股票简称：怡亚通            股票代码：002183        公告编号：2018-400

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议公告

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　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议通知于2018年12月17日以电子邮件形式发出，会议于2018年12月24日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司董事会部分成员变更提名人的议案》

　　深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）于2018年10月18日完成受让深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）持有公司股份的过户交割手续，成为公司第一大股东。根据深圳投控与怡亚通控股及周国辉先生签署的《股份转让协议书》中约定，在完成股份过户后，深圳投控将向公司提名、推荐两名符合法律规定的任职资格的独立董事及2名符合法律规定的任职资格的非独立董事。

　　鉴于此，根据深圳投控的提名，现将公司非独立董事陈伟民先生、独立董事李罗力先生、张翔先生的提名人变更为深圳投控。

　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举姚飞先生为第五届董事会战略委员会成员的议案》

　　现选举姚飞先生为公司第五届董事会战略委员会成员。

　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币5,000万元（净额）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币3,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司安徽省区五家子公司共同向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司分别为上述五家子公司提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司安徽省区五家子公司（详见下表）共同向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请总额不超过人民币11,000万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司分别为上述五家子公司提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。该五家子公司及各自可使用额度详见下表所示：

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　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2019年公司及公司海外控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　(一)关于公司向银行申请授信的具体内容如下：

　　1、截止目前，公司共获银行授信额度人民币2,888,903万元，为使公司能够正常开展日常经营业务，特提请股东大会授权公司周国辉先生、莫京先生共同决定并签署公司向以下共计35家银行申请综合授信额度或融资额度（包含但不限于固定资产投资项目贷款、委托债权代理投资、资管、信托、委托贷款等业务品种），申请有效期限自2019年01月01日起至2019年12月31日止。具体授信内容包括：各银行的授信申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议，并在每年季报时向董事会汇报上季度银行授信情况。

　　2019年公司申请授信额度计划表

　　单位：人民币/万元

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　　2、公司从即日起至2019年12月31日，向上列35家银行及渣打银行（中国）有限公司、南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行、恒生银行（中国）有限公司深圳分行、大华银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司、华侨永亨（中国）有限公司、中信银行国际（中国）有限公司等银行申请不超过等值美元壹拾伍亿元（含）的外币或人民币借款/对外基本授信/TT代付/人民币信用证/融资性保函/备用信用证等额度（以下简称“借款额度”），并由公司提供足额的人民币/外币存单/人民币理财产品或全额保证金进行质押；同时申请不超过等值美元壹拾亿元（含）利率掉期/货币掉期/外汇远期等额度，以降低该项“借款额度”使用时的融资成本。

　　授权周国辉先生、莫京先生二人共同决定以上借款额度及利率掉期/货币掉期/外汇远期等额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等,具体以合同约定为准。并授权以上二人签署相关授信申请决议；授权周国辉先生签署相关授信、担保、账户开立、账户变更、账户注销等事宜所需文件，并授权韦兰女士办理上述授信项下具体融资事项。

　　3、为简化在以上第1、2项所列额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

　　（二）关于公司海外控股子公司向银行申请授信的内容如下：

　　1、公司海外控股子公司现有银行信贷额度约17亿港币。2019年公司香港及海外控股子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、卓怡恒通电脑科技有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司、Eternal Asia (s) Pte .Ltd.、Eternal Fortune Fashion LLC、Eternal Asia Supply Chain Management (USA) Corp、Eternal Asia Distribution(s) Pte. Ltd.、Eternal Asia (Malaysia) Sdn. Bhd.、Eternal Asia (Phillipines) Pte. Ltd、Eternal Asia Distribution（Thailand）Co., Ltd 等）拟向交通银行股份有限公司香港分行、渣打银行（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、南洋商业银行有限公司、中国银行（香港）有限公司、香港工银亚洲、香港建银亚洲、恒生银行有限公司、法国巴黎银行香港分行、富邦银行（香港）有限公司、中国信托商业银行股份有限公司香港分行、东亚银行（中国）有限公司深圳分行、华侨永亨（中国）有限公司、大新银行有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行新加坡、马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行、法国巴黎银行新加坡分行、华侨银行香港分行、中国民生银行香港分行、花旗银行、Cathay Bank、East West Bank、Standard Chartered Bank Singapore、HSBC Singapore、DBS Singapore、Citibank Singapore、UOB Singapore、Kasikorn bank银行申请合计不超过35亿港币（或等值美金、跨境人民币）的综合授信额度，具体申请金额、币种、额度期限、担保方式、授信形式及用途等以各银行授信或担保文件约定为准。同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件。

