本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月27日召开第四届董事会第九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任李淑香女士为公司副总裁的议案》，同意聘任李淑香女士为公司副总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　独立董事发表独立意见如下：

　　公司聘任李淑香女士为公司副总裁的相关程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。李淑香女士不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。经审阅李淑香女士的个人简历等相关资料，我们认为其任职经历、专业能力、职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任李淑香女士为公司副总裁。

　　特此公告。

　　江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

　　2018年11月27日

　　附件： 李淑香女士简历

　　李淑香，中国国籍，女，汉族，1980年3月生，本科学历。

　　2002年至2003年任江苏天目湖旅游有限公司质检部副经理；2004年至2005年任溧阳市天目湖旅行社有限公司经理；2006年至2008年任江苏天目湖旅游股份有限公司行政总监；2009年至2014年任江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司总经理；2015年至2016年任溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司总经理；2017年至今任江苏天目湖旅游股份有限公司总裁助理。