本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次可上市流通股份的总数为176,834,659股，占公司股份总数的百分比26.60%；

　　2、本次限售股份可上市流通日期：2018年12月28日。

　　一、本次解除限售股份的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中洲投资控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2482号）核准，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中洲控股”）向深圳市中洲置地有限公司（以下简称“中洲置地”）非公开发行人民币普通股（A 股）股票176,834,659股，新增股份于2015年12月28日在深圳证券交易所上市，限售期为 36 个月，可上市流通时间为2018 年12月28日。

　　二、申请解除限售的股东所作出的相关承诺及其履行情况

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　　综上，截至本公告披露之日，公司实际控制人及控股股东不存在违反承诺的情形，本次申请解除股份限售不会影响上述承诺的正常履行。

　　三、本次限售股份可上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通日期：2018年12月28日；

　　2、本次可上市流通股份的总数为176,834,659股，占公司股份总数的百分比26.60%，占本次解除限售前无限售流通股的36.44%；

　　3、本次申请限售股解除限售的股东：深圳市中洲置地有限公司。本次限售股份可上市流通情况如下：

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　　四、股本结构变动情况表

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　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构就深圳市中洲投资控股股份有限公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

　　1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

　　2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

　　3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

　　4、中信证券股份有限公司对深圳市中洲投资控股股份有限公司非公开发行限售股份解禁事项无异议。

　　六、控股股东对其本次解除限售股份的处置意图

　　公司控股股东深圳市中洲置地有限公司暂无计划在本次限售股份解除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售公司股份达5%以上。

　　深圳市中洲置地有限公司承诺：如计划未来通过证券交易所集中竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。

　　七、其他事项

　　1、本次申请解除股份限售的股东中洲置地不存在非经营性占用公司资金的情形；

　　2、公司不存在对中洲置地违法违规担保的情况；

　　3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人中洲置地不存在违规买卖公司股票的行为。

　　八、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请表；

　　2、股份结构表和限售股份明细表；

　　3、保荐机构的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年十二月二十五日