证券代码：000001         证券简称：平安银行    公告编号：2018-034

　　优先股代码：140002                   优先股简称：平银优01

　　平安银行股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2018年12月20日向各董事发出，表决截止时间为2018年12月24日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事14人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、姚贵平、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共14人参加了本次通讯表决。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于2019年度机构发展规划的议案》。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《平安银行恢复与处置计划（2018版）》。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月26日