证券代码：601198      证券简称：东兴证券      公告编号：2018-071

　　东兴证券股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年12月25日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场及通讯方式举行，应参会董事12名，实际参与表决董事12名。会议由董事长魏庆华先生主持，部分监事和高管列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于修订〈东兴证券股份有限公司会计制度〉的议案》

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　《东兴证券股份有限公司会计制度（2018年修订）》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　二、审议通过《关于成立监察部的议案》

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　三、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　调整后的董事会专门委员会成员如下：

　　（一）发展战略委员会

　　主任委员：魏庆华，副主任委员：秦斌，委员：张涛、江月明、黎蜀宁、郑振龙、张伟

　　（二）薪酬与提名委员会

　　主任委员：郑振龙，委员：魏庆华、张伟、宫肃康、孙广亮

　　（三）审计委员会

　　主任委员：宫肃康，委员：郑振龙、张伟、孙广亮、屠旋旋

　　（四）风险控制委员会

　　主任委员：张涛，委员：谭世豪、宫肃康、王云泉

　　四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　谭世豪先生辞去公司副董事长职务，自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，谭世豪先生继续担任公司董事。董事会同意聘任谭世豪先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

　　《东兴证券股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　东兴证券股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月26日

　　证券代码：601198      证券简称：东兴证券      公告编号：2018-072

　　东兴证券股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　按照《东兴证券股份有限公司章程》等有关制度的规定，因公司经营需要以及工作分工调整，公司副董事长谭世豪先生近日向董事会提交辞职报告，申请辞去公司副董事长职务，自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，谭世豪先生继续担任公司董事。谭世豪先生担任公司副董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对谭世豪先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理魏庆华先生提名，并经第四届董事会薪酬与提名委员会2018年第六次会议和第四届董事会第十六次会议审议通过，聘任谭世豪先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

　　谭世豪先生已取得中国证监会核准的证券公司高级管理人员任职资格，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　特此公告。

　　东兴证券股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月26日

　　附件：

　　谭世豪先生简历

　　谭世豪先生，1964年1月出生，硕士研究生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行股份有限公司国际业务部科员、主任科员、副处长、处长，中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）股权及投行部经理、助理总经理、资产经营部副总经理，邦信资产管理有限公司副总经理，中国东方人力资源部副总经理，东兴证券副董事长。2012年10月至今东兴证券董事，2018年12月起任东兴证券副总经理，现兼任东兴证券（香港）金融控股有限公司董事长。