　　2、2019年公司海外子公司（联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、Eternal Asia(s) PTE.Ltd.等）拟向交通银行股份有限公司香港分行、渣打银行（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、南洋商业银行有限公司、中国银行（香港）有限公司、中国工商银行（亚洲）、中国建设银行（亚洲）、花旗银行、星展银行、大新银行有限公司、法国巴黎银行香港分行、恒生银行有限公司、中国信托商业银行股份有限公司香港分行、中信银行（国际）有限公司、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、富邦银行（香港）有限公司、马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行、中国民生银行香港分行、华侨银行香港分行、华侨永亨（中国）有限公司、Standard Chartered Bank

　　Singapore、DBS Singapore、HSBC Singapore、UOB Singapore等银行申请不超过50亿美元（或等值其他货币）外汇交易额度（包括但不限于远期、掉期合约等）或足额人民币/外币质押借款额度或备用证/融资性保函担保贷款额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押借款额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件。申请有效期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2019年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2019年向下列银行申请综合授信额度，授信期限均为一年，并均由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　2019 年申请授信额度计划表

　　单位：人民币/万元

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　　本议案需提交股东大会审议。

　　九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2019年向中国银行股份有限公司上海分行临港支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2019年向中国银行股份有限公司上海分行临港支行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司2019年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司2019年向下列银行申请授信额度，授信期限均为一年，并均由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　2019年申请授信额度计划表

　　单位：人民币/万元

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　　本议案需提交股东大会审议。

　　十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司柳州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司柳州分行申请总额不超过人民币1,200万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福州盛世航港贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司福州长乐支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司福州盛世航港贸易有限公司（以下简称“福州盛世航港”）向中国光大银行股份有限公司福州长乐支行申请总额不超过人民币2,500万元的综合授信额度，授信期限为三年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币500万元授信敞口，同时追加福州盛世航港的自然人股东陈金钟、自然人陈长福共同为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币2,500万授信额度，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向福建华通银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）向福建华通银行股份有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》

　　为盘活资产，提高资金周转效率，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向其上游供应商开具总额不超过人民币20,000万元的商业承兑汇票，再由上游供应商将该商业承兑汇票背书转让给中原商业保理有限公司，票据期限为一年，公司作为该票据承兑人，并为该票据承兑事项提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向广东粤财信托有限公司申请信托贷款额度的议案》

　　因业务发展需要，公司向广东粤财信托有限公司申请总额不超过人民币60,000万元的信托贷款额度，授信期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司黑龙江怡亚通物流有限公司股权转让的议案》

　　现因公司控股子公司黑龙江怡亚通物流有限公司(以下简称“黑龙江物流”)业务发展需要，经黑龙江物流全体股东协商，自然人股东吴厚团将其所持有黑龙江物流10%的股权（未实际出资）以0元对价的方式全部转让给公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳怡亚通物流”）。该名自然人股东与怡亚通上市公司无关联关系。本次股权转让完成后，深圳怡亚通物流将持有黑龙江物流90%的股份。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　黑龙江物流目前的基本情况如下：

