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　　重要内容提示：

　　本次监事会会议审议通过了蔡芳辞去公司监事会主席、监事职务，以及提名梁彦勋为公司第六届监事会的监事候选人等两项议案。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、2018年12月25日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第六届监事会第七次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、2018年12月14日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会议通知和会议材料。

　　3、本次监事会会议于2018年12月25日以通讯表决方式召开。

　　4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事会主席蔡芳主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：

　　1、审议通过蔡芳辞去公司监事会主席、监事职务。

　　因个人原因，蔡芳近日向公司监事会书面提出辞去所担任的公司监事会主席、监事职务；监事会会同意接受该辞职，并对蔡芳多年来为公司、为监事会所做出的辛勤工作和贡献表示衷心地感谢！

　　蔡芳辞去监事职务后，公司将仅有2名监事，公司监事会成员将低于法定人数3人，根据《公司法》和《公司章程》的规定，“监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务”，故在公司重新选出一名监事就任之前，蔡芳将继续履行公司监事职务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　2、审议同意提名梁彦勋为公司第六届监事会的监事候选人（梁彦勋简历附后）。

　　该事项还需经公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　附件：梁彦勋简历

　　梁彦勋，男，1983年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。2006年6月天津财经大学国际商务英语专业本科毕业，2009年6月天津财经大学会计学专业硕士毕业。先后在西京学院、西安电子工程技术研究所（兵器206所）、西安投资控股有限公司、西安市常宁开发建设有限公司工作，担任会计教师、财务主管、副总经理等职务；2018年4月至今在西安经发集团有限责任公司工作，任职投资财务管理部副部长（主持工作）。梁彦勋未持有公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　西安博通资讯股份有限公司监事会

　　2018年12月26日