证券代码：603393        证券简称：新天然气      公告编号：2018-076

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2018年12月25日在公司会议室召开。公司董事共9人，实际出席的董事为9人，因所议事项紧急，经全体董事同意，豁免此次董事会通知期限，并一致确认充分了解本次会议审议各项议案的内容。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由董事长明再远主持，以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

　　一、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　经第二届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举明再远、明再富、尹显峰、郭志辉、段贤琪、明上渊为公司第三届董事会非独立董事；董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。（非独立董事候选人简历详见附件）

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　经第二届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举常晓波、杨毅辉、廖中新为独立董事；董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。（独立董事候选人简历详见附件）

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 审议《关于公司董事、独立董事2019年度薪酬的方案》

　　公司董事、独立董事及监事具体薪酬方案如下：

　　公司董事长的津贴每人每年221.2万元（人民币，含税）。

　　公司董事的津贴为每人每年8万元（人民币，含税）。

　　作为公司高级管理人员的董事不以董事职务取得津贴，按其在管理层的任职和考核情况发给薪酬。

　　公司独立董事的津贴为每人每年8万元（人民币，含税）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 审议《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。提议公司于2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。　　　　　　

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

　　2018年12月26日

　　附件：董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人

　　1、明再远：男，汉族，1963年生，大专学历，经济师。1980年11月至1984年12月，于部队服役。1985年3月至1998年5月，在德阳市中区农业银行及信用社工作，历任监察、审计科长、人事科长、总稽核、副行长、联社主任、党委书记；2010年6月至2012年12月，任鑫泰有限董事。2013年1月至今，任公司董事长。

　　2、明再富：男，汉族，1953年生，大专学历。1972年12月至1978年5月，于部队服役；1978年6月至1999年12月，在德阳市市中区人民政府工作，任办公室机要室主任；2000年1月至2002年6月，任米泉公司经理；2002年6月至2012年12月，任米泉公司经理、鑫泰有限董事长、总经理。2013年1月至今，任公司董事、总经理。

　　3、尹显峰：男，汉族，1963年生，大专学历，会计师。1979年1月至1990年12月，历任德阳市化工建材总厂检验员、出纳、主办会计、财务科长、副厂长；1991年1月至1995年12月，任德阳市红泥塑料有限责任公司总经理；1996年1月至1998年6月，任德阳市建筑钢铁厂厂长；1998年6月至2000年2月，任德阳市银联商务有限公司经理；2000年3月至2003年4月，任米泉公司财务部经理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限财务总监、董事。2013年1月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

　　4、郭志辉：男，汉族，1965年生，大专学历，经济师。1983年12月至1993年4月，任德阳市织造厂印染车间主任；1993年4月至1996年9月，任云南四川孝感饭店部门经理；1996年10月至1999年2月，任德阳市诚信矿业化工厂主办销售员；1999年3月至2000年2月，任中国平安保险公司业务销售代表；2000年3月至2002年5月，任米泉公司采供部经理；2002年5月至2008年3月，鑫泰有限采供部经理；2008年3月至2013年3月，任库车公司经理；2013年1月至今，任公司董事、副总经理。

　　5、段贤琪：男，汉族，1953年生，大专学历，高级工程师。1972年3月至1987年6月，任四川德阳氮肥厂仪表工、仪表车间副主任；1987年7月至2009年3月，任四川德阳天然气有限责任公司民用公司经理；2009年3月至2010年3月，担任鑫泰有限生产技术总监；2010年3月至2012年12月，任鑫泰有限副总经理。2013年1月至今，任公司董事、副总经理。

　　6、明上渊：男，1979年生，中共党员，工商管理专业。2000年加入鑫泰燃气公司，历任各子公司工程运行经理，总经理助理，副总经理，股份公司采购部部长，米东区公司总经理（法人）。现任新疆鑫泰天然气股份有限公司总经理助理兼乌鲁木齐市鑫泰裕荣燃气公司总经理（法人）。