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　　十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡网星通供应链有限公司的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省公司”）以现金出资方式出资设立“山东怡网星通供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山东怡网星通”），山东怡网星通的注册资本为人民币1,000万元，山东省公司持有其60%的股份，自然人刘景标持有其40%的股份。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。山东怡网星通的经营范围：供应链管理；批发、零售：食品、食品添加剂、饲料、化妆品、洗涤用品、办公用品、针纺织品、汽车配件、汽车装具、桶装润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、日用品、玩具、服装鞋帽、非专控通讯设备、建材、消杀用品、医疗器械、塑料制品、化工产品（不含危险品）；进出口业务；普通货运；仓储服务（不含危险品）；装卸搬运。 (具体以工商实际注册为准)

　　本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司出资设立温州怡亚通供应链产业发展有限公司的议案》

　　因业务发展需要，公司以现金出资方式出资设立“温州怡亚通供应链产业发展有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“温州怡亚通”），温州怡亚通的注册资本为人民币5,000万元，公司持有其51%的股份，自然人刘伟持有其19%的股份，自然人王建民持有其15%的股份，自然人叶惠忠持有其10%的股份，自然人王爽持有其5%的股份。该四名自然人与怡亚通上市公司均无关联关系。温州怡亚通的经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；进出口业务、游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁及设备租赁；（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；与交通运输相关的装卸服务；国际货运代理业务；物流信息咨询服务；投资咨询；信息咨询；经济信息咨询；贸易咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；品牌管理咨询；供应链咨询；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；供应链管理及相关配套服务；经营电子商务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；电子产品的生产及加工；道路普通货运、仓储服务、货物配送（均不含危险物品）。文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）。产业规划、产业咨询。 (具体以工商实际注册为准)

　　本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2019年1月10日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　本议案的详细内容，请见公告日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年12月24日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183         公告编号：2018-401

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为安徽省区五家子公司提供担保的公告

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　　一、担保情况概述

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年12月24日召开第五届董事会第五十八次会议，会议审议了《关于公司安徽省区五家子公司共同向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司分别为上述五家子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司安徽省区五家子公司（详见下表）共同向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请总额不超过人民币11,000万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司分别为上述五家子公司提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。该五家子公司及各自可使用额度详见下表所示：

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　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：安徽怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽省公司”）

　　注册地点：合肥市蜀山区休宁路汇林阁小区会所506室

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：2013年11月7日

　　经营范围：预包装食品兼散装食品；乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发(在许可证有效期内经营)；供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术)；酒具、工艺品、电器的批发；日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品销售及相关产品咨询服务；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁；农产品、蔬菜、水果、水产品、家禽、粮食、农副产品、饲料原料的收购与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　安徽省公司目前注册资本为人民币15,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　截止2018年9月30日，安徽省公司的总资产为27,133.22万元，净资产为14,525.54万元，总负债为12,607.68万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为46.47%。

　　2、公司名称：合肥金燕食品有限责任公司（以下简称“合肥金燕食品”）

　　注册地点：安徽省合肥市新站区站前路宝文国际大厦608室

　　法定代表人：刘要武

　　成立时间：1999年4月21日

　　经营范围：预包装和散装食品的批发兼零售,乳制品(含婴儿配方乳粉、液态奶)、粮油食品(含中小包装油)、二类医疗器械批发兼零售、酒类、饮料批发兼零售。日用百货、酒具、工艺品、电器的批发及其它国内商业、物资供销业,供应链管理及相关信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　合肥金燕食品目前注册资本为人民币1,250万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2018年9月30日，合肥金燕食品的总资产为4,654.29万元，净资产为1,316.41万元，总负债为3,337.88万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为71.72%。

　　3、公司名称：合肥光烁商贸有限公司（以下简称“合肥光烁”）

　　注册地点：安徽省合肥市大兴镇漕冲批发市场三期23幢17号

　　法定代表人：潘曙光

　　成立时间：2003年10月29日

　　经营范围：预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售,工艺美术品、日用百货、服装鞋帽、皮具、床上用品、五金、小家电、办公用品、花卉销售及售后服务。

