证券代码：603181           证券简称：皇马科技         公告编号：2018-056

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知及材料已于2018年12月22日以通讯、邮件等方式发出，会议于2018年12月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

　　公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

　　公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

　　（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2019年1月15日14：30召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月28日

　　证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-057

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选独立董事的公     告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于公司独立董事辞职的事项

　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱建先生提交的书面辞职报告。朱建先生因个人原因，决定辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。

　　朱建先生辞职后将不在公司担任任何职务。鉴于朱建先生的辞职将导致公司董事会中独立董事成员所占比例低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会补选出新任独立董事前，朱建先生同意将依照法律、法规等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会职务。朱建先生的辞职报告将自新的独立董事选举产生后生效。

　　朱建先生在公司担任董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对朱建先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于补选公司独立董事的事项

　　公司于2018年12月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，同意提名娄杭先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），并经股东大会审议通过后，同意任命娄杭先生接任朱建先生原担任的公司董事会审计委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　娄杭先生已经取得了上市公司独立董事资格证书。娄杭先生作为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已报送上海证券交易所备案，尚需提交公司股东大会审议。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月28日

　　附：娄杭先生简历

　　娄杭先生：1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,注册会计师。曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理。现任浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书,同时担任浙江新中港清洁能源股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-058

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2018年10月24日，浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高现金管理余额不超过人民币3亿元（含3亿元）的自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，截至2018年12月22日，公司使用的现金管理余额为2.3亿元，累计发生额2.3亿元。

　　●根据当前公司实际发展需求，2018年12月27日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟使用累计现金管理额度不超过人民币15亿元（含15亿元）的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等），在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　一、 现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为充分提高公司资金的使用效率，公司计划在保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）投资额度

　　公司及子公司拟使用累计现金管理额度不超过人民币15亿元（含15亿元）的自有资金。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（三）投资品种

　　适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等）。

　　（四）投资决议有效期

　　决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在授权期限及额度内，授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

　　（六）信息披露

　　公司将按照上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　二、风险控制措施

　　（一）严格遵守审慎投资原则，坚持以稳健投资为主，将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买对应的投资产品。

　　（二）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（三）公司内部审计部门负责对公司购买的投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对每笔投资产品进行事前、事中、事后检查，并定期向公司董事会审计委员会报告。

　　（四）加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务正常发展的前提下，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为在保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。因此，作为公司独立董事一致同意根据当前公司实际发展需求，公司及子公司拟使用累计现金管理额度不超过人民币15亿元（含15亿元）的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等），在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为公司及子公司拟使用累计现金管理额度不超过人民币15亿元（含15亿元）的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等），在上述额度内，资金可滚动使用。目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》和相关制度的规定。

　　特此公告

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月28日

　　证券代码：603181           证券简称：皇马科技         公告编号：2018-059

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2018年12月22日以通讯、书面等方式通知全体监事。本次会议于2018年12月27日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈松堂先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　监事会认为公司及子公司拟使用累计现金管理额度不超过人民币15亿元（含15亿元）的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等），在上述额度内，资金可滚动使用。目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》和相关制度的规定。

　　表决结果：3名同意；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高募集资金使用效率，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。

　　表决结果：3名同意；0名反对；0名弃权。

　　（三）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

　　公司第五届监事会于近日收到公司监事会主席陈松堂先生提交的书面辞职报告。陈松堂先生因个人原因，经慎重考虑，决定辞去公司监事会主席职务。陈松堂先生辞职后，仍继续担任监事一职。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，为完善公司治理结构，决定选举第五届监事会监事钱建芳先生（简历附后）担任公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。钱建芳先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事、监事会主席的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒。

　　表决结果：3名同意；0名反对；0名弃权。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月28日

　　附：钱建芳先生简历

　　钱建芳先生:1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。曾荣获绍兴市危化品行业协会安全生产管理工作先进个人、上虞市“青年岗位能手”等荣誉称号。历任上虞市合成化学厂质检员，皇马科技质检科科长、企管人力信息中心副主任。现任公司职工代表监事兼企管人力信息中心副主任。

　　证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-060

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2017年 9 月 11 日，浙江皇马科技股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用累计不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第五届董事会第五次会议决议通过之日起12 个月。

　　●2018年12月27日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用累计不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起十二个月内有效。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于浙江皇马科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2017〕1314 号）文核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 50,000,000 股，发行价为每股人民币 10.36 元，共计募集资 金人民币 51,800 万元，扣除各项发行费用人民币 4,498.21 万元后的募集资金净额为人民币 47,301.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 18 日出具天健验〔2017〕323 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

　　截至2018年12月27日，已累计使用28,400万元购买保本型理财产品，购买理财产品的未到期余额为5,000万元,该笔理财将于2018年12月27日到期，本金及收益将于2018年12月28日到账。

　　二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　　根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用累计不超过人民币6,000 万元（含6,000 万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。具体情况如下：

　　1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。

　　2、使用额度与期限：使用累计不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12 个月，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

　　3、决议有效期：自公司第五届董事会第十四次会议决议通过之日起十二个月内有效。

　　4、实施方式：授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文 件。

　　5、投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在符合国家法律法规，确保不影响该公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。公司要求决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程度，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下使用累计不超过 6,000 万元 （含 6,000 万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月，在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。投资理财的产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，目的是为了提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 因此，同意公司使用累计不超过6,000万元（含6,000万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高募集资金使用效率，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年 12 月 28 日

　　证券代码：603181    证券简称：皇马科技   公告编号：2018-061

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月15日14点30分

　　召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月15日

　　至2019年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经在公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并于 2018 年 12月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1，2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记时间

　　2019 年 1 月 10 日（9:00-11:30；13:30-16:00）

　　(二) 登记地点及信函邮寄地址

　　公司董事会办公室（浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区）邮政编码：312363

　　联系电话：0575-82097297 传真：0575-82096153

　　(三) 登记方法

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公

　　章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记

　　手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、

　　授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及

　　本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权

　　书（见附件一）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　传真及信函应在 2019 年 1 月 11 日 17:00 前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　(一) 会议联系方式

　　1、公司地址：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区

　　2、邮政编码：312363

　　3、联系电话：0575-82097297

　　4、传真：0575-82096153

　　5、电子邮件：huangmazqb@huangma.com

　　6、联系人：孙青华

　　(二) 会议费用

　　本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司董事会

　　2018年12月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江皇马科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。