证券代码：601229       证券简称：上海银行      公告编号：临2018-055

　　优先股代码：360029                              优先股简称：上银优1

　　上海银行股份有限公司

　　董事会五届九次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届九次临时会议于2018年12月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年12月21日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事18人，实际参加表决董事18人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议经审议并投票表决，通过以下议案：

　　关于职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案

　　表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　会议同意实施职业经理人薪酬制度改革，以及职业经理人薪酬制度改革实施方案及配套制度、文件。

　　本议案回避表决董事: 胡友联、施红敏。

　　特此公告。

　　上海银行股份有限公司董事会

　　2018年12月28日