证券代码：601015            证券简称：陕西黑猫         公告编号：2018-096

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年12月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李保平主持。会议召开及表决情况符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事乔桂霞因事请假未出席。

　　2、 公司在任监事5人，出席5人。

　　3、 公司董事会秘书何晓明出席本次会议。公司总经理吉忠民、经营副总张林兴、生产副总梁小忠、财务总监刘芬燕、总工程师王彩凤均出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于增加2018年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案涉及关联交易，关联股东黄河矿业、李保平、张林兴、吉红丽已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

　　2、议案名称：《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案涉及关联交易，关联股东张林兴已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

　　本议案为中小投资者单独计票议案。（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。

　　3、议案名称：《关于投资建设内蒙古黑猫煤化工有限公司“综合利用焦炉煤气年产30万吨甲醇联产8万吨合成氨项目”的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于公司2019年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。中小投资者单独计票议案。（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。

　　本议案涉及关联担保，关联股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴，除李光平、李博、李朋未出席本次会议外，其他出席本次会议的关联股东均已回避表决,其所持有表决权的股份数未计入本次会议有表决权股份总数。

　　7、议案名称：《关于第四届普通董事和监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于第四届独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　5、《关于选举第四届董事会普通董事的议案》

　　■

　　6、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

　　■

　　9、《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：议案4

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4

　　3、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案4

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

　　律师：张刚、刘成军

　　2、律师见证结论意见：

　　本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　2018年12月26日

　　证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2018-097

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、经全体董事一致同意豁免提前三日进行通知，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2018年12月25日通过口头方式向各位董事发出。

　　2、本次会议于2018年12月25日在公司办公楼一楼会议室通过现场方式召开。

　　3、经全体董事推举，本次会议由公司董事李保平主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　4、本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，以记名投票方式表决通过有关决议。

　　1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，李保平获得9票。

　　表决结果：通过。

　　全体董事一致选举李保平为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李保平先生简历详见附件。

　　2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　根据《公司章程》规定，董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。经董事长提名，董事会选举产生各专门委员会委员及主任委员，其任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各专门委员会及主任委员详见下表，各位委员简历详见附件。

　　■

　　3、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　决定聘任张林兴担任公司总经理，主持公司全面工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张林兴先生简历详见附件。

　　公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，详情请阅同日披露于上海证券交易所官方网站（hhtp://www.sse.com.cn/）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

　　4、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　决定聘任何晓明担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。何晓明先生简历详见附件。

　　何晓明先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，详情请阅同日披露于上海证券交易所官方网站（hhtp://www.sse.com.cn/）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

　　决定聘任樊海笑先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。樊海笑先生简历详见附件。樊海笑先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　5、审议通过《关于聘任生产副总经理的议案》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　决定聘任梁小忠担任公司生产副总经理，主管公司生产安全方面工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，详情请阅同日披露于上海证券交易所官方网站（hhtp://www.sse.com.cn/）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

　　6、审议通过《关于聘任总工程师的议案》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　决定聘任王彩凤担任公司总工程师，主管公司工艺技术、技改基建等方面工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，详情请阅同日披露于上海证券交易所官方网站（hhtp://www.sse.com.cn/）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

　　7、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　决定聘任刘芬燕担任公司财务总监，主管公司财务方面工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，详情请阅同日披露于上海证券交易所官方网站（hhtp://www.sse.com.cn/）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

　　8、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　决定公司高级管理人员薪酬采用税前年薪制，税前年薪标准如下：

　　（1）总经理：20万元人民币/年

　　（2）生产副总经理：15万元人民币/年

　　（3）总工程师：15万元人民币/年

　　（4）财务总监：15万元人民币/年

　　（5）董事会秘书：15万元人民币/年

　　以上税前年薪标准在高级管理人员任期内不再进行调整变动。

　　公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，详情请阅同日披露于上海证券交易所官方网站（hhtp://www.sse.com.cn/）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2018年12月26日

　　附件：陕西黑猫焦化股份有限公司第四届高级管理人员张林兴、梁小忠、王彩凤、刘芬燕、何晓明的简历（共5人）

　　1、张林兴（总经理）

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　　2、梁小忠（副总经理）

　　■

　　3、王彩凤（总工程师）

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　　4、刘芬燕（财务总监）

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　　5、何晓明（董事会秘书）

　　■

　　证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫  公告编号：2018-098

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于董事会秘书、证券事务代表任职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年12月25日召开的第四届董事会第一次会议聘任何晓明先生为公司董事会秘书，聘任樊海笑先生为公司证券事务代表，任职期限自董事会通过聘任议案之日起至公司第四届董事会任期届满。何晓明先生、樊海笑先生简历附后。

　　何晓明先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。何晓明先生不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。何晓明先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　二、独立董事意见

　　独立董事对何晓明先生的个人履历进行了审查，认为本次董事会聘任的董事会秘书具备担任相应职务的能力，未发现存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。

　　独立董事同意公司聘任何晓明先生为董事会秘书。

　　三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　联系地址：陕西省韩城市西庄镇煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司

　　联系电话：0913-5326936 (董事会秘书）、0913-5326936 (证券事务代表）

　　传真号码：0913-5326903

　　电子邮箱：heimaocoking@126.com (董事会秘书）、heimaocoking@126.com (证券事务代表）

　　办公地址：陕西省韩城市西庄镇煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司。

　　特此公告

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2018年12月26日

　　附件：简历

　　何晓明先生，1973年出生，大学专科学历，工程师（化工专业）。2011年1月～2016年3月担任韩城市黑猫能源利用有限公司总经理，2016年3月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事会秘书。何晓明先生2016年3月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

　　樊海笑先生，1972年出生，大学本科学历，中级经济师（金融）。2011年7月至今任职于陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部，2016年8月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务代表。樊海笑先生2017年4月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

　　证券代码：601015  证券简称：陕西黑猫  公告编号：2018-099

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、经全体监事一致同意豁免提前三日进行通知，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2018年12月25日通过口头方式向各位监事发出。

　　2、本次会议于2018年12月25日在公司办公楼会议室通过现场方式召开。

　　3、经全体监事推举，本次会议由公司监事范小艺主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　4、本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　全体董事一致选举范小艺为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　范小艺先生简历如下：

　　范小艺先生：出生于1971年，中专学历。2011年至今，任陕西黑猫焦化股份有限公司监事；2017年2月至今，任陕西龙门煤化工有限责任公司董事、总经理。

　　特此公告

　　陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

　　2018年12月26日