中国证券报 - 江苏中利集团股份有限公司<BR/>2018年第八次临时股东大会决议公告

证券代码：002309 证券简称：中利集团公告编号：2018-155

江苏中利集团股份有限公司
2018年第八次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。

　　2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4、议案1、2、3、4、5、7、8属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票；议案1、2、3、4、6、7、9属于股东大会以特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案2属于需逐项表决的议案。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：本公司第四届董事会

　　2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 26 日（星期三）下午 14 点 30 分；

　　（2）网络投票时间：2018年12月25日~2018年12月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月25日15:00 至2018年12月26日15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区江苏中利集团股份有限公司会议室

　　5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生

　　6、会议的通知：公司于2018年12月11日、2018年12月14日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《江苏中利集团股份有限公司2018年第八次临时股东大会通知》（公告编号：2018-151）、《江苏中利集团股份有限公司关于召开 2018 年第八次临时股东大会提示性公告》（公告编号：2018-153）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、会议的出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共49人, 代表有表决权股份333,959,975股, 占公司股份总额的38.3075％。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份295,025,917股，占公司股份总额的33.8415％。

　　2、网络投票情况

　　通过网络和交易系统投票的股东共38人，代表有表决权股份38,934,058股，占公司股份总额的4.4660％。

　　（二）参与本次会议表决的中小投资者共40人，代表有表决权股份40,218,237股，占公司股份总额的4.6133％。

　　会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为333,959,975票。同意票为332,565,482票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.5824％；反对票为1,394,493票，占0.4176％；弃权票为0票，占0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意38,823,744股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.5327％；反对1,394,493股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4673％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。