本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2．本次临时股东大会以现场方式召开，并采取现场表决与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。

　　3.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年12月28日下午2:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层；

　　3.召开方式：现场表决与网络投票；

　　4.召集人：本公司董事会；

　　5.现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

　　6.本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席的情况

　　（1）参加本次临时会议的股东及股东授权委托代表共计9人,代表股份432,669,646股,占上市公司有效表决权总股份37.0757％。

　　其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为4人，代表股份427,261,095股，占上市公司有效表决权股份总数36.6123％；通过网络投票出席会议的股东人数为5人，代表股份5,408,551股，占上市公司有效表决权股份总数0.4635％。

　　（2）公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》；

　　总表决情况：

　　同意432,577,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787％；反对92,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,166,649股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.8373％；反对92,103股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.1627％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。

　　总表决情况：

　　同意432,577,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787％；反对92,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,166,649股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.8373％；反对92,103股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.1627％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2.律师姓名：王泽骏

　　3.结论性意见：盈峰环境2018年第六次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2018年第六次临时股东大会决议；

　　2.浙江天册律师事务所出具的关于公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年12月29日