本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　(现场会议召开时间：2018年12月26日(星期三)上午9点，会期半天。

　　(网络投票时间：2018年12月26日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月25日15:00至2018年12月26日15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：本公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长周洪江先生。

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2018年12月5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、见证律师：上海金茂凯德律师事务所崔源律师、欧龙律师。

　　9、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共186人，代表股份444,650,017股，占公司有表决权股份总数的64.8640%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共90人，代表股份423,153,319股，占公司有表决权股份总数的61.7324%；通过网络投票的股东及授权代表共96人，代表股份21,496,698股，占公司有表决权股份总数的3.1316%；出席会议的中小股东及授权代表共185人，代表股份99,176,161股，占公司有表决权股份总数的14.4685%；出席会议的B股股东及授权代表共117人，代表股份78,962,921股，占公司有表决权股份总数的11.5196%。

　　10、公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师崔源先生和欧龙先生列席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决了以下议案:

　　1、关于修改公司《章程》的议案

　　表决结果如下：

　　■

　　本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。

　　2、关于聘任独立董事的议案

　　表决结果如下：

　　■

　　本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

　　2、律师姓名：崔源、欧龙

　　3、结论性意见：基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下，本所认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十二月二十七日