本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，无否决或修改提案情况。

　　2018年12月14日，经公司控股股东（持股42.97%）京汉控股集团有限公司提议2018年第十一次临时股东大会增加临时提案《关于控股子公司拟提供对外担保的议案》，公司于次日发布了《关于2018年第十一次临时股东大会增加提案暨补充通知的公告》。

　　本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　二、会议召集情况

　　京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日通过中国证监会指定媒体发出《京汉实业投资集团股份有限公司关于召开2018年第十一次临时股东大会的通知》；2018年12月15日，公司通过中国证监会指定媒体发出《关于2018年第十一次临时股东大会增加提案暨补充通知的公告》。

　　三、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2018年12月26日（星期三）下午14:50分；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年12月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2018年12月25日下午15:00至2018年12月26日下午15:00间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室。

　　3、会议召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司董事班均先生。

　　6、股权登记日：2018年12月19日。

　　7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　四、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共9人、代表股份数406,875,706股、占公司股份总额的51.9368%。

　　其中：出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份数405,933,100股，占公司股份总额的51.8164%；参与网络投票的股东（代理人）共有7人，代表股份数942,606股，占公司股份总额的0.1203%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员；公司聘请见证律师参加了本次会议。

　　五、提案审议和表决情况

　　本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议并表决，具体表决结果如下：

　　1、审议《关于子公司拟为其股东提供财务资助的议案》

　　（1）表决情况：

　　同意406,841,506股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9916%；反对34,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中：

　　出席本次会议中小投资者表决情况：同意908,406股，占出席会议中小股东所持股份的96.3718%；反对34,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.6282%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（2）表决结果：通过。

　　2、审议《关于控股子公司拟提供对外担保的议案》

　　（1）表决情况：

　　同意406,841,506股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9916%；反对34,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中：

　　出席本次会议中小投资者表决情况：同意908,406股，占出席会议中小股东所持股份的96.3718%；反对34,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.6282%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（2）表决结果：通过。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

　　2、律师姓名：魏海涛律师、赵海洋律师、胡冬阳律师。

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　七、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于本公司2018年第十一次临时股东大会的法律意见书。

　　京汉实业投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月26日