　　合肥光烁目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2018年9月30日，合肥光烁的总资产为3,394.84万元，净资产为1,790.63万元，总负债为1,604.21万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为47.25%。

　　4、公司名称：安徽豪顺商贸发展有限公司（以下简称“安徽豪顺”）

　　注册地点：安徽省合肥市瑶海区临泉路香格里拉国际中心A座2403-2411室

　　法定代表人：邵长乐

　　成立时间：2002年11月6日

　　经营范围：家用电器、通讯产品销售及维修服务；五金交电、建材、电脑、化工产品(除危险品)、服装、鞋帽、工艺品、日用百货、土产日杂(不含食品)销售；营销策划；公关礼仪服务；会务会展中介咨询服务。

　　安徽豪顺目前注册资本为人民币2,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2018年9月30日，安徽豪顺的总资产为6,615.23万元，净资产为2,257.99万元，总负债为4,357.24万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为65.87%。

　　5、公司名称：安徽怡成深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽怡成”）

　　注册地点：安徽合肥市阜南路168号3号综合楼第三层西半段

　　法定代表人：李建伟

　　成立时间：2014年5月23日

　　经营范围：供应链管理及相关信息咨询；日用化工品、日用百货、文化用品、酒具、工艺品、电器、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品的销售；商务咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　安徽怡成目前注册资本为人民币2,250万元，公司持有其77%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2018年9月30日，安徽怡成的总资产为3,324.49万元，净资产为2,268.46万元，总负债为1,056.03万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为31.77%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,908,102万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,391,793.12万元，合同签署的担保金额为人民币2,248,471.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的377.63%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币49,542.05万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议公告》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年12月24日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183         公告编号：2018-402

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为控股子公司

　　福州盛世航港贸易有限公司

　　提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年12月24日召开第五届董事会第五十八次会议，会议审议了《关于公司控股子公司福州盛世航港贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司福州长乐支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司控股子公司福州盛世航港贸易有限公司（以下简称“福州盛世航港”）拟向中国光大银行股份有限公司福州长乐支行申请总额不超过人民币2,500万元的综合授信额度，授信期限为三年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币500万元授信敞口，同时追加福州盛世航港的自然人股东陈金钟、自然人陈长福共同为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币2,500万授信额度，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：福州盛世航港贸易有限公司（以下简称“福州盛世航港”）

　　注册地点：福建省福州市闽侯县南通镇泽洋村

　　法定代表人：陈金钟

　　成立时间：2011年6月23日

　　经营范围：批发兼零售预包装食品；零售保健食品；批发乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、家用电器、日用百货；企业管理咨询、展示展览服务策划咨询、企业形象策划、文化交流活动策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　福州盛世航港目前注册资本为人民币3,600万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2018年9月30日，福州盛世航港的总资产为7,792.30万元，净资产为3,682.09万元，总负债为4,110.21万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为52.75%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,908,102万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,391,793.12万元，合同签署的担保金额为人民币2,248,471.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的377.63%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币49,542.05万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议公告》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年12月24日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183         公告编号：2018-403

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为控股子公司

　　江苏伊斯特威尔供应链管理

　　有限公司提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年12月24日召开第五届董事会第五十八次会议，会议审议了《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司2019年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》，具体内容如下：

　　1、因业务发展需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司2019年拟向下列银行申请授信额度，授信期限均为一年，并均由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　2019年申请授信额度计划表

　　单位：人民币/万元

　　■

　　2、为盘活资产，提高资金周转效率，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向其上游供应商开具总额不超过人民币20,000万元的商业承兑汇票，再由上游供应商将该商业承兑汇票背书转让给中原商业保理有限公司，票据期限为一年，公司作为该票据承兑人，并为该票据承兑事项提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“江苏伊斯特威尔”）