　　二、独立董事候选人

　　1、常晓波：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历，中国注册会计师，中国共产党员。曾任中国第十冶金建设公司主管会计，岳华会计师事务所陕西分所项目经理、部门经理、主任会计师，中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师。现任信永中和会计师事务所西安分所审计合伙人、总经理，兼任陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事，河南瑞贝卡发制品股份有限公司、西安国际医学投资股份有限公司、西安天和防务技术股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司独立董事。

　　2、杨毅辉：男，1957年9月生，本科学历 ，一级高级会计师，中共党员，历任中航工业西安航空发动机公司计调处处长、中航工业西安航空发动机公司财务处处长、中航工业西安航空发动机公司总会计师、西安飞机工业集团有限公司副总裁（总会计师）、中航飞机有限责任公司总会计师、高级专务，2017年9月至今，退休。现任中国航发动力控制股份有限公司独立董事。

　　3、廖中新：男，1963年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学，本科学历。1986年留校工作至今。在西南财大长期从事经济分析、经济管理类论文编审工作，主编有《商品流通会计》、《预算会计》等图书，发表论文三十余篇。1990年获编辑职称，1998年获副编审职称，2017年获编审职称。长期担任编辑部主任职务。1990年任四川省税务学会会员。2004年加入中国国民党革命委员会，任民革西南财大副主委。2004年—2008年担任成都市青羊区政协委员。2013年12月至今担任华西能源工业股份有限公司独立董事；2015年1月至今担任四川安宁铁钛股份有限公司独立董事；2016年3月至今担任佳发教育股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603393       证券简称：新天然气      公告编号：2018-077

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2018年12月25日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人。因所议事项紧急，经全体监事同意，豁免此次监事会通知期限。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于选举黄敏为公司第三届监事会股东监事》

　　鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第二届监事会决定提名黄敏先生为公司第三届监事会股东监事候选人。

　　经与会监事表决，审议通过该议案。黄敏先生简历后附。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于选举张旭英为公司第三届监事会股东监事》

　　鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第二届监事会决定提名张旭英女士为公司第三届监事会股东监事候选人。

　　经与会监事表决，审议通过该议案。张旭英女士简历后附。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

　　在公司领取薪酬的监事不以监事职务取得津贴，按其在公司相关部门的任职和考核情况发给薪酬。

　　经与会监事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会

　　2018年12月26日

　　附件：股东监事候选人简历

　　1、黄敏：男，回族，1963年生，大专学历，经济师。1979年12月至2000年3月，任中国农业银行德阳市中区支行信贷员；2000年4月至2002年6月，任米泉公司液化气公司经理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限生产运行部经理。2013年1月至今，任公司监事会主席。

　　2、张旭英，女，汉族，1967年7月生，中专（财务会计专业），阜康市鑫泰燃气有限责任公司主办会计、新疆鑫泰天然气股份有限公司审计督导部审计主管、现任新疆鑫泰天然气股份有限公司审计督导部副部长并主持工作。

　　证券代码：603393       证券简称：新天然气      公告编号：2018-078

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司

　　关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

　　为保证公司监事会的正常运行，公司于2018年12月25日召开职工代表大会，选举朱天保先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。朱天保先生符合《公司法》和本公司章程中有关监事任职的资格和条件。本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会

　　2018年12月26日

　　附件：

　　朱天保先生的简历

　　男，汉族，1963年生，高中学历。1980年12月起入伍服役；1983年1月至2003年1月，历任德阳耐火材料厂车间工人、保卫干事、队长、采购员；2003年1月至2015年9月，担任新疆鑫泰天然气股份有限公司采购专员；2015年10月至2018年4月，担任公司设备采购主管。2018年5月至今，担任公司采购部副部长。2013年1月至今，任公司职工代表监事。

　　证券代码：603393      证券简称：新天然气        公告编号：2018-079

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月10日  15:00:00

　　召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月10日

　　至2019年1月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的有关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和股东股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话（授权委托书格式详见附件）。

　　2.会议登记时间：2019年1月10日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

　　3.登记地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点。

　　2.现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

　　3.联系方式：

　　联系地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号

　　联系人：王彬

　　联系电话：0991-3328990

　　联系传真：0991-3328990

　　特此公告。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

　　2018年12月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■