证券代码：603578           证券简称：三星新材            公告编号：临2018-083

　　浙江三星新材股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第八次会议于2018年12月20日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2018年12月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（    公告编号：临2018-084）

　　特此公告。

　　浙江三星新材股份有限公司董事会

　　2018年 12月26日

　　●备查文件

　　1、三星新材第三届董事会第八次会议决议。

　　证券代码：603578            证券简称：三星新材          公告编号：临2018-084

　　浙江三星新材股份有限公司

　　关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商

　　变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开了第三届董事会第八次会议，会议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

　　公司第一期限制性股票激励计划首次授予事项已完成，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）出具的根据《证券变更登记证明》，公司总股份由8800万股变更为8955万股，注册资本由8800万元变更为8955万元，根据《公司法》及《公司章程》规定，就上述限制性股票授予事项导致公司注册资本、股本变动事宜对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：

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　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　修订后的《浙江三星新材股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　根据公司2018年第三次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、 办理公司注册资本的变更登记等；授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；因此本次章程修订无须提交股东大会，公司董事会将根据股东大会授权办理公司工商变更登记等事项。

　　特此公告。

　　浙江三星新材股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月26日