　　注册地点：南京市雨花台区小行路16号3号楼402室

　　法定代表人：陶丹丹

　　成立时间：2015年1月12日

　　经营范围：供应链管理；电子产品技术研发、技术服务；计算机软硬件研发；商务信息咨询；企业管理咨询；危险化学品经营；化工产品、医疗器械、日用百货、建筑材料、办公用品、工艺品、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、酒店用品、机电产品、机械设备、初级农产品、涂料、矿产品、煤炭、塑料制品、燃料油、润滑油、化肥、橡胶及橡胶制品、金属制品、玻璃制品、汽车零配件的销售；节能技术推广服务；节能工程施工；机动车维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　江苏伊斯特威尔目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2018年9月30日，江苏伊斯特威尔的总资产为120,303.57万元，净资产为10,183.86万元，总负债为110,119.71万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为91.53%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,908,102万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,391,793.12万元，合同签署的担保金额为人民币2,248,471.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的377.63%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币49,542.05万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议公告》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年12月24日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183         公告编号：2018-404

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为控股子公司

　　柳州市友成合业供应链管理

　　有限公司提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年12月24日召开第五届董事会第五十八次会议，会议审议了《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司柳州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司拟向中国光大银行股份有限公司柳州分行申请总额不超过人民币1,200万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：柳州市友成合业供应链管理有限公司（以下简称“柳州友成合业”）

　　注册地点：柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2栋22-6

　　法定代表人：蓝晓雯

　　成立时间：2015年11月2日

　　经营范围：供应链管理；食品、五金交电、日用百货、纺织品、机械电子设备、仪器仪表、建筑材料、家用电器、化妆品、服装销售；展示展览服务,礼仪服务,企业营销策划,企业管理咨询,道路货物运输。

　　柳州友成合业目前注册资本为人民币1,325万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2018年9月30日，柳州友成合业的总资产为5,098.22万元，净资产为1,337.96万元，总负债为3,760.26万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为73.76%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,908,102万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,391,793.12万元，合同签署的担保金额为人民币2,248,471.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的377.63%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币49,542.05万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议公告》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年12月24日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183         公告编号：2018-405

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为控股子公司

　　浙江百诚网络科技发展有限

　　公司提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年12月24日召开第五届董事会第五十八次会议，会议审议了《关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司拟向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：浙江百诚网络科技发展有限公司（以下简称“浙江百诚网络”）

　　注册地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路228号3幢A座2101室

　　法定代表人：毛以平

　　成立时间：2012年6月18日

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询:计算机网络技术；销售:家用电器、通讯设备、手机、电脑、五金机械、日用百货、针纺织品、工艺美术品、照相器材、厨房用品、健身器材、户外用品、汽车配件、办公用品、文体用品、玩具、金属制品、家具、家居用品、建筑材料；服务:开展收集、整理、储存和发布人才供求信息,开展职业介绍,品牌管理,市场营销策划,企业形象策划,商务信息咨询,经营演出及经纪业务；复制、制作,发行:专题、专栏、综艺、动画片、电视剧、广播剧；设计、制作、代理、发布:国内广告(除网络广告发布)；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　浙江百诚网络目前注册资本为人民币1,060万元，公司持有其53.53%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2018年9月30日，浙江百诚网络的总资产为41,566.65万元，净资产为3,014.18万元，总负债为38,552.47万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为92.75%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,908,102万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,391,793.12万元，合同签署的担保金额为人民币2,248,471.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的377.63%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币49,542.05万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议公告》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年12月24日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183         公告编号：2018-406

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司

　　福建省怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年12月24日召开第五届董事会第五十八次会议，会议审议了《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向福建华通银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）向福建华通银行股份有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）

　　注册地点：厦门市思明区台东路66号宝业大厦12F-B区

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：2013年7月8日

　　经营范围：供应链管理；预包装食品零售；其他预包装食品批发；乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发；乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售；酒、饮料及茶叶零售；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金融信息服务(不含须经许可审批的项目)；化妆品及卫生用品批发；家用电器批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发。

