证券代码：002856 证券简称：美芝股份公告编号：2018-089

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限

　　公司关于公司董事会及监事会延期换届的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会已任期届满，公司目前正在积极筹备换届相关工作。为了确保相关工作的连续性，公司第二届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。

　　公司将尽快筹备完成董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2018年12月25日