本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月26日、2018年12月13日召开第四届董事会2018年第四次临时会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2018年11月27日、2018年12月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会2018年第四次临时会议决议公告》、《2018年第三次临时股东大会决议公告》。

　　公司于2018年12月21日完成了工商变更登记手续，经营范围变更的备案和修改后的《公司章程》的备案同时完成。

　　工商变更（备案）的内容如下：

　　一、 经营范围的变更

　　变更前经营范围：一般经营项目：研发、销售光源类、控制器产品；自有物业租赁和物业管理业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：研制、生产灯具（生产项目另行申报）；生产（分公司经营）、销售光源类、控制器产品。

　　变更后经营范围：一般经营项目：研发、销售光源类、控制器产品；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信的软、硬件产品的开发、销售。自有物业租赁和物业管理业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：研制、生产灯具（生产项目另行申报）；生产（分公司经营）、销售光源类、控制器产品。系统集成和安防工程。视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统、防爆电器产品、网络、通信的软、硬件产品生产。

　　公司变更（备案）后的工商登记基本信息如下：

　　统一社会信用代码：91440300192368087N

　　名称：海洋王照明科技股份有限公司

　　主体类型：上市股份有限公司

　　住所：深圳市光明新区光明街道高新路1601号海洋王科技楼B栋1层

　　法定代表人：周明杰

　　成立日期：1995年08月11日

　　特此公告！

　　海洋王照明科技股份有限公司董事会

　　2018年12月25日