　　福建省公司目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　截止2018年9月30日，福建省公司的总资产为27,484.44万元，净资产为11,522.13万元，总负债为15,962.31万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为58.08%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,908,102万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,391,793.12万元，合同签署的担保金额为人民币2,248,471.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的377.63%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币49,542.05万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议公告》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年12月24日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183         公告编号：2018-407

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司

　　江苏怡亚通深度供应链管理

　　有限公司提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年12月24日召开第五届董事会第五十八次会议，会议审议了《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）

　　注册地点：南京市建邺区江东中路289号3001室

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：2013年9月5日

　　经营范围：供应链管理及相关信息咨询；食品销售,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售；家用电器、酒具、工艺品、电器批发；日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、一类医疗器械、劳保用品销售及相关产品咨询服务；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁,保健食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　江苏省公司目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　截止2018年9月30日，江苏省公司的总资产为24,502.40万元，净资产为9,225.71万元，总负债为15,276.69万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为62.35%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,908,102万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,391,793.12万元，合同签署的担保金额为人民币2,248,471.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的377.63%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币49,542.05万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议公告》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年12月24日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183         公告编号：2018-408

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司

　　上海怡亚通供应链管理有限

　　公司提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年12月24日召开第五届董事会第五十八次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2019年向中国银行股份有限公司上海分行临港支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2019年拟向中国银行股份有限公司上海分行临港支行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：上海怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“上海怡亚通管理”）

　　注册地点：中国(上海)自由贸易试验区业盛路383号1幢103室

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：2014年2月13日

　　经营范围：供应链管理,海上、航空、公路国际货物运输代理,国内道路货物运输代理,区内商业性简单加工,机械设备的经营性租赁,商务信息咨询,物流信息咨询,贸易咨询服务,展览展示服务,物流软件开发、设计、咨询,国际贸易,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,仓储(除危险品),装卸搬运,计算机软硬件开发,玻璃制品、钢材、化妆品、陶瓷制品、通讯设备、制冷设备、船舶设备、办公用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件,燃料油(除危险品)、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、汽车配件、食用农产品、计算机及辅助设备、机电产品、仪表仪器、通讯设备及相关产品、电子元器件、建材、五金工具、日用百货、塑橡制品、一类医疗器械、有色金属、矿产品、饲料原料、金银制品、珠宝首饰、服装、母婴用品、文化用品、体育用品、电子产品、家具、食品添加剂、钟表的批发、进出口、网上零售(除大宗商品),佣金代理(拍卖除外)及其它相关配套服务,食品流通,汽车销售 。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海怡亚通管理目前注册资本为人民币20,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　截止2018年9月30日，上海怡亚通管理的总资产为20,278.58万元，净资产为20,184.05万元，总负债为94.53万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为0.47%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,908,102万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,391,793.12万元，合同签署的担保金额为人民币2,248,471.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的377.63%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币49,542.05万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议公告》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年12月24日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183         公告编号：2018-409

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司

　　上海怡亚通供应链有限公司

　　提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年12月24日召开第五届董事会第五十八次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2019年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2019年拟向下列银行申请综合授信额度，授信期限均为一年，并均由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　2019 年申请授信额度计划表

