证券代码：600395       证券简称：盘江股份    编号：临2018-054

　　贵州盘江精煤股份有限公司第五届董事会2018年第四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第四次临时会议于2018年12月24日以通讯方式召开。会议由公司董事长易国晶先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于为马依煤业提供委托贷款的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2018-055）。

　　鉴于贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依煤业”）所属的马依西一井项目已经正式开工建设。为了从多方筹集建设资金，加快推进项目建设，同时考虑到马依煤业暂不具备融资条件，并结合公司“以煤为主”的发展战略。会议同意公司通过金融机构为马依煤业提供1亿元额度范围内的委托贷款，期限不超过两年，并授权公司办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的具体金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2018-056）。

　　由于工作变动原因，公司副总经理王玉祥先生、总工程师祖自银先生已经辞去了其所担任的职务。根据《公司章程》规定，经公司副总经理（代行总经理职责）朱家道先生提名，会议同意聘任徐再刚先生为公司副总经理兼总工程师，任期与第五届董事会相同。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2018年12月25日

　　证券代码：600395       证券简称：盘江股份         编号：临2018-055

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于为马依煤业提供委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●委托贷款对象名称：贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依煤业”）。

　　●委托贷款金额：1亿元额度范围内（人民币）。

　　一、委托贷款概述

　　（一）委托贷款基本情况

　　为了从多方筹集建设资金，加快推进马依煤业所属的马依西一井项目建设。公司申请拟通过金融机构向马依煤业提供1亿元额度范围内的委托贷款，并授权公司办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的具体金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

　　（二）委托贷款的主要内容

　　委托贷款额度：1亿元额度范围内（人民币）

　　委托贷款用途：项目建设资金

　　委托贷款期限：不超过两年（自发放之日起计算）

　　委托贷款利率：银行同期贷款利率上浮20%

　　委托贷款资金来源：自有资金

　　（三）公司内部审批程序

　　公司第五届董事会2018年第四次临时会议于2018年12月24日以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为马依煤业提供委托贷款的议案》（详见公告临2018-054）。会议同意公司通过金融机构为马依煤业提供1亿元额度范围内的委托贷款，期限不超过两年，并授权公司办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的具体金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：该交易事项公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司为马依煤业提供委托贷款事宜。

　　本次为马依煤业提供委托贷款额度在公司董事会审批权限范围之内，不需经过公司股东大会批准。

　　二、借款方概况

　　（一）基本情况

　　名称：贵州盘江马依煤业有限公司

　　住所：贵州省六盘水市盘县

　　注册资本：107,000万元

　　经营范围：煤炭开采与销售、煤化工产品销售、煤矿生产用品销售。

　　（二）股权结构

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　　（三）财务状况

　　截止2018年9月30日，马依煤业的资产总额109,091万元，负债总额6,450万元，所有者权益总额102,641万元。

　　三、对本公司的影响

　　委托贷款资金来源为公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，委托贷款利息收入对公司合并报表收益无实质性影响。

　　四、存在的风险及防范措施

　　委托贷款的对象马依煤业为本公司的控股子公司，公司将随时关注其项目建设和财务状况，在风险可控的前提下，审慎开展委托贷款业务。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2018年12月25日

　　证券代码：600395       证券简称：盘江股份       编号：临2018-056

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第四次临时会议于2018年12月24日以通讯方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（详见公告临2018-054），现将相关情况公告如下：

　　由于工作变动原因，公司副总经理王玉祥先生、总工程师祖自银先生已经辞去了其所担任的职务。根据《公司章程》规定，经公司副总经理（代行总经理职责）朱家道先生提名，会议同意聘任徐再刚先生为公司副总经理兼总工程师，任期与第五届董事会相同。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：徐再刚先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件，同意董事会对其所任职务的聘任。

　　特此公告。

　　附件：徐再刚先生简历

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2018年12月25日

　　附件：徐再刚先生简历

　　徐再刚，男，汉族，贵州遵义人，1968年5月出生。1988年7月毕业于重庆大学采矿工程专业，大学本科学历，高级工程师。1988年7月参加工作，1991年6月加入中国共产党。工作简历如下：

　　1984.09-1988.07  重庆大学采矿工程专业学习

　　1988.07-1992.09  盘江矿务局土城矿采四区技术员

　　1992.09-1993.01  盘江矿务局土城矿采煤二区副区长

　　1993.01-1994.01  盘江矿务局土城矿采煤三区区长

　　1994.01-1994.09  盘江矿务局土城矿洒基采煤队队长党支部书记兼工会副主席（副科级）

　　1994.09-1996.03  盘江矿务局土城矿洒基采煤队党支部书记兼工会主席（副科级）

　　1996.03-1996.06  盘江矿务局洒基采煤队队长

　　1996.06-1999.03  盘江矿务局土城矿通风区副区长

　　1999.03-1999.10  盘江煤电集团公司土城矿副总工程师

　　1999.10-2000.05  盘江煤电集团公司土城矿副总工程师兼通风区区长

　　2000.05-2007.03  盘江煤电集团公司土城矿总工程师

　　2007.03-2009.09  盘江煤电集团公司土城矿矿长

　　2009.09-2010.03  盘江股份公司生产部负责人

　　2010.03-2011.01  贵州松河煤业发展有限公司总经理

　　2011.01-2016.09  贵州盘江精煤股份有限公司总工程师

　　2016.09-2017.09  盘江控股组织人事部中层正职级

　　2017.09-2018.11  贵州盘江采矿工程技术中心有限公司技术总监