本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国进出口银行湖北省分行（以下简称“进出口银行”)分别签署了《保证合同》和《最高额保证合同》，为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）向进出口银行申请人民币50,000万元贷款和30,000万元贸易融资授信提供担保。

　　①被担保人名称：湖北省路桥集团有限公司，系本公司全资子公司。

　　②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币86,000万元（其中贷款担保为50,000万元，贸易融资授信30,000万元对应的最高额担保金额为授信金额的1.2倍、即36,000万元），自公司2017年年度股东大会召开日至公告日为湖北路桥担保发生额为人民币131,000万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币78,950万元（不含本次担保）。

　　③本次是否有反担保：无

　　④截止公告日共累计为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币329,469.65万元（不含本次担保）。

　　2、本次贷款授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　一、担保合同签署情况

　　近日，公司与进出口银行分别签署了《保证合同》和《最高额保证合同》，为公司全资子公司湖北路桥向进出口银行申请人民币50,000万元贷款和30,000万元贸易融资授信提供担保。担保合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币86,000万元。

　　二、审议情况

　　1、董事会决议情况

　　2018年4月13日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2018年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司2018年年度预计提供担保总额为人民币50亿元，在2018年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。

　　上述担保计划的有效期自2017年年度股东大会批准之日起，至2018年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2018年年度担保计划》（公告编号：临 2018-028）。

　　2、股东大会决议情况

　　2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了《公司2018年年度担保计划》。

　　上述相关内容详见2018年4月17日、5月9日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

　　三、交易双方基本情况

　　1、公司名称：湖北省路桥集团有限公司

　　注册资本：人民币180,000万元

　　注册地址：武汉市经济技术开发区东风大道 36 号

　　法定代表人：刘祖雄

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：承担单项合同额不超过企业注册资本5倍的各类等级公路及其桥梁、长度3000米以下的隧道工程施工；可承担各类桥梁工程的施工；可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工；可承担各级公路物土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工等。

　　截止2018年9月30日，未经审计总资产 1,481,299.33 万元，负债合计1,193,610.54万元，所有者权益287,688.79 万元。

　　2、机构名称：中国进出口银行湖北省分行

　　机构类型：有限责任公司分公司

　　营业场所：湖北省武汉市武昌区中北路108号附2号中国进出口银行大厦

　　负责人：张劭辉

　　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

　　四、保证合同的主要内容

　　1、合同标的情况：保证最高限额为人民币86,000万元。

　　2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币86,000万元。

　　3、合同双方：

　　保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司

　　债权人：中国进出口银行湖北省分行

　　4、合同主要条款

　　保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。

　　保证方式：连带责任保证担保

　　保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起二年。

　　五、本次贷款授信担保对公司的影响

　　1、通过金融机构贷款授信融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。

　　2、本次贷款授信款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。

　　4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。

　　六、董事会意见

　　为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2018年年度担保计划》，同意公司2018年年度预计提供担保总额为人民币50亿元。

　　董事会认为公司对各全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

　　独立董事对于《公司2018年年度担保计划》的意见：公司2018年年度以担保计划中提供担保的对象为本公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司2018年年度担保计划事项。

　　七、累计对全资、控股子公司及子公司对孙公司担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币329,469.65万元（不含本次担保）,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的87.87%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　八、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、股东大会决议；

　　3、保证合同；

　　4、最高额保证合同；

　　5、湖北省路桥集团有限公司营业执照复印件；

　　6、中国进出口银行湖北省分行营业执照复印件；

　　7、湖北省路桥集团有限公司2018年三季度报表。

　　特此公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十八日