证券代码：000652       证券简称：泰达股份        公告编号：2018-121

　　天津泰达股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2018年12月27日14:00

　　2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：董事长胡军先生

　　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 总体出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份490,166,265股，占公司有表决权股份总数的33.2187%。

　　2. 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共2人，代表股份489,579,954股，占公司有表决权股份总数的33.1790%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共12人，代表股份586,311股，占公司有表决权股份总数的0.0397%。

　　（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：

　　（一）《关于控股子公司泰达环保投资建设遵义市东部城区生活垃圾焚烧发电项目的议案》

　　表决情况：同意490,100,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9866%；反对65,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0134%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（二）《关于修订〈天津泰达股份有限公司章程〉部分条款的议案》

　　表决情况：同意489,697,654股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9044%；反对468,611股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0956%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意3,117,143股，占出席会议中小股东所持股份的86.9313%；反对468,611股，占出席会议中小股东所持股份的13.0687%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案涉及特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　（二）律师姓名：赵力峰、贺维

　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年12月28日

　　证券代码：000652       证券简称：泰达股份       公告编号：2018-122

　　天津泰达股份有限公司

　　关于处置上海房产的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日召开的第九届董事会第十一次（临时）会议经审议，同意公司于天津市产权交易中心（以下简称“产权交易中心”）挂牌出售位于上海东大名路888弄16号302室（888弄11-17号底层车库22）的房产（以下简称“上海房产”），详见《天津泰达股份有限公司关于处置上海房产的公告》（公告编号：2018-62）。

　　近日，产权交易中心通知公司该房产已被摘牌，成交价格为1,970万元。公司与交易对方（为自然人，经查与公司无关联关系）已签署《资产交易合同》并收到转让款，目前双方在办理产权过户手续。经初步测算，交易完成扣除税费后将使本期净利润增加约1,600万元，最终结果以2018年度审计报告为准。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年12月28日

　　证券代码：000652          证券简称：泰达股份          公告编号：2018-124

　　天津泰达股份有限公司

　　关于控股股东股份质押期限延长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日收到控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）将其所持部分公司股份质押期限进行延长的通知，具体情况如下：

　　一、控股股东部分股份质押情况

　　泰达控股于2018年4月将其所持公司的部分股份共计240,000,000股质押给中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行，详见公司于2018年4月25日披露的《天津泰达股份有限公司关于控股股东股份被质押的公告》（公告编号：2018-31）。

　　二、控股股东股份质押期限延长情况

　　2018年12月27日，公司收到泰达控股的通知，获悉泰达控股将上述股权质押期限延长至2019年4月7日。延长后，被质押的股份数不变，仍为240,000,000股。泰达控股未就质押期限延长事项在中国证券登记结算有限责任公司重新办理手续。

　　截至披露日，泰达控股持有公司股份486,580,511股，占公司总股本的32.98%，其中已质押股份240,000,000股，占其所持公司股份的49.32%，占公司总股本的16.26%。

　　泰达控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，具有良好的抗风险能力。未来还款来源主要为经营收入、投资收益和其他收入等，如出现质押风险，泰达控股将采取追加保证金或提前偿还等值贷款等措施应对。公司将根据股份质押情况持续进行信息披露。

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年12月28日