　　单位：人民币/万元

　　■

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）

　　注册地点：中国(上海)自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：2006年4月24日

　　经营范围：从事货物和技术的进出口业务,计算机软硬件开发,自有设备租赁,汽车租赁,创业孵化器经营管理,珠宝首饰、化妆品、玻璃制品、陶瓷制品、通讯设备、电子产品、制冷设备、游艇、办公用品、体育用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件、食用农产品、燃料油、计算机及辅助设备、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、百货、橡塑制品、汽车零配件、酒、有色金属、矿产品(除专项审批)、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车、钟表、母婴用品、食品添加剂、玩具、宠物用品的销售,钟表维修,食品销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),仓储(除危险品),物业管理,自有房屋租赁,供应链管理,国际货运代理,货物运输代理,第三方物流服务(不得从事运输),展览展示服务,及上述有关业务的咨询服务(除经纪),停车场(库)经营,医疗器械经营,危险化学品经营(经营范围详见许可证)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　截止2018年9月30日，上海怡亚通的总资产为140,089.42万元，净资产为68,540.99万元，总负债为71,548.43万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为51.07%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,908,102万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,391,793.12万元，合同签署的担保金额为人民币2,248,471.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的377.63%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币49,542.05万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议公告》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年12月24日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183         公告编号：2018-410

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司

　　新疆怡亚通深度供应链管理

　　有限公司提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年12月24日召开第五届董事会第五十八次会议，会议审议了《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　1、因业务发展需要，公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币5,000万元（净额）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　2、因业务发展需要，公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币3,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。

　　四、被担保人基本情况

　　公司名称：新疆怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“新疆怡亚通”）

　　注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号创智大厦B座1203室

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：2015年10月26日

　　经营范围：供应链管理及相关信息咨询；电子商务,广告业务,展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；创业投资；销售:家用电器,数码产品,电子产品,电子及通讯设备,预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉),酒类,保健食品。

　　新疆怡亚通目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　截止2018年9月30日，新疆怡亚通的总资产为28,193.28万元，净资产为9,562.82万元，总负债为18,630.46万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为66.08%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,908,102万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,391,793.12万元，合同签署的担保金额为人民币2,248,471.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的377.63%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币49,542.05万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议公告》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年12月24日

　　股票简称：怡亚通           股票代码：002183         公告编号：2018-411

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年第一次

　　临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：本公司董事会。公司于2018年12月24日召开的第五届董事会第五十八次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：2019年1月10日(周四)下午2：30。

　　网络投票时间为：2019年1月9日至1月10日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月9日下午15:00至1月10日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2019年1月2日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　2、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　3、审议《关于公司安徽省区五家子公司共同向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司分别为上述五家子公司提供担保的议案》

　　4、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　5、审议《关于2019年公司及公司海外控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　6、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2019年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　7、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2019年向中国银行股份有限公司上海分行临港支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　8、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司2019年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　9、审议《关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　10、审议《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司柳州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　11、审议《关于公司控股子公司福州盛世航港贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司福州长乐支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　12、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向福建华通银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　13、审议《关于公司为控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》

　　上述议案5属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　上述议案1-4、6-13均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案内容详见公司于2018年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第五十八次会议决议公告》及相关公告内容。

　　三、提案编码

　　表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

　　2、登记时间：2019年1月4日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

　　3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2019年1月4日17:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

　　4、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：夏镔、常晓艳

　　联系电话：0755-88393181

　　传真：0755-83290734-3172

　　邮箱地址：002183@eascs.com

　　通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

　　邮编：518114

　　（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年12月24日

　　附件1:

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

　　1、投票代码：362183。

　　2、投票简称：怡亚投票。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

　　15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹全权委托             先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                     身份证号码：

　　持股数量：          股                   股东帐号：

　　受托人签名：                             身份证号码：

　　受托日期：       年    月    日

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　股票简称：怡亚通             股票代码：002183       公告编号：2018-399

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司重大事项停牌公告

　　■

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的第一大股东深圳市投资控股有限公司正在筹划取得公司控制权的事宜。由于本事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：怡亚通，股票代码：002183）于2018年12月25日（星期二）开市起停牌，本次停牌将不超过5个交易日。待上述事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。除上述股票停牌外，公司债券（债券简称：14怡亚债，债券代码：112228；债券简称：16怡亚01、债券代码118612；债券简称：18怡亚01、债券代码：112817；债券简称：18怡亚02、债券代码：112818）不停牌。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年12月25日