证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2018-131

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）第五届董事会第十六次会议于2018年12月26日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2018年12月14日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　2017年3月，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》，要求境内上市公司，自2019年1月1日起执行。同意公司根据财会〔2017〕7 号的相关规定变更会计政策，本次金融工具会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。公司独立董事同意本次会计政策变更事项，并发表了独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　关于本事项的独立意见及监事会意见，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于会计政策变更的公告》（编号：2018-133），刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于向宁波银行申请综合授信的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　鉴于公司规模扩大，业务快速发展，根据公司集团化战略发展的需要，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度为人民币20,000万元整，授信期限为壹年，担保方式为信用方式。

　　公司与宁波银行股份有限公司北京分行无关联关系。此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），公司激励计划中首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。同意公司为激励对象所持有的符合解限售条件的限制性股票共计184.105万股（占公司总股本0.3589%）办理解除限售事宜；同意公司为激励对象所持有的符合可行权条件的期权共计174.405万份（占公司总股本0.3400%）办理行权事宜。

　　本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

　　关于本事项的独立董事意见、监事会意见及法律意见书刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（编号：2018-134）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　鉴于公司实际业务开展情况，同意公司在经营范围中增加“物业管理”，删减“第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）”。

　　《公司章程（2018年12月）》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》（编号：2018-135），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2018年12月26日

　　证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2018－132

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2018年12月26日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2018年12月14日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会经审核后认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。监事会同意公司实施上述会计政策的变更。

　　《关于会计政策变更的公告》（编号：2018-133），刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2. 审议通过了公司《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2017年度业绩指标已经达成，激励对象个人绩效考核结果达到解除限售标准和行权条件，激励对象主体资格合法、有效。公司激励计划中首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就、首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成。监事会同意公司办理上述事项涉及的解除限售及行权相关事宜。

　　《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（编号：2018-134）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十五次会议决议；

　　2、公司监事会关于第五届监事会第十五次会议相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2018年12月26日

　　证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2018-135

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2019年1月15日召开2019年度第一次临时股东大会。有关本次股东大会事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2019年1月15日下午13:30

　　（2）网络投票时间：2019年1月14日至2019年1月15日

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月14日下午15:00至2019年1月15日下午15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月15日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、现场会议会议地点：公司第五会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　5．股权登记日：2019年1月9日

　　6．出席对象：

　　（1）截止2019年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、 会议审议事项

　　审议《关于修订公司章程的议案》。

　　上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第十六次会议决议公告》（    公告编号：2018-131）、《公司章程（2018年12月）》。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

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　　四、会议登记等事项

　　（1）登记方式：

　　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2019年1月10日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（2）登记时间：2019年1月10日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　　（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100

　　联系人：姜治文 葛丹

　　邮编：100094

　　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第十六次会议决议。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2018年12月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2019年1月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

　　15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年1月14日下午3：00，结束时间为2019年1月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称：

　　2、持有上市公司股份的性质和数量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份证号码：

　　5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　6、授权委托书签发日期和有效期：

　　7、委托人签名（或盖章）；

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

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