罗力、宋萍萍、范值清对上述追认增加日常经营性关联交易事项进行了事先认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

　　本次关联交易预计事项系因日常经营活动而发生，且因赛格小贷股权转让后被动构成关联交易。本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形；关联董事回避了表决，表决程序合规。

　　六、备查文件

　　（一）深圳赛格股份有限公司第七届董事会第四十五次临时会议决议。

　　（二）深圳赛格股份有限公司独立董事关于追认增加公司2018年度日常经营性关联交易的事先认可意见及独立意见。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月29日

　　证券代码：000058、200058       证券简称：深赛格、深赛格B        公告编号：2018-101

　　深圳赛格股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　（二）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

　　（三）本公司董事会认为：公司2019年第一次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(四)召开时间：现场会议时间 2019年1月14日（星期一）下午14：45分

　　网络投票时间：2019年1月13日（星期日）－2019年1月14日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月14日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月13日15:00 至 2019年1月14日15:00 期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）股权登记日：2019年1月8日（星期二）

　　B股股东应在2019年1月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席对象：

　　1.截止2019年1月8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2019年1月3日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》

　　说明：

　　1. 以上议案为普通决议议案，即由出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

　　2.本次股东大会的相关议案详见2018年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“公司关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的公告”。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2019年1月14日（星期一）9：00-14:30

　　（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（五）会议联系方式：董事会办公室 石广胤、曾艳

　　电话：0755-8374 7759、0755-8374 1808

　　传真：0755-8397 5237

　　地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室

　　邮政编码：518028

　　（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　五、投票注意事项

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　 （A/B股）

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2018年12月29日

　　附1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年1月14日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附2：

　　深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　 （A/B股）

　　兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　1. 委托人姓名：

　　2. 委托人股东账号：

　　3. 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　4. 委托人持股数：

　　5. 股东代理人姓名：

　　6. 股东代理人身份证号码：

　　7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

　　8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

　　10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

　　（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

　　（2）对关于____________________________的提案投反对票；

　　（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

　　11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

　　委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托书有效期：

　　委托日期：2019年   月   日