本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2018年12月26日14:30

　　2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

　　3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：董事安礼如

　　6. 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月25日下午15:00至2018年12月26日下午15:00的任意时间。

　　7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东24人，代表股份1,813,248,457股，占上市公司总股份的74.1144%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份1,812,721,753股，占上市公司总股份的74.0929%。通过网络投票的股东14人，代表股份526,704股，占上市公司总股份的0.0215%。

　　2. B股股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的B股股东8人，代表股份1,315,092股，占上市公司B股股份总数的0.7872%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,315,092股，占上市公司B股股份总数的0.7872%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司B股股份总数的0.0000%。

　　3. 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份2,365,418股，占上市公司总股份的0.0967%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份1,838,714股，占上市公司总股份的0.0752%。通过网络投票的股东14人，代表股份526,704股，占上市公司总股份的0.0215%。

　　董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

　　(一) 关于拟变更公司名称及    证券简称的议案

　　1. 总表决情况：

　　同意1,813,221,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权26,204股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意1,315,092股，占出席会议B股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议B股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意2,338,114股，占出席会议中小股东所持股份98.8457%；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0465%；弃权26,204股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1078%。

　　2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。公司股东同意对公司名称及    证券简称进行如下变更：

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　　上述议案的具体内容详见公司于2018年12月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　(二) 关于修改章程的议案

　　1. 总表决情况：

　　同意1,813,175,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权71,604股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意1,315,092股，占出席会议B股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议B股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意2,292,714股，占出席会议中小股东所持股份96.9264%；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0465%；弃权71,604股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.0271%。

　　2. 表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的2/3以上同意通过。

　　上述议案的具体内容详见公司于2018年12月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　(三) 关于审议延续董监事及高级管理人员责任保险的议案

　　1. 总表决情况：

　　同意1,813,103,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920%；反对108,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权36,004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意1,210,492股，占出席会议B股股东所持股份的92.0462%；反对104,600股，占出席会议B股股东所持股份的7.9538%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意2,220,714股，占出席会议中小股东所持股份93.8825%；反对108,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.5954%；弃权36,004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5221%。

　　2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。

　　上述议案的具体内容详见公司于2018年12月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2. 律师姓名：康娅忱，范启辉

　　3. 结论性意见：

　　北京市金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1. 本次股东大会决议；

　　2. 本次股东大会律师见证意见书。

　　特此公告。

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　2018